"범죄수익은닉"의 검색결과 입니다.

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n번방 금융관계법 자금세탁 3단계 가상자산 범죄 조직범죄 범죄인도조약과 추징보전명령취소 보이스피싱

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"범죄수익은닉" 검색결과 161-180 / 198건

성매매알선등행위처벌에관한법률의 내용과 문제점

(18,19,20,21조)-최고법정형 상한 10년최고법정형 하한 5년몰수?추징도입성매매 알선범죄로 인한 수익몰수?추징(25조 몰수?추징)알선행위자의 경제적 차단 없음인권보호성매매피해자 ... , 이동, 은닉하는 행위(특별법 2조1항3호참조)법조문제2조 (정의)①이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.1. "성매매"라 함은 불특정인을 상대로 금품 그 밖의 재산 ... 는 사람이 아니라 사는 사람을 처벌한다는 점에서 외국에서 큰 관심을 불러 일으켰다. 이러한 내용의 범죄를 행했을 경우 벌금 또는 6월 이상의 징역에 처해지며, 미수범도 역시 처벌

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 8페이지 | 1,000원 | 등록일 2007.12.12

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[범죄] 조직범죄의 실태분석과 대응방안

되어 특별히 규율되고 있다. 특히 이 법에는 마약을 매개로 한 조직범죄의 경제기반을 와해시키기 위해서 요구되는 돈세탁의 범죄 화와 마약범죄와 직접적으로 관련된 수익은 물론 간접 ... 수익 등의 은닉, 가장에 대한 형사처벌을, 제8조는 불법수익 등의 수수에 대한 형사처벌을, 제13조는 불법수익 등의 몰수를, 제14조는 불법수익 등이 혼화된 재산의 몰수를, 제 ... 17조는 불법수익의 추정을, 제33조 이하에서는 몰수 및 추징의 보전제도를 각각 규정하고 있다.)이상의 입법내용들은 특별히 조직범죄에 목표를 맞추어 제정된 것이 아니거나 조직범죄 중

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 20페이지 | 2,000원 | 등록일 2005.04.26 | 수정일 2014.06.16

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[행정학] 공직자 윤리법

수익 은닉의규제 및 처벌등에 관한 법률조직범죄, 해외도피 재산등 범죄수익을 합법적 수입으로 가장, 은닉하는 행위의 처벌과 범죄수익의 몰수와 추징최초의 자금세탁방지 관련 법률2001 ... 제한, 선거일후 답례금지, 후보와 당선자 매수금지, 선거비용 부정지출 금지등 규정1995공무원법에 관한 몰수 특례법공무원의 불법 수익에 관해 몰수, 추징 보전내용을 규정2001범죄 ... 의 취업제한1990특정범죄 가중처벌등에 관한 법률뇌물가액 1천만원~5천만원:무기 또는 10년이상 징역1994공직선거 및 선거부정방지법선거운동 과정에서 기부행위 제한, 축의,기부금품 상시

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 13페이지 | 1,500원 | 등록일 2005.06.04

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[범죄학]화이트칼라 범죄에 대한 고찰

범죄자들에 대해 다른 법원의 판결에도 분명히 영향을 미칠 것으로 예상된다. 창원지법의 화이트칼라 범죄의 엄단은 한탕수익 은닉을 얼마동안 몸으로 때운 배금주의가 무위함을 보여주 ... ◆서론사람들은 범죄 하면 살인, 강도, 상해, 폭행 절도와 같은 것을 떠올리게 되고, 범죄인계급 출신자를 연상하는 것이 일반적이다. 범죄에 대한 이러한 전통적인 관념은 단지 일반 ... 인들 뿐 아니라 종전까지 범죄를 전문적으로 연구하는 대다수의 범죄학자들에 의해서도 지지되어 왔다. 그러나 이러한 범죄가 현대 산업자본주의사회의 모든 범죄를 포괄하는 것은 아니

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 14페이지 | 1,500원 | 등록일 2006.06.09

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[형법각론]부동산명의신탁과 횡령죄의 성부

Ⅰ.問題의 所在부동산의 명의신탁이란 대내적 관계에서는 신탁자가 소유권을 보유하여 이를 관리 수익하면서 등기부상의 소유명의만을 수탁자로 하여둔 것을 말한다.) 이 제도는 민법 ... 의신탁이 조세포탈, 부동산은닉, 부동산투기, 불법상속등의 탈법수단으로 악용되면서 사회적 폐혜가 크게 나타났고 이를 규제할 목적으로 ‘부동산등기특별조치법’이 제정되었다. 그러나 이 법률 ... 위탁관계에 기초되는 법률행위가 타법률위반 내지 범죄행위를 내용으로 하고 있어 무효가 된 경우라면 형법이 보호할 만한 사실상의 위탁관계가 없는 것을 근거로 횡령죄의 성립을 부정

