"자금세탁방지국제기구"의 검색결과 입니다.

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가상자산 범죄 세계은행 IMF 가상자산 규제 이해관계자 블록체인응용사례 기업비리 돈세탁 이해충돌방지 공무원일반상식 2010 G20 11일 일정

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"자금세탁방지국제기구" 검색결과 101-120 / 160건

공무원 일반상식 요약

) 공인발협력기구(oecd) 등 국제기구는 80년대 후반부터 자금세탁방지법 제정과 금융정보기구(fiu)의 설치를 통한 각국의 자금세탁방지제도의 구축 및 강화를 권고하여 왔다.진갑(進甲 ... ) dvb-h문제해설h.264는 itu―t(국제전기통신연합)ㆍiso(국제표준화기구)ㆍiec(국제전기표준회의)가공동으로 추진하는 차세대 비디오 압축표준으로 mpeg―4 파트 10 또는 ... 자리에 모여 군사경쟁 완화와 무기감축을 위한 방안을 모색하는 것이다.상하이협력기구(sco : shanghai cooperation organization)1996년 결성된 '상하이

시험자료 | 32페이지 | 2,000원 | 등록일 2008.06.06

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조세조약을 이용한 조세회피의 현황과 규제 방안

1. 서론조세조약이란 국가 간의 이중 과세를 막기 위하여 체결하는 국제 조약을 뜻한다. 이중과세 방지란 중복과세를 막기 위한 장치로써 이중과세방지협정( DOUBLE Tax ... 다. 우리나라도 세계 여러 나라와 소득에 관한 조세의 이중과세 회피와 탈세방지 및 국제무역과 투자의 증진을 위하여 조세조약을 체결하고 있으며, 국내세법에 기반을 두고 있는 국제조세 ... 과 국내세법에 조세조약 남용방지 규정을 포함시키고 국제적인 조세피난처(Tax Haven))에 대한 제재를 강화하고 있는 추세이다. 이에 대응하여 우리나라 재정경제부도 2005년 6월

리포트 | 10페이지 | 1,500원 | 등록일 2007.06.28

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[사회과학]한국행정론 부패

권이 없는 기구로 그 권한을 제한시켰다. 또한 자금세탁방지법의 경우는 금융정보분석원에 의심되는 금융거래에 대한 포괄적인 계좌추적권을 부여하지 않아 자금세탁을 방지하는 데 한계를 안고 있 ... 의 부패정도베를린에 본부를 둔 국제투명성기구(Transparency International, TI)가 1995년부터 해마다 발표하고 있는 각 국가별 부패인식지수 ... 을 나타내는 지수로써, TI(국제투명성기구, Transparency International)는 조사대상국가에 대한 다양한 설문조사 결과 중에서 부패수련과 관련된 항목만 집계하며 지수

리포트 | 25페이지 | 1,500원 | 등록일 2007.05.23

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우리나라 기업의 윤리경영 실태 및 활성화 방안

의 투명성 협정’, UN의 ‘국제상업거래에 있어서 부패와 뇌물에 관한 선언문’, 국제상공회의소(ICC)의 ‘국제상거래상의 금품강요와 뇌물수수방지에 관한 행동규칙’, 경제협력개발기구 ... 한 책무탈세, 뇌물, 부정정치헌금, 보고의무 위반, 허위보고, 검사방행 등외국정부, 기업공정한 협조탈세, 돈세탁, 뇌물, 덤핑, 정치개입, 문화파괴, 법규약용(유해물 수출, 공해방지 ... 라운드(UR)에 의해 세계무역기구(WTO)가 설립되어 전 세계 국가가 하나의 시장으로 변화되기 시작했고, 1997년 그린라운드(Green Round)에 의해 국제 무역에서 환경 및

리포트 | 24페이지 | 3,000원 | 등록일 2008.11.09

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북핵 6자 회담 분석-협상 이론과 협상 기법을 중심으로

기까지의 과정을 논의의 대상으로 함3. 북핵 관련 사건일지 및 6자회담 경과1962년 영변에 원자력 연구소 설치1974년 9월 국제원자력기구(IAEA) 가입1985년 핵무기 확산방지 조약 ... (NPT)에 가입1991년 12월 31일 남북한이 한반도비핵화 공동선언에 합의1992년 국제 원자력 기구 (IAEA)와 원자력 설비시설의 감찰에 관한 특별조약 체결1993년 ... 아시아(BDA)가 북한의 위조 달러와 자금 세탁을 지원의혹 이 불거졌고, 미국은 BDA와의 거래를 금지. 이후 대북 금융제재 문제로 6자 회담 은 교착상태. 13개월 만인 2006년

