"자금세탁방지국제기구"의 검색결과 입니다.

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가상자산 범죄 세계은행 IMF 가상자산 규제 이해관계자 블록체인응용사례 기업비리 돈세탁 이해충돌방지 공무원일반상식 2010 G20 11일 일정

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"자금세탁방지국제기구" 검색결과 61-80 / 160건

사회복지서비스 조직과 단체

(17) 한국최근 국내외에서 기업의 컴플라이언스 프로그램에 관한 논의가 활발해지고 있고 컴플라이언스의 개념은 자금세탁을 예방하고 적발하기 위한 목적에서 금융 부문에서 발전된 것 ... 에 대한 뇌물제공을 불법화한 해외부패방지법을 제정한 이후 국제상거래시 미국 기업들이 다른 나라 기업들에 비해 불리해졌다는 지적이 일면서 입장에 있다고 주장하면서 1989년 OECD ... 준비 작업을 거쳐 1994년과 1997년에 각각 "국제상거래시 뇌물방지 권고"를 채택하였고，1996년에는 외국공무원에게 뇌물로 제공된 돈에 대해서는 손금처리를 금지하도록 요청

리포트 | 16페이지 | 2,000원 | 등록일 2013.04.11

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러시아 푸틴의 경제 정책 및 경제적 성과

에는 1,012억 달러로 10배가 증가하였다. 이는 국제금리의 인하로 국제투자자금이 보다 높은 고수익을 찾아 러시아 등 신흥자본시장으로 다시 유입되었기 때문이다. 특히 국제유가상승 ... 예금보호제도를 도입하였고, 금융기관의 돈세탁을 방지하기 위한 돈세탁방지법을 제정하였다. 또한 은행산업의 구조조정을 위한 은행부문 중기발전방안을 발표하였다. 그리고 국가신임도 실추 ... 만 감소하여 GDP대비 16.7%로 축소되었다. 특히 2005년 1월에는 2008년이 만기인 국제통화기금(IMF)에 대한 채무 23.1억 SDR(약 35억 달러)를 조기 상환

리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.10.31

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독일어권 문화기행 사이버강의 기말고사 12~15주차

)과 크레디트 스위스를 비롯한 세계 주요 국제 은행들이 자율 규제 지침을 마련하는 등 돈세탁 방지에 힘씀.- 금융 보험 없이 스위스 국내 총 생산약의 9.7%를 차지하는 스위스 ... - 유럽의 국기 중 가장 오래된 것에 속함.- 십자가 : 기독교 국가임을 의미.- 백십자가 : 14세기 무렵 투너 스위스 군의 깃발.- 국제 적십자가는 똑같은 모양에 반대로 색깔 ... 한 사람만 씀.4. 비밀금고1) 비밀금고? 비밀금고가 있다는 것만 알 뿐, 비밀이기에 실상은 자세히 알려져 있지 않음.- 모든 이들이 스위스를 검은 돈 세탁을 해서 먹고사는 나라로 알

시험자료 | 30페이지 | 3,000원 | 등록일 2013.05.23

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한국의 부정부패

적으로 보호하는데 있다.5.돈세탁 방지 및 실명거래의 확립공직자의 부패에는 항상 검은 돈이 중심이 된다는 점에서 ‘돈세탁’의 방지는 매우 중요한 의미를 지니고 있다. 일반적으로 ‘돈 ... 세탁’ 이라 함은 “불법 활동으로 얻은 수익을 합법적인 자금으로 전환하는 일련의 과정” 또는 “수입의 존재, 불법적인 출처 또는 위법한 사용을 은닉하고 그 수입을 합법적인 것 ... 행위를 처벌할 법제가 마련되어 있지 못한 실정이다.따라서 자금세탁 행위 혹은 비실명거래 자체를 금지하는 법률을 만들 필요가 있다. 형법상의 불법행위를 하지 않더라도 자금 세탁을 부탁

리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2009.08.26

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2006년(2000년대) 중소기업경영, 2006년(2000년대)금융시장, 2006년(2000년대)경제시스템,대외거래, 2006년(2000년대)해양수산통합정보시스템,조업조건,김채묘

기관에 대한 규제완화와 취급업무 확대 등을 통해 수익기반을 확보할 수 있도록 제도개선을 추진하여, 신협중앙회의 자구노력 등 정상화방안을 마련한다. 자금세탁방지 국제기구(FATF ... %), “내수부진”(50.1%), “무리한 납품단가 인하”(35.8%), “자금조달”(32.7%) 순으로 꼽고 있다.종사자규모별로 보면 5-19인 기업에서는 “내수부진”(54.7 ... 으로 기업의 외부자금 수요가 비교적 큰 폭으로 증가할 것이다. 경기회복에 따른 기업의 수익성 개선 등으로 인해 금융기관의 신용위험에 대한 민감도도 완화될 것이다. 가계의 경우 소비관련