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 18페이지 | 2,500원 | 등록일 2006.05.18

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[회계]경제적 측면에서 볼 때, 회계정보가 바람직한 사회건설에 공헌한다고 보는 이유

는 것입니다.투자자의 경우에도 분식회계를 통해 기업의 수익률이 잘 나와 자신이 가지고 있는 주식 매도가의 상승과 주식 배당금이 높아지기 때문에 바라진 않지만 분식회계든 제대로든 좋 ... 한 연구가 나오고 있습니다만 역시 그런 연구가 나오자마자 다른 방법을 통한 분식회계가 이어지고 있는 것도 현실입니다.기업의 단기적인 수익률에 얽매이지 않고 장기적인 시각에서 기업 ... 수익을 임의 조작하는 방식으로 92억1100만원을 허위 계상한 것으로 나타났고 또, 부실매출채권과 단기차입금 90억원을 회계기준에서 벗어나는 방법으로 축소했으며 예금 295억5000

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 6페이지 | 12,000원 | 등록일 2006.03.27 | 수정일 2020.03.26

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[테러][A+] (한국의 대 테러정책) 테러방지법안 논란을 중심으로

에 인도하도록 함(안 제25조).차. 금융정보분석원장으로 하여금 테러자금에 대한 정보를 대테러센터의 장에게 제공하도록 하고, 테러자금을 범죄수익은닉의규제및처벌등에관한법률에 의하여 규제 ... 하여 2002 월드컵 관련 국제범죄 공동 대응 방안과 마약조직범죄 및 신종 범죄 공조 수사 체제 강화 방안, 그리고 한?중?일 경찰협의회 운영 방안을 논의하였다. 또한 2002년 5월 14 ... 원으로 가입한 자, 테러자금을 조달·주선한 자, 테러범죄를 신고하여 테러를 방지할 수 있었음에도 불구하고 이를 신고하지 아니한 자, 테러관련 허위사실을 신고하거나 유포한 자는 이

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 15페이지 | 1,500원 | 등록일 2006.08.14

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[직업과 진로] 한국산업은행에 대해..

·배임 등 경제범죄3 해외로 재산도피, 외화밀반출 범죄4 뇌물죄 등 부패범죄5 마약류 범죄(3) 자금세탁행위는 다음과 같다1 불법재산의 취득·처분사실을 가장하거나 은닉하는 행위2 ... 한수익구조의 확보· 제 2단계 (2006∼2011) : 아시아의 Leading Bank로 발전- 동북아 등 신흥시장에 대한 글로벌 종합금융서비스 제공- 국내기업의 해외진출, 해외 ... 적 확충5) 2011년 산은의 모습금융의 겸업화, 증권화 주세에 대응하여 종합금융서비스 제공적정수익을 확보하여 선진우량은행으로 발전{국내시장 및 아시아, 동유럽 등 해외 신흥시장을 기반

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 23페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.11.16

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[범죄학]사이버 범죄의 사례유형 분석과 대응방안

2005. 10. 28사이버범죄의 실태와 대응방안(사례중심으로)사이버 범죄의 실태와 대응방안목 차1. 사이버 범죄의 의의 21) 사이버 범죄의 개념 22) 사이버 범죄의 특징 ... 33) 사이버 범죄의 종류 72.. 사이버 범죄의 실태분석 81) 사이버 범죄의 발생 현황 82) 통계로 본 우리나라의 IT환경과 사이버 범죄 113) 사이버 범죄의 사례와 대응방안 ... 12 241. 사이버 범죄의 의의1) 사이버 범죄의 개념○ 사이버를 간단히 정의한다면 ‘유무선 정보통신망을 기반으로 하는 정보통신체제’ 라고 할 수있다. 이를 좀더 구체적으로 풀

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 13페이지 | 1,500원 (20%↓) 1200원 | 등록일 2005.11.23

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[사회과학]성매매특별법의 문제점과 개선방안

게 한다든지, 공인 매춘지역의 지정, 성병관리 등 정부의 감독과 규제를 통해서 부분적으로 성매매를 인정하는 것이다. 폐지주의란 매춘여성과 고객 모두 비범죄화 하고 있으며, 법 ... 행위 등 방지법성매매 처벌에 관한 특별법성매매 알선자 처벌 강화법정형 하한 5년(혐의중복: 22년 6개까지 가능)법정형 상한 10년경제적 제재 조항 신설없음성매매 알선자 수익 몰수 ... 적으로 불법수익을 국가가 환수하여 이를 결정적인 제보를 한 자에게 상당 부분 인센티브로 제공하여 현재와 같은 은밀한 수직적 먹이사슬의 구조를 붕괴시키고자 하고, 이러한 선순환