리포트 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2009.02.17

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홍콩 IPO시장

기관 경영층에 외국 전문가를 영입하여 선진 감독기준이 체화되도록 함.* 국제감독기구에 동남아 지역 리더로서 역할 수행* 자금세탁 및 테러자금 방지를 위한 엄격한 감독 시행# 업종분야 ... 홍콩과 싱가포르의 시가총액, 상장기업의 수, 주식발행을 통한 자금조달 규모, 총 주식거래금액의 비교를 통해 싱가포르보다 홍콩의 국제금융센터로의 위상이 더 높음을 알 수 있음.채권 ... 의 감독기관이 분리되어 있고 국제금융센터로서의 명성유지를 위해 국제적 건전성 기준을 채택하고 국제기구와의 협력을 강화하고 있다. 이를 위해 다음과 같은 노력을 기울이고 있다.* 신

리포트 | 45페이지 | 1,000원 | 등록일 2008.04.12

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반부패 NGO

Ⅰ 한국의 부패 상황1. 총체적 부패 공화국?국제투명성기구가 지난 2003년 발표한 부패 인식 지수에서 한국은 10.0 만점 기준으로 4.3에 머물러 133개국 가운데 50위 ... 자윤리규정을 법제화할 것을 주장했고, 내부의 부정부패를 제보한 공익제보자를 보호할 것, 고위직 부패를 독립적으로 수사할 특별검사제를 신설할 것 돈세탁방지 제도를 두어 검은 돈 ... 고 활동하고 있다. 현재 한국투명성기구 고문으로 있는 전 국무총리이었던 고건 고문이 국제투명성기구 자문위원이며 김거성 사무총장이 이사로 재직하고 있다.(2) 반부패국민연대의 활동

리포트 | 16페이지 | 4,000원 | 등록일 2007.07.16

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[국제범죄론]한국에서의 국제범죄의 종류(태양)

한 사용을 은닉하고 그 수입을 합법적인 것으로 위장하는 일련의 과정을 말한다.)자금세탁 방지를 위한 국제적인 협력기구인 FATF(Financial Action Task Force ... 있다.5. 자금 세탁자금세탁(돈세탁, 자금세정 등)이라 함은 범죄활동으로 조성된 자금을 금융기관 등을 통하여 합법적인 자금으로 전환하는 행위로 수입의 존재, 불법적 출처 및 위법 ... )는 자금세탁을 재산이 범죄행위로 부터 발생했다는 사실을 인지한 상태에서 재산을 획득, 소유 또는 사용하는 행위, 재산의 출처, 소재, 권리 등을 은닉?위장하는 행위, 범죄자에 대한

리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2005.12.14

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[국제법]EU의 형사사법공조 : 테러에관한

EU의 그간 노력 및 향후 방향에 관해 연설하였는데 그에 대한 자세한 내용을 보면 '테러자금방지협정' 등 테러관련 12개 국제협정에 대한 EU회원국의 가입현황, 자금세탁방지기구 ... 가 더욱 절실히 요구된다. 현재 구주의회)에서 심의중인 테러자금을 포함한 자금세탁방지에 관한 EU지침(Directive)등 일정 액수 이상 현금의 이동에 대한 각국 금융기구의 감독 ... 만유로가 필요한 것을 추산하였다. 최근 들어 각종 민간자선단체를 통한 테러자금세탁이 이루어지고 있는 것으로 파악되므로 이러한 행위를 방지하기 위해서는 EU 회원국 간에 형사사법공조

리포트 | 10페이지 | 2,000원 | 등록일 2006.01.10

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마약류 중독자의 치료보호의 문제점과 개선방안.

관계법률에 대한 특례 등을 규정함을 목적으로 하고 있다. 광범위한 불법수익 등 몰수 ·추징 등 보전절차 규정, 마약류 사범의 불법자금세탁행위의 범죄화, 국제공조 등 협력절차 ... 은 국제적 협력 하에 마약류와 관련된 불법행위를 조장하는 행위 등의 방지를 통하여 마약류범죄의 진압과 예방을 도모하고 이에 관한 국제협약의 효율적 시행을 위하여 마약류관리에관한법률 기타 ... 마약류불법거래방지에관한특례법에 의한 몰수보전 및 추징보전의 절차, 몰수재판 및 추징재판의 집행과 보전에 관한 국제공조 절차 등에 관한 세부내용을 규정하고 있다.라) 마약류보상금지급

