"범죄수익은닉"의 검색결과 입니다.

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n번방 금융관계법 자금세탁 3단계 가상자산 범죄 조직범죄 범죄인도조약과 추징보전명령취소 보이스피싱

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"범죄수익은닉" 검색결과 141-160 / 198건

보험사기의 문제점과 해결방안

만, 이런 좋은 제도도 인간이 만든 제도인 만큼 부작용이 있기 마련이다. 바로 이런 좋은 제도를 악용하려는 사람들을 말한다. 이런 사람들로 인하여 생긴 범죄가 바로 보험사기이다. 보험 ... 다음 보험금을 배상 받는 그러한 사기가 있다.또 다는 예로는 사망 시 1억원을 지급해 주는 생명보험이 있을 때, 제 3자를 그 보험에 가입시키고 수익자를 자신으로 지정한 후, 교통 ... 후 보험을 가입하거나, 위험에 관한 중요정보를 은닉하거나 부실정보를 제공하거나, 보험금액을 과다하게 약정하는 경우, 또는 보험금청구에 있어서 손해 액을 불려서 청구하는 등의 보험사

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 3페이지 | 1,500원 | 등록일 2008.06.18

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[컨텐츠산업][콘텐츠산업]컨텐츠(콘텐츠)란, 컨텐츠(콘텐츠) 비즈니스의 문제점, 각 국의 디지털 컨텐츠(콘텐츠) 관련 법제도, 디지털 컨텐츠(콘텐츠) 시장동향 및 전망, SAP의 성공 사례, NTT DoCoMo의 성공 사례

. 컨텐츠 수익 원천 부재3. 체계적인 인력 양성 미흡4. 해외 시장 진출 미흡Ⅳ. 각 국의 디지털 컨텐츠 관련 법제도1. 국제기구 동향1) WIPO(World Intellectual ... ) 우수한 인력의 확보12) 경영자의 통찰력과 추진력7. 수익 원천8. i-mode의 비전 및 전망1) 휴대 이동 단말기의 네트워크 컴퓨터로의 진화2) 서비스 컨텐츠의 진화3 ... ) 통신산으로 자금 유입이 중단되면서 기존에 컨텐츠 활용을 통한 수익 확보에서 기업의 장기적 생존을 위하여 컨텐츠 유료화를 통한 수익 모델 개발에 몰두하고 있다.컨텐츠의 수익 원천

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 26페이지 | 7,500원 | 등록일 2008.01.15

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외사범죄

하는 행위로써 수입원, 자금출처 및 사용과정을 은닉하고 그 수입을 합법적인 것으로 위장하는 일련의 과정을 의미한다. 국제범죄조직들은 자금세탁을 통해 범죄를 비롯한 각종 불법행위(마약 ... 목차Ⅰ. 외사범죄의 개념1. 외사범죄경찰의 의의1) 외사경찰의 개념2) 외사경찰의 특성2. 외사범죄의 종류와 개념1) 국제범죄의 개념2) 일반외사범죄Ⅱ. 외사범죄의 실태1. 국제 ... 범죄의 실태1) 무기밀매2) 자금세탁3) 사이버범죄4) 밀수5) 조직범죄6) 마약범죄7) 위조화폐8) 해외도피사범9) 여권위조변조2. 외사범죄 현황과 사례1) 외국인 범죄 단속

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 23페이지 | 2,000원 | 등록일 2008.12.09

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[형법]불법원인급여와 횡령죄

1999. 9. 17. 98도2036 판결횡령(윤락녀의 화대를 가로챈 포주) 공99.11.1.[93],2267[판시사항][1] 불법원인급여에서 수익자의 불법성이 급여자의 불법 ... 746조에 의하면, 불법의 원인으로 인한 급여가 있고, 그 불법원인이 급여자에게 있는 경우에는 수익자에게 불법원인이 있는지 여부, 수익자의 불법원인의 정도, 그 불법성이 급여자 ... 의 그것보다 큰지 여부를 막론하고 급여자는 불법원인급여의 반환을 구할 수 없는 것이 원칙이나, 수익자의 불법성이 급여자의 그것보다 현저히 큰 데 반하여 급여자의 불법성은 미약한 경우

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| 리포트 | 11페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.11.17