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 44페이지 | 3,500원 | 등록일 2007.02.05

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보험범죄

사기나 기타 화이트칼라 범죄는 우선권이 부여되지 않는다. 따라서 보험사기는 보험사기범들에게 고수익 저위험(high-reward, low-risk)의 행위로써 인식되고 있다.Ⅵ. 보험 ... 적 제재는 여전히 받게 되므로, 보험가입으로 주의력이 떨어지는 부작용은 부분적으로나마 억제되고 있다.이 없지 않다.보험범죄는 일확천금을 노린 흉악범죄로 자행되고 있는 경우가 많 ... 고, 보험만능적 사고에 편승하여 늘어나게 되었다. 그러나 우리나라에서는 보험금을 노린 살인사건이나 보험사기에 대비하는 조사 전문기구가 없었다. 그러다가 보험범죄의 심각성을 깨달은 생명

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 31페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.12.15

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[독후감]빅토르 위고의 레미제라블을 읽고

항상 장 발장의 주변을 맴돌고 있다.수녀원의 교육을 끝낸 코제트를 데리고 이제는 포슐르방이라는 가명으로 마들렌 씨 시대에 공장에서 올린 수익을 은닉해두었던 돈으로 행복한 생활을 보내 ... 다. 어머니는 창녀출신이고, 아버지는 범죄자였기 때문에 자베르는 경찰의 길을 택했던 것이다. 그런 자베르에게 평생의 과제였던 장 발장을 그 자신도 장 발장에게로부터 목숨을 건졌기 때문에 눈앞에서 보내줬던일을 도저히 용서할 수가 없었던 것이다.

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| 리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.12.12

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[행정윤리] 행정문화가 바뀌어야 나라가 산다.

보전 내용을 규정인천북구청 세금횡령사건과 대규모 국책사업을 둘러싼 비리사건이 발생하면서 법제정의 공감대 형성2001범죄수익은닉의규제 및처벌등에관한법률조직범죄, 해외도피재산 등 범죄 ... 수익을 합법적 수입으로 가장, 은닉하는 행위의 처벌과 범죄수익의 몰수와 추징최초의 자금세탁방지 관련 법률2001특정금융거래정보의보고및이용들에관한법률금융거래이용으로 자금세탁규제 ... 에서 기부행위제한, 축의·기부금품 상시제한, 선거일후 답례금지, 후보와 당선자 매수금지, 선거비용부정지출 금지 등 규정1995공무원범죄에관한몰수특례법공무원의 불법수익에 대해 몰수·추징

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.12.23

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여성과 법

도 상속능력 인정2. 상속결격 : 상속인에게 상속에 적합하지 않은 일정한 사유가 있는 경우에 상속인 자격을 박탈하는 제도1. 상속결격 사유(1) 범죄행위① 고의로 직계존속, 피상속 ... 를 위조?변조?파기 또는 은닉한 경우★상속인(배우자)의 가출?불륜행위는 상속결격 사유 아님2. 상속결격의 효과(1) 상속인 자격 상실(2) 법률상 당연히 발생 ? 특별한 절차 필요 없 ... ⇒당사능1. 의의원물 : 과실을 낳게 하는 물건과실 : 물건으로부터 생기는 경제적 수익물2. 과실의 종류(1) 천연과실 : 자연적?인공적으로 수취되는 산출물★ 과일, 계란, 광물 등

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| 시험자료 | 29페이지 | 3,000원 | 등록일 2009.09.08

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[회계] 돈세탁에 관하여

의 범죄화에 관한 연구 란 보고서에서 세 가지로 언급하고 있다. 첫째, 불법수익을 은닉하거나 가장하면 세금을 포탈하게 되어 정상적인 경제질서를 해치게 된다. 둘째, 세탁된 불법수익 ... 을 뇌물로 제공하는 경우에는 공직 사회에 부조리가 발생하게 되어 사회정의를 해치게 된다. 셋째, 범죄로부터 취득한 불법수익의 출처 등을 은닉하거나 가장하면 그 범죄를 적발하는데에 큰 ... , 불법적인 출처 또는 위법한 사용을 은닉하고 그 수입을 합법적인 것으로 가장하는 일련의 과정 정도가 될 것이다. 정의에서도 알 수 있듯이 이 돈세탁에 소용되는 돈들은 모두가 불법적인