리포트 | 11페이지 | 2,500원 | 등록일 2009.06.12

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테러리즘

-APEC, ARF, ASEM, OSCE 등 대테러 분야 회의 참가-주요 대테러 관련 국제회의 개최: 제7차 아?태 자금세탁기구 회의(04.6.14-18,서울)제1차 ARF 사이버테러리즘 ... 테러리즘 위협증대3. 뉴테러리즘의 확산Ⅳ. 테러리즘 대응방안1. 우리의 대테러 국제협력 동향2. 주요국가의 대응전략Ⅴ. 테러방지를 위한 국제적 노력과 실제1. 포괄적 국제테러리즘 ... 협약 추진 동향2. 최근 테러리즘 방지를 위한 국제협력Ⅵ. 결론Ⅰ. 서론세계화의 급속한 진행은 세계에 다양한 영향을 주었다. 때로는 긍정적인 영향을 준 부분도 있고, 때로는 그

리포트 | 12페이지 | 2,000원 | 등록일 2008.04.05

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외국환 거래법상 제 3자 지급

거래 등으로 자본의 유출, 마약 등 불법자금의 세탁, 조세의 회피수단으로 악용될 소지가 크기 때문에 제한하고 있다. 거주자가 제3자 지급 등을 하고자 하는 경우에는 한국은행에 신고 ... 된 내국지급수단 또는 대외지급수단을 지급 또는 수령하는 경우 (5) 거래당사자가 회원으로 가입된 국제적인 결제기구와 지급 또는 수령하는 경우 (6) 인정된 거래에 따른 채권의 매매 및 ... 초과 (규정 5-8조)기획재정부장관이 정하는 기간을 초과하여 결제하는 경우사실상 금전대차 방지제 3자 지급 (규정 5-10조)거래 당사자가 아닌 자에게 지급거래의 진실성 확인

리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2009.12.29

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우리나라 정부 조직 구성

보육, 여성의 사회 참여확대, 여성인력의 개발 및 활용, 성매매 방지 및 피해자 보호, 여성 단체 및 국제기구와 협력, 가정폭력, 성폭력 예방 및 피해자 보호 등의 일을 관장 ... , 공정한 경쟁을 위한 원산지 허위표시, 지적재산권 침해물품의 단속, 불법외환거래 및 자금세탁방지를 위한 새로운 대외거래 종합단속을 통해 관세의 부과?감면 및 징수와 수출입물품의 통관 ... 에 부속된 행정기구만을 가리킵니다. 여기서는 우리나라 행정부의 각 부분 중 세부적인 집행을 위한 실무부서를 중심으로 기관장과 해당업무를 조사하였습니다. 따라서 각종 회의기구와 대통령

리포트 | 13페이지 | 2,500원 | 등록일 2008.03.22

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APEC과 우리나라와의 경제통합

-Pacific Economic Cooperation) 아시아태평양 경제협력체※ 의미 : 기구의 실천의지가 확실하고 리더십이 강하게 형성되어 있으면 국제통상협력 부문에서 무엇이라도 이룩해낼 ... 세탁방지, 사이버범죄 예방 및 퇴치 등을 논의하고 2003년에는 북핵문제도 논의의 대상으로 올렸다. 한 마디로 말하자면, APEC은 한편으로는 아시아 ? 태평양 국가 간 무역자유 ... 주요 국가들이 지역권의 고유 문제를 국제협력을 통하여 자체적으로 해결함으로써 역내 국가들을 모두 포함하여 하나의 경제권으로 진전시키기 위한 방안을 논의하여 왔다. 이러한 논의

리포트 | 10페이지 | 1,000원 | 등록일 2009.01.09

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북핵문제와 6자회담

여 국제원자력기구(IAEA)에 보고하고 또한 국제원자력기구(IAEA)의 사찰을 수용해야 하는 의무를 지게 되었다. 그리고 1992년 1월 북한은 국제원자력기구(IAEA)의 핵안전 ... 대체에너지 제공 등을 추진하기 위한 국제기구인 한반도에너지개발기구(KEDO)가 출범하여, 북한 신포에 경수로를 건설하기 시작했다.1994년 제네바 합의문에서는 과거 핵 규명 ... 의 달러와 자금 세탁을 지원했다는 의혹이 불거졌고, 미국은 BDA와의 거래를 금지하였다.이런 상태에서 9.19 공동성명의 후속 논의를 위해 5차 회담이 이루어졌으나, '9.19