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분식회계의 사례와 대응방안

거나, 사실과 다르게 보이도록 하는 경우가 있는데 이를 회계의 분식이라 한다. 이는 기업의 이해관계자들에 대한 회계정보의 신뢰성을 저하시킬 뿐만 아니라 이해관계자들을 기만하는 범죄행위이 ... ) 대표적인 분식회계 유형)내용자산과대계상-주로 재고자산을 과대평가-재고자산 과대평가 →매출원가 과소평가→순이익 과대평가부채과소상계-부외부채를 통한 은닉, 부채규모의 축소-실질은 금융 ... 리스나 운용리스로 계상(제록스)수익과대계상-전형적인 회계분식유형-매출 귀속을 다른 시기로 하거나, 자회사간 매출 계상비용과소계상-비용을 줄이거나 귀속 시기를 왜곡-스톡옵션 행사

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 39페이지 | 5,000원 | 등록일 2010.07.19 | 수정일 2019.01.19

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[경제시사]최신경제시사상식

일반에 부조리가 발생하게 되며, 또한 범죄로부터 취득한 불법 수익의 출처 등을 은닉하거나 가장하면 그 범죄를 적발하는데 더 큰 어려움이 따르게 되므로 엄격히 규제되고 있다. 미국 ... 다.◈ 돈세탁/자금세탁 (money laundering) : 범죄행위 내지는 불법활동으로 얻은 수익을 합법적인 자금으로 전환하는 일련의 과정. 자금의 존재, 불법적인 출처 또는 ... 한 수익의 출처, 성질, 소재, 기타 재산관계를 은닉하여 수사기관이나 세무당국으로부터 추적당하지 않고 그 자금으로 다른 불법활동을 하거나 합법적인 사업에 투자하여 더 많은 이익을 추구

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 12페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.02.05

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분식회계

라는 뜻과 비슷한 ‘window dressing(진열장 장식하기)’ 라고 주로 쓰고 좀더 범죄 성격이 짙은 것은 ‘accounting fraud(회계 사기)’라고도 표현한다.분식회계 ... 하였다.다. 정부의 인위적인 산업정책이나 감독 부실정부의 인위적인 산업정책이 분식회계를 부채질한 요인으로 지적된다. 정부의 인위적인 산업정책에 기업이 좌우되어 투자한 만큼의 수익 ... 이익을 과대평가하는 효과를 냄.부채과소부채규모를 축소하거나 은페함.수익과대매출을 다른 시기에 발생한 것처럼 조작하거나 자회사간 거래를 모회사의 매출로 계상함.비용과소비용을 줄이

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| 리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2007.12.19

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지적재산권-저작권법

였다. 개발자 A 가 제 3 자에게 정당한 권리를 인정받을 수 있는 적법한 방법에 대하여 論 하고, A 가 개발한 소프트프로그램을 악의적인 방법을 통하여 B 가 막대한 수익을 올렸 ... 의 우려가 있는지, 범죄의 중대성, 재범의 위험성 등을 고려하여 판단하게 된다. 벌금은 5만원이 최하이고 징역은 1월이 최하이다. 예를 들어 5천만 원 이하의 벌금이면 5만원~5천만 ... 에 따라 침해행위로 보는 행위를 한 자. 다만, 과실로 저작권 또는 이 법에 따라 보호되는 권리 침해를 유발 또는 은닉한다는 사실을 알지 못한 자를 제외한다.제137조 (부정 발행

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| 리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2009.11.15

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부정부패

에 범죄 수익을 합법적 수입으로 가장, 은닉 행위의 처벌과 범죄 수익 몰수, 추징.(사) 특정 금융 거래 정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률금융거래 이용으로 자금 세탁 규제 ... 등 타 범죄와 비교해 가장 높은 60.3%로 나타났으며, 직권남용, 허위공문서 작성, 뇌물 등과 같은 직무관련 공무원 범죄의 경우엔 무혐의, 기소유예, 기소중지 등의 불기소 처분

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| 리포트 | 9페이지 | 3,000원 | 등록일 2008.05.21

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[경영]기업파산사례-엔론

이 복잡한 부외 장부 거래를 통해 채무를 은닉하고 수익을 창출하는 과정에 관여하고, 파트너쉽을 이용한 분식회계 과정에서 금융기관들이 핵심적인 역할을 하는 등 금융기관이 견제의 제 ... 기능을 발휘하지 못 했다.4. 분식회계관행특수목적회사인 파트너쉽을 활용하여 모기업의 부채를 은닉하고 수익을 과대 계상하는 등 Enron은 손실을 은폐하기 위해 건전한 회계규칙 정신 ... 의 고통과 자사 주식투자로 인한 엄청난 손실을 가져온다.Ⅱ. 파산의 원인1. 수익성을 무시한 무리한 확장혁신과 과감한 투자는 Enron의 고속성장을 가능케 한 동시에 Enron을 곤경