리포트 | 11페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.03.23

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김대중정부(국민의 정부) 탈당, IMF경제위기, 김대중정부(국민의 정부) 4대사회보험, 경제정책, 김대중정부(국민의 정부)복지정책,김대중정부(국민의 정부)대북화해협력정책,언론정책

방지법과 자금세탁방지법도 제정되었지만 특별검사제, 떡값 처리 기준(공직자 윤리규정), 내부고발자(공익제보자, whistle-blower) 신변보장 수단 같은 핵심은 빠져버리고 말 ... 았다. 부패방지에 전혀 도움이 안 되는 ‘종이호랑이’ 신세가 돼버리고 만 것이다. 김대중 정부의 개혁성을 적극적으로 보여줄 수 있는 국가인권위원회는 설치되었지만 법무부와 검찰의 조직 ... 이기주의와 힘에 밀려 당초 인권단체와 시민단체의 요구에서 한참 못 미친 수준에서 설치되었다.2000년 2월에 국회 의석 26석을 줄이는 등 선거법?정당법?국회법?정치자금법과 같

리포트 | 16페이지 | 6,500원 | 등록일 2013.07.20

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[국제금융][국제금융]국제금융시장의 흐름, 국제금융시장에 대한 개관, 국제금융의 순기능과 역기능, 국제금융기구의 변화와 개편 상황, 금융정보기구의 국제적 현황과 외국사례, 국가간 금융거래의 문제점과 대응

. 국제금융의 순기능과 역기능Ⅴ. 국제금융기구의 변화와 개편 상황Ⅵ. 금융정보기구의 국제적 현황과 외국사례1. 자금세탁방지에 관한 국제규범1. 마약 및 향정신성 물질의 불법거래 ... 방지에 관한 UN협약2. 바젤(Basle)위원회의 선언3. OECD FATF의 40개 권고사항4. 유럽이사회 협약5. 유럽연합이사회 명령6. 자금세탁방지를 위한 정치적선언 및 행동 ... 하고 있으나 위기에 따른 전염효과에 노출될 가능성이 있는 국가에 대해 예방적 차원에서 제공된다.Ⅵ. 금융정보기구의 국제적 현황과 외국사례1. 마약 및 향정신성 물질의 불법거래 방지

리포트 | 13페이지 | 5,000원 | 등록일 2008.08.18

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경영학 과제

아왔다. 이에 따라 2000년 말 스위스 최대 은행인 연방은행(UBS)과 크레디트 스위스를 비롯한 세계 주요 국제은행들이 자율규제 지침을 마련하는 등 돈세탁 방지에 힘쓰고 있 ... 의 수법으로 자금 추적을 어렵게 하는 행위로 정의하고 있다.돈세탁 방법에는 여러 가지가 있는데, 특히 한 은행에서 10억 원을 인출하면서 1억 원짜리 10장으로 나누어 인출한 뒤 이 ... 성(定着性) 예금과는 달리 자금운용도 제약되므로 이자가 없으나, 거래자는 당좌대월(當座貸越) 계약에 의하여, 예금잔고 이상으로 발행한 수표에 대해서도 지불을 받을 수 있는 편리한 점

리포트 | 13페이지 | 2,000원 | 등록일 2010.07.09

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국민은행 경영윤리 사례

에 대한 가이드라인- 대외활동에 대한 기준과 절차- 취득한 정보를 통한 투자행위금지 및 서약- 청렴계약제도- 이해상충행위- 중요정보의 관리- 인터넷 활용- 자금세탁 방지제도 개요제보 ... 변경..PAGE:14윤리경영의 추진경과추진경과 4 (2007년 ∼ 2009년)2007년02. 01 윤리경영 실천을 위한 성과평가 시행04. 25 자금세탁혐의거래보고 통합시스템 ... 의 국제적 윤리라운드가 추진됨고객의 신뢰 위에 존립해야 한다는 생각 하에 이해관계자들로부터신뢰를 얻기 위한 방편으로 등장1990년 이후 한국에서도 기업의 윤리성을 요구ISO(국제표준