리포트 | 10페이지 | 3,000원 | 등록일 2007.05.05

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[국제정치]APEC

다는 점이다. 먼저 국가들로 하여금 UN 및 국제협약 가입을 권고하고 있다. 그리고 불법 테러 자금 방지 노력의 일환으로 자금세탁방지에 관련해 여러 사항을 권고하고 있다. 또 항공 ... 는 미국 금융불안의 확산과 세계경제 회복의 지연 현상에 대한 대응, 테러자금조달 봉쇄와 자금세탁 방지를 위한 조치, 역내 채권시장 확대 이티셔티브 등이다.Ⅲ. APEC과 한국1 ... Cooperation : APEC)는 아시아 및 태평양 연안국가들의 원활한 정책대화와 협의를 주 목적으로 하는 협력체로서, 국제조약에 따라 설치된 정부간 국제기구와는 달리 정부와 민간

리포트 | 12페이지 | 1,000원 | 등록일 2005.11.29

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부정부패의 개념과 수준, 부정부패에 대한 경제적 해석, 기존의 부정부패방지정책과 전략의 문제점, 부정부패방지에 있어서 NGO의 필요성과 역할, 한국에서 NGO의 반부패활동, 부정부패방지를 위한 국제적 협력 분석

. 부정부패방지를 위한 국제적 협력1. ADB-OECD 연차회의2. 부정부패라운드3. 기업의 투명성제고 압력4. 부정부패방지관련 국제기구의 활동5. 자금세탁방지6. UN 반부패협약Ⅷ ... 그친 나머지 새로운 부패통제전략 하에서 출범한 부패방지위원회의 역할과 기능을 무력화시키는 우를 범하고 있으면서 또 다른 기구의 설계를 구상하는 단계에 이르렀다. 부패방지위원회가 단순 ... 한 '비리고발접수센터'로 그쳐서는 부패방지를 위한 올바른 기능을 수행할 수 없다.새로운 기구의 구상에서 핵심사항으로 등장하고 있는 것이 바로 고위공직자비리조사처의 신설과 특별검사제

리포트 | 25페이지 | 7,500원 | 등록일 2007.07.10

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[경호학]대 테러에 대한 요인경호의 대응방안

에 대해서 국제자금세탁방지 금융대책기구 FATF, 국제통화기금 IMF, 세계은행 등에서는 테러자금 유통차단 이행실태를 점검, 평가할 계획이어서, 그 결과 여부에 따라 우리의 국가신인 ... 도도 큰 영향을 받을 것으로 예상된다. 따라서 테러방지를 위한 효과적 입법대응체계 마련은 시대적 요구에 부응하는 것이며, 국제적 반(反)테러 연대에 참여하고 국가 신임도를 제고 ... 세기 - 반(反)식민지 투쟁의 테러리즘.4) 제2차 세계대전 - 이루군단(팔레스타인), 알제리 민족해방전선(알제리), 키프로스전사민족기구(키프로스) 등.5) 국제테러리즘의 대두

리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2006.09.12

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[부정부패][부정부패방지][부정부패개혁][반부패정책][반부패운동]부정부패의 기능, 반부패 개혁과제 진단, 쟁점별 주요 부정부패개혁 사례, 반부패운동의 과제, 부정부패를 방지하기 위한 방안(부정부패방지)

의 정책공약 점검3. 부패방지위원회의 부정부패방지 정책방향 점검Ⅳ. 쟁점별 주요 국가의 사례1. 재산등록과 공개의 문제2. 내부고발자보호제도3. 자금세정금지4. 예산부정방지제도5 ... , 핵물질 암거래, 밀입국이나 망명알선 등에 대해 광범한 관련자금 출처 및 이동조사를 병행하고 있다.일본의 경우는 지난 1991년 국제적협력하에 규제약물에 관련된 부정행위를 조장 ... 하는 행위 등의 방지를 도모하기 위한 마약 및 향정신성의 약품단속 등의 특례에 관한 법률을 제정하여 이 법률에서 자금세정행 위를 규제하는 조항을 포함시키고 있다. 이 법률에는 불법

리포트 | 23페이지 | 7,500원 | 등록일 2007.09.20

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[경제학] 한국의 경제상황과 그에 따른 문제점과 방안

의조치사항 및 국제협력 방안등을 담은 40개 권고사항(Recommendations)을 제정하고 그 이행을 촉구하고 있다. 동 권고사항의 이행을 위하여 각 회원국의자금세탁방지 제도 ... 에 대한 회원국간 상호평가(Mutual Evaluation)를 실시하고 있으며, 자금세탁방지에 비 협조적인 국가의 명단을 발표하는 등 활발한 활동을 펼치고 있다.* FATF 발표 ... 자금세탁방지 비협조국가 : 우크라이나, 인도네시아, 필리핀, 미얀마, 과테말라, 이집트, 나이지리아, 나우루, 쿡아일랜드 (2003.7월 현재)◆ FATF 총회 및 Workshop

리포트 | 31페이지 | 2,500원 | 등록일 2004.11.09

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