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| 리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.11.03

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성매매 방지법

목적의 인신매매’라는 개념과 함께 ‘성매매피해자’의 개념이 도입되었고, 이들은 형사처벌이 면제된다. 또한 성매매, 성매매알선이나 광고로 벌어들인 범죄수익은 전액 몰수·추징할 수 있 ... 으며, 성매매여성의 인권유린과 연관된 사건들이 끊이지 않은 그간의 국내적 상황에 더해 인신매매, 성매매 관련범죄를 조직범죄로 규정하고 이에 강력히 대응하려는 세계적인 추세와 맞물려 ... 방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」시행되었다는 것이다. 기존의 윤락행위등방지법과 성매매 알선 등 처벌법에 관한 법률과의 형량을 비교해보면 다음과 같다.범죄유형윤락행위등방지법성매매

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2008.02.10

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[윤리학]기업비자금 조성원인과 대응방안

의 마련▲ 법제현황-공직자 범죄몰수 특례법의 개선이 법은 특정공무원범죄를 범한 자가 그 범죄행위를 통하여 취득한 불법수익 등을 철저히 추적?환수하기 위해 몰수 등에 관한 특례 ... 면 아들이 이어받고 그 아들은 다시 손자에게 회사를 물려주는 게 당연시되고 있다.▲ 비자금 은닉 가능성의 존재비자금 조성과 사용이 가능한 것은 자금을 은닉할 수 있는 수단이 존재하기 ... 론 규정함으로써 공직사회의 부정부패요인을 근원적으로 제거하고 깨끗한 공직풍토를 조성함을 목적으로 1995년 1월 5일제 제정되었다. 그러나 몰수의 범위를 불법수익으로 한정하고 있

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| 리포트 | 9페이지 | 600원 (20%↓) 480원 | 등록일 2006.02.13

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[법학과] 자금 세탁

수익은닉의 규제 및 처벌등에 관한 법률2. 특정금융거래 정보의 보고 및 이용등에 관한 법률3. 검토자금세탁에 관련된 법률은 범죄수익은닉의 규제 및 처벌등에 관한 법률과 특정금융 거래 ... 은 수익을 합법적인 자금으로 전환하는 일련의 과정 또는 수입의 존재, 불법적인 출처 또는 위법한 사용을 은닉하고 그 수입을 합법적인 것으로 가장하는 일련의 과정을 의미한다.즉 더러운 ... 화폐 발행액 증가를 보면 금융실명제 실시전인 92년 이전에는 9천억원 수준에 머물던 것이 93년에는 무려 4조원 이상으로 급증한 것으로 나타난다.Ⅲ. 자금세탁의 관련법률1. 범죄

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| 리포트 | 16페이지 | 1,500원 | 등록일 2005.06.15

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과세요건법정주의와 실질과세원칙과의 관계에 대하여 논함

않는 경우에는 경제적 실질에 따라 과세한다는 원칙이다.국세기본법 제14조 제1항은 「과세의 대상이 되는 소득?수익?재산?행위 또는 거래의 귀속이 명의일 뿐이고, 사실상 귀속 ... 되는 자가 따로 있는 때에는 사실상 귀속되는 자를 납세의무자로 하여 세법을 적용 한다」고 규정하고, 동조 제2항에서는 「세법중 과세표준이나 계산에 관한 규정은 소득?수익?재산?행위 또는 ... .가. 과세물건의 귀속과 실질과세일반적으로 소득 및 수익뿐만 아니라 재산이나 권리?의무 등의 귀속에 있어서 그 귀속 상의 명의?형식과 실질?실체가 상호 일치하는 것이 보통이다. 그러나

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| 리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2007.11.10

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성매매의 정의와 성매매방지법의 정책 특성, 피해여성 보호제도의 문제점 및 개선방안

적인 페미니즘의 진영에서는 “성매매는 여성에 대한 폭력이자 성착취 범죄이고, 성매매 종사여성은 그 범죄의 피해자다” 고 주장하기도 한다(임상규, 2005 : 179).성매매가 비 ... 행위, 모집, 이동, 은닉행위도 포함된다 라고 정의되어 있다(권영상, 2007 : 224).성매매만을 목적으로 하는지 여부에 따라서 다음과 같이 구분해 볼 수 있다. 첫째, 전통 ... 만원 이하 벌금?성매매피해자는 처벌면제, 채권무효?상담,숙식, 법률, 의료, 취 업등 지원?성매매방지를 위한교육 홍보?성매매알선 등의 범죄 신 고보상금제도(최고2000만원)성매매