리포트 | 26페이지 | 3,000원 | 등록일 2011.03.12

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[기업윤리]대구은행의 지속가능 경영

, 법규준수 체크리스트의 질문사항에 반드시 응답하도록 함으로써 법규준수의식을 고취시켜 나가고 있다.◈ 자금세탁방지제도 : 대구은행은 자금세탁 방지를 위한 혐의거래보고제도(STR) 및 ... 고 있다. 뿐만 아니라 대구은행은 해마다 임직원들을 대상으로 자금세탁방지제도의 유형과 응용사례에 대한 교육을 지속적으로 실시하고 있다.◈ 성희롱 방지교육 : 대구은행은 차별없는 일터 ... 기구인 「유엔 지구협약(UNGC)」과 「유엔환경계획(UNEP/FI)」에 가입한 후, 국내기업 최초로 지속가능경영 선포식을 개최했으며, 지속가능경영의 국제적 가이드라인이라 할 수 있

리포트 | 27페이지 | 2,000원 | 등록일 2010.11.09

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[일반상식] 취업 면접 준비 - 일반 상식, 시사상식, 경제, 사회, IT, 이슈 등 핵심 내용 완벽 정리

하였음을 대내외에 널리 알리는 계기가 되었으며, 국제사회의 명실상부한 선진 공여국으로서 다른 공여국들과 어깨를 나란히 하게 되었다.◆ 다음의 금융허브지역 중 돈세탁, 조세회피 등 문제 ... 기록, 보관 등과 같이 자본 유출입 없이 기장업무만 주로 수행하는 역외기장센터로 돈세탁, 조세회피 등 문제로 국제적 규제 움직임이 강화되고 있다.◆ 2009년 유네스코 지정 세계 ... 타서이다. 이러한 현상을 의미하는 것은?① 마네현상 ② 맥루한효과 ③ 무크현상 ④ 맨세션정답 : 4번해설 : 최근 경제협력개발기구(OECD) 보고서에 따르면 금융위기 이후 딱 한

리포트 | 40페이지 | 3,000원 | 등록일 2012.04.07

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9.11 테러 이후 미국의 반민주적 경향

조 이하)은 이른바 ‘2001년 국제 돈세탁방지 및 대테러 금융법’이라고 불리는 것이다. 제302조는 테러 억제 차원에서 ① 국제 돈세탁 및 테러단체 자금지원에 대한 사전 방지 ... 와 인권을 위해서라면 전쟁도 불사하는 나라가 미국이란 국가다.그러던 2001년 9월 11일, ‘국제 치안국’, ‘국제 경찰국가’를 자처하던 미국의 무적 신화가 무너졌다. 미국의 심장부 ... 는 ‘191용어가 나올 정도였다. FBI는 공산주의자 숙청의 심장부로서 정치적 억압의 기제를 조직했고, 충성도 프로그램을 작성했으며, 내부 보안 기구를 통제했다. 1950년대 FBI

리포트 | 14페이지 | 3,000원 | 등록일 2011.03.26

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청소년문제의 예방과 보호(관련법,외국사례)

하거나 장소?자금?토지?건물 등을 제공한 자를 처벌함▶ 청소년이 등장하는 청소년이용음란물(일명 아동포르노)을 제작?수입?수출 한자, 영리를목적으로 판매?대여?배포하거나 공연히 전시 또는 ... )제정 및 개정▶ 청소년의 성 보호에 관한 법률공포(법률 제6261호 2000.2.3)▶ 청소년의 성 보호에 관한 벌류시행령 제정?공포(200.10.23)3. 국가청소년위원회이 기구 ... 방지, 유익환경 진흥계획 수립 시행, 청소년 보호 조사 연구, 대국민 교육 홍보, 청소년 관련 민간단체 및 시민운동 지원 등과 관련된 업무를 수행한다.4. 청소년 유해환경감시단 활동

리포트 | 10페이지 | 1,500원 | 등록일 2011.12.03

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윤리경영

에 대한 뇌물제공 방지를 위한 협약 ” OECD 뇌물 방지 협약 국제상거래뇌물방지법국외윤리경영규범 -OECD 자금세탁 ( 제 7 조 ) 사법공조 및 범죄인 인도 법인의 책임 외국 공무원 ... ISOISO26000 국제 표준화기구 (ISO) 에서 주관하여 작성되는 기업 및 조직의 윤리경영 , 환경보호 , 노동 등을 포함한 통합적 사회책임 (Social Responsibility ... 경영의 필요성 - 동아건설 성수대교 붕괴사고 동아건설의 부실시공 사건 이후 10 일간 거의 30% 의 주가하락을 경험윤리경영의 필요성 - 동아건설 노태우 전 대통령 비자금 사건

리포트 | 133페이지 | 7,000원 | 등록일 2011.04.16

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청소년문제의 예방과 보호(우리나라와 외국의 정책및제도, 역할)

에 처한다.▶ 폭행?채무?고용관계 등을 이용하여 청소년의 성을 사는 행위의 상대방이 되도록 강요한자와 청소년의 성을 사는 행위를 알선하거나 장소?자금?토지?건물 등을 제공한 자를 처벌 ... 공포(법률 제6261호 2000.2.3)▶ 청소년의 성 보호에 관한 벌류시행령 제정?공포(200.10.23)3. 국가청소년위원회이 기구는 위원장 1인, 상임위원1인(사무처장 겸임 ... 의 수립과 시행, 유해 매체물 유통 규제, 유해약물로부터 청소년보호, 휴해환경에 관한 신고 접수 및 조사?단속, 청소년 폭력 및 학대 방지, 유익환경 진흥계획 수립 시행, 청소년

리포트 | 9페이지 | 1,500원 | 등록일 2011.10.29

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시사상식용어 450가지 입니다.