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| 리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.01.05

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[한국근현대사의 이해]김영삼과 문민정부

로만 하게 하는 부동산실명제가 1995년 7월 1일을 기해 실시되었다. 즉 부동산 투기와 조세 포탈, 그리고 재산 은닉 등의 수단으로 악용되어온 명의신탁제도를 금지함으로써 경제정의 ... 여부가 문제의 초점이 되려는 상황이었다. 그리하여 ‘5?18 민주화운동 등에 관한 특별법’과 ‘헌정질서파괴범죄의 공소시효 등에 관한 특별법’을 제정하였고 5?18관련 인사들에 대한 ... 케 하는 계기가 되었다.대기업의 연이은 도산으로 9월 말까지 국내 25개 일반은행과 6개 특수은행이 이자를 받지 못하거나 원금을 떼이게 된 무수익 여신은 무려 28조 2,346억원

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 9페이지 | 1,000원 | 등록일 2007.04.11

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[마케팅&인공지능 마케팅정보시스템] 신경망 시스템(인공지능) & 기업 사례

(Frau 방지책 요구신용카드의 분실 , 도난 혹은 위조에 의한 각종 범죄의 피해 증가(일일승인요청20만건 중 0.1%)효율적인 리스크 관리를 통한 수익성 지향의 방안기업 사례(1)사고 ... interconnection weight신경망의 구조입력층 : 처음 입력되는 자극을 받는 최하위의 뉴런출력층 : 신경망에 의해 처리된 데이터를 출력하는 뉴런들의 층은닉층 : 입력 ... 의 도산예측5개의 input units는 다음과 같은 값을 갖는다. X1: 자본 / 자산 X2: 수익 / 자산 X3: 세금과 은행 이자를 제하지 않은 수익 / 자산 X4: 순 자산

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| 리포트 | 30페이지 | 3,500원 | 등록일 2005.05.11

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[보험]보험사기의 실태와 방지대책

를 보험범죄와 동일한 개념으로 이해한다. 그리하여 “보험사기는 보험 제도를 부당하게 악용, 남용하는 행위이다.”라고 정의한다. 그리고 이러한 보험사기가 성립되기 위해서는 도덕적 ... 않고 부정한 방법에 의하여 경제적 횡재를 얻을 수 있게 되므로 인간을 타락시키고 만다. 즉 재난에 대비하는 최소한의 안전장치로서의 보험 제도를 도박 화하고 범죄행위를 유발 ... , 타인살해 후 자신의 사망으로 위장하는 경우 등을 들 수 있다.생명보험계약은 한정된 관계에 있는 사람에 대해서만 행해질 수 있는 범행이기 때문에 완전범죄를 계획할 수밖에 없

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 36페이지 | 2,000원 | 등록일 2005.11.15

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[형법]대표 형법판례 100선

] 수 개의 범죄중에서 일부에 대해서만 자수한 경우에 자수한 범죄에 대해서는 자수의 효력이 인정된다(大判 1992.8.14, 92도2130).[38] 외관상 자수의 형식을 갖추 ... 다고 하더라도 효과적인 범죄예방을 위하여 양자를 병과할 필요성이 있는 경우에는 보호관찰과 사회봉사 또는 수강을 명할 수 있다고 해석함이 타당하다(大判 1998.4.24, 98도98 ... 를 보관하다가 이를 자의로 소비한 경우는 수익자의 불법성이 급여자의 그것보다 현저히 큰 경우로서 이러한 경우에는 민법 제746조의 적용이 배제되어 급여자의 반환청구는 허용된다(大判

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 13페이지 | 1,000원 | 등록일 2005.10.07

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[일반원칙] 행정법 일반원칙 판례

하는 과정에서 교사의 학생에 대한 정당한 체벌까지도 범죄시하려는 성급한 개혁주의 사조에도 그 원인의 일단이 있다는 주장이 대두되고 있다.이상과 같은 상황에서 발생한 이 사건의 요지는 다음 ... 로 등기 또는 등록되어 있는 은닉된 공유재산으로서 지방자치단체에 속하여야 하는 재산에 관하여 그 등기 또는 등록 명의인을 정당한 소유자로 믿고 상당한 대가를 지급하고 그 권리를 선의 ... 들의 부담으로 한다.?이유1. 지방재정법 제87조 제1항 단서 제1호의 적용 여부에 대하여가.지방재정법 제87조 제1항은 법 또는 다른 법률에 의하여 공유재산의 대부 또는 사용·수익허가

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2004.12.10

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