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| 리포트 | 18페이지 | 3,000원 | 등록일 2008.08.28

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분식회계의 정의와 국내외기업들의 사례

美 사상 최고당초 지난 6월 불거져 나온 월드컴의 회계 비리는 비용 은닉이 문제였지만, 이번에는 충당금(reserve)을 부적절하게 부풀려 이를 나중에 수익 제고를 위해 전용 ... 고, 좀더 범죄 성격이 짙은 것은 'accounting fraud(회계 사기)'라고도 표현하고 있습니다.반대로, 세금이나 임금인상 등으로 이익을 적게 계상하는 것을＇역분식(逆粉飾 ... 는 수십 년 동안 많은 기업들이 단죄의 계기 없이 지속해온 잘못된 관행으로 그만큼 고질적인 기업범죄라 할 수 있습니다. 우리나라가 외환위기를 거치면서 봇물 터지듯 표면화된 분식회계

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2008.03.22

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[법학]토정비결과 법률문제

생활권적 기본권이라고 한다. (v) 청구권적 기본권이란 수익권이라고도 하며, 권리보호청구권, 구제권적 기본권, 기본권을 보장하기 위한 기본권, 권리를 확보하기 위한 기본권 등 ... 까지 처치해 버리겠다는 작전이 섰다.☞종범 [從犯] : 타인의 범죄를 방조(幇助)하는 범죄 또는 범인.☞방조범이라고도 한다. 공범의 일종으로서, 범죄의 실행행위를 하는 정범(正犯 ... 는 없었다.”☞사체유기죄 [死體遺棄罪] : 사체·유골·유발 또는 관(棺) 내에 장치한 물건을 유기함으 로써 성립하는 범죄(형법 161조).☞유기는 사회풍속상 매장으로 인정되는 방법

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| 리포트 | 11페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.08.21

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[테러리즘] 테러리즘에 관한 보고서

들이 있다.효율적인 테러방지를 위하여 ‘범죄수익은닉의규제및처벌등에관한법률’에서는 테러행위와 관련된 범죄로 인한 수익의 은닉, 가장, 수수 등을 적발, 처벌할 수 있게 하고 있 ... 회 관련하여 테러관련 특별법을 규정하지 않고 각각의 구체적인행위에 대해서 형법이나 특별형법에서 규정하고 있다. 형법에서는 외국원수나 사절에 대한 폭행(제107조), 범죄단체의 조직 ... (제114조), 폭발물사용(제119조) 등의 죄를 규정하고 있는데, 이 규정들이 테러범죄에 적용될 수 있을 것이다. 형법 외에 각종의 특별법에도 테러범죄에 적용될 수 있는 규정

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 26페이지 | 2,000원 | 등록일 2005.09.16

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[부정부패][부정부패방지][부정부패개혁][반부패정책][반부패운동]부정부패의 기능, 반부패 개혁과제 진단, 쟁점별 주요 부정부패개혁 사례, 반부패운동의 과제, 부정부패를 방지하기 위한 방안(부정부패방지)

수익은닉죄, 불법수익등 수수죄, 몰 수, 추징, 불법수익의 추정, 양법규정 등이 포함되어 있다.4. 예산부정방지제도미국의 경우에는 회계검사원이 의회내에 소속되어 있어서 의회의 예산심 ... 생정 판결만으로 몰수할 수 있도록 하고 있다. 그리고 범죄행위가 적발되었을 때에 돈세탁 여부를 동시에 수사할 수 있는 범죄의 범위를 확대해 마약과 인신매매, 불법적 사행행위, 매춘

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 23페이지 | 7,500원 | 등록일 2007.09.20

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2006년도 형법판례

을좌에서 출금한 8억여 원을 차명계좌에 보관하는 등 모두 100억 원대의 공금을 횡령한 혐의로 기소된 모 제약회사 전 대표이사 오모 씨 등에게 '범죄수익은닉의 규제 및 처벌에 관한 ... 단계로 범죄수익법으로 처벌하기는 어렵다"고 밝혔다.오씨는 화의 상태인 회사의 대표로 있으면서 리베이트 비용 등으로 사용하기 위해 100억 원대의 회삿돈을 횡령하고 이중 일부 ... 에 친생자출생신고를 한 경우 성폭력범죄의 처벌 및 피해자보호 등에 관한 법률 제7조 제1항, 제5항에 해당하는지의 여부(적극)피고인이 조선족인 피해자와 사이에 피고인이 피해자의 교육

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 84페이지 | 1,000원 | 등록일 2007.03.11

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