환경재해 등의 근본 원인을 전문가를 통해 조사 연구하여 환경보호에 필요한 국제적인 장치를 마련하는 것이다. 1970년 초반 세계적 환경파괴를 우려한 학자 등이 기구 설립의 필요 ... 한 목적(예컨대 재정수입)을 위하여 직접 독점력을 행사하는 경우 등이다.136. 돈세탁(money laundry)기업의 비자금이나 탈세자금 등 떳떳하지 못한 이른바 '검은돈'의 출처 ... 조사특위를 구성해 활동한 바 있다.70. 국제 그린크로스(IGC : International Green Cross)하나뿐인 지구를 살리기 위한 민간 차원의 범세계적인 환경보호 운동

시험자료 | 71페이지 | 1,500원 | 등록일 2010.11.11

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전자통관시스템(UNI-PASS)과 전자 선하증권

(25%) -'05년:32.4조원(25.4%)'밀수동향관리시스템' 개발 등을 통하여 과학 적인 부정·불법 대처 CDW를 활용하여 재산 해외도치, 자금세탁, 환치기 등의 불법적발 ... 화ㆍ정보화되는 국제관세행정의 추세에 선도적으로 대응 3) 부족한 국가물류인프라, 낮은 물류경쟁력을 소프트웨어 측면의 수출입물류 전산망 구축으로 개선 및 최소화 도모(단위: 개, 억달러 ... 자에 대한 신원확인 및 자료를 암호화하고 있으며, 보안기술의 적용으로 발급서식의 위․변조 방지⑥ 인터넷 통관 포탈- Single Window는 세관 수출입신고를 포함하여 수출입

리포트 | 38페이지 | 7,000원 | 등록일 2013.01.26

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우리나라 관세행정기구

표시, 지적재산권 침해물품의 단속? 불법외환거래 및 자금세탁방지를 위한 새로운 대외거래 종합단속 등나. 기능- 관세행정의 기능은 수입되는 물품에 관세를 부과·징수하여 국가재정 수입 ... 우리나라의 관세행정기구에 대한 조사목 차1.관세의 중앙행정기구 ... ···················································································· 62. 관세의 지방행정기구

리포트 | 9페이지 | 1,500원 | 등록일 2010.03.26

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친인척비리근절위한사례와대책

의 뇌물관련 조사권, 뇌물위반 조사를 위한 은행계좌추적권, 협의자의 자산·수입·지출 등과 관련된 자료제출요구권, 몰수회피나 자금세탁 방지를 위한 여행관련 서류 보류권 및 재산처분 ... 실명제미국에서는 부당한 방법의 정치자금 뒷거래를 원천적으로 방지하기 위해 헌금 실명제를 실시하고 있다. 이 때문에 전반적으로 미국 정치인들의 정치자금 실태는 유리지갑처럼 투명 ... 은 권고, 제도개선, 의견표명 등의 기능도 수행하고 있다. 이러한 부패를 관리하는 성숙한 제도적 특성 때문에 스웨덴은 국제투명성기구(TI)의 부패인식지수(CPI) 발표에서 꾸준히 10

리포트 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2009.06.21

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북한의 비핵화와 6자회담

다. 또한 대북 압박의 수위와 실효성 제고, 국제적인 명분 확보를 위한 제재 참여국의 범위를 확대시키기 위해 대량살상무기 확산방지구상(PSI) 논의 등 국제기구(UN)가 아닌 동맹 ... 조약이 규정하고 있는 국제원자력기구(IAEA)와의 핵안전협정은 맺지 않고 있었다. 북한은 미국의 핵위협포기 및 남한 내 핵무기철수를 주장하며 주한미군 핵과 북한 핵시설 동시사찰 ... 를 증진했다.담지 못함군사적 목적의 핵무기를 폐기하되, 평화적 핵 활동은 국제기구의 검증을 받을 것모든 북한 핵의 완전하고, 검증가능하며, 되돌릴 수 없는 방법으로 폐기담지 못함HEU

리포트 | 16페이지 | 2,000원 | 등록일 2009.07.29

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