"자금세탁방지국제기구"의 검색결과 입니다.

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가상자산 범죄 세계은행 IMF 가상자산 규제 이해관계자 블록체인응용사례 기업비리 돈세탁 이해충돌방지 공무원일반상식 2010 G20 11일 일정

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"자금세탁방지국제기구" 검색결과 141-160 / 160건

[전자상거래] 전자화폐에 대하여

보편성확보의 어려움이다. 이를 해결하기 위해서는 금융기관 공 동의 시스템 구축이 필요하며 국제적으로 호환성 있게 사용될 수 있도록 표준화되어야 한다.둘째 위·변조 및 부정이용 방지 ... 가지로 발행되었다. 이 카드는 현재 미국, 일본 및 호주 등에서 시범적으로 실험 사용되고 있으며, 개인간 자금이체는 불가능하고 자금거래시 정산기구를 통해 이루어진다.5) 범용 전자 ... 호주 등에서 시범적으로 실험 사용되고 있으며, 개인간 자금이체는 불가능하고 자금거래시 정산기구를 통해 이루어지게 된다.(2) E-Cash네덜란드의 DigiCash사가 개발한 네트워크

리포트 | 8페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.07.23

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관료부패에 대한 사례와 대책

했다. 전두환 전 대통령이 그런 결정를 내린 이유에 대해 당시 정부관리들은 국제그룹이 정치자금을 헌납하는데 인색했기 때문에 보복 차원에서 이루어진 조치라고 말하다. 전두환 전 대통령 ... 건설업체, 유통업체 등 3-4개 업체로부터 받은자금을 고교동기인 김씨에게 맡겨 세탁한 뒤 되돌려 받았을 것으로 보고 김씨와 김모 전 아태재단 행정실장 등을 상대로 돈 세탁 여부 등 ... 를 위한 종합적인 특별법 제정 및 특별기구의 설치 등에 대한 좀더 구체적인 논의가 필요하다.부패방지를 위한 특별법의 구성체계는 크게 두 가진 부문으로 나뉘어 논의된다. 즉, 처벌

리포트 | 12페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.06.06

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[한국정부론] 한국 정부의 문제점과 바람직한 한국 정부의 모습

, 돈세탁 방지제도, 금융실명제, 내부고발자 보호제도, 특별검사제, 재정신청제도, 공직자윤리위원회 강화 등의 정책이 크게 보자면 반부패 정책에 포함되는 개념이라고 할 수 있겠다. 따라서 정부는 이러한 정책을 추진하기 위해 강력한 부패 척결 의지를 보여야 한다고 생각한다. ... 한 인프라를 구축하기 위해서는 막대한 자금이 필요했던 것이다. 결국 일본과 국교정상화 문제, 재산청구권 문제, 재일동포 지위권 문제 등을 둘러싸고 3억 달러의 배상금과 3억 달러의 차관 ... 다. 세계화시대의 국가 경쟁력은 지방의 경쟁력을 수렴 내지 결집하여 이룩하는 것이라는 점에서 지자체는 국제적인 환경변화에 대응하며 국가발전을 지속시켜 궁극적으로는 국가 경쟁력을 상승

리포트 | 6페이지 | 4,500원 | 등록일 2005.07.05

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9.11 테러이후 신국제체제에 대한 연구

) 민고 비자규정 위반자 처벌 및 비자발급 심사를 강화하며, 국무장관은 비자면제 프로그램을 외국의 국경보안체제 요구에 활용할 수 있도록 개정o 재무장관은 자금세탁방지법이 테러범 ... 들의 자금줄 차단목적에 맞게 운영되고 있는지 평가 할 수 있는 방안을 개발o 각 州정부는 운전면허증, 출생·사망증명서 발급요건을 강화하고 신분증 도용방지 방안을 강구(4) 對테러 군사작전 ... 원리주의 세력이 가장 먼저 의심받고 있다.)현재 미국은 보복공격에 대한 국제적인 지지를 끌어내기 위해 어제의 적에게까지 손을 내밀고 있다. 중국은 물론 시리아, 이란, 파키스탄, 등

리포트 | 11페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.06.29

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[기업윤리] 도덕적 기업 윤리

폐기 움직임을 보이고 있다. 이에 대해 한국외국어대 이은영 교수는 “국민 모두가 정치권을 가장 먼저 정화해야 할 대상으로 지목하고 있는 마당에 정치자금을 자금세탁방지법 적용 대상 ... 에서 제외한다면 무슨 의미가 있겠느냐”고 지적했다. 우리나라의 돈세탁 규모가 연간 100조원에 달한다는 점을 감안할 때 자금세탁방지법 입법 자체에는 이론의 여지가 없는 형편이 ... 다. 그러나 정치자금 포함 여부는 자금세탁방지법의 실효성과 직결되는 문제여서 앞으로도 뜨거운 논란에 휩싸일 전망이다.. 세계은행, OECD에서도 압력일단 다행스러운 것은 여야 정치

리포트 | 11페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.10.02

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[시민단체론] 참여연대를 다녀와서

한 공익제보자를 보호할 것, 고위직 부패를 독립적으로 수사할 특별검사제를 신설할 것 돈세탁방지 제도를 두어 검은 돈을 바탕으로 경제활동을 하는 것은 근절할 것을 주장하였습니다.그러나 ... 회원모임청년마을사무처사무국활동기구맑은사회만들기본부답사모임 우리땅사법감시센터정책실시민로비단의정감시센터시민감시국산사랑납세자운동본부나라곳간을 지키는 사람들시민권리국작은권리찾기운동본부시민 ... 사업국작은권리를 지키는 사람들매체사업국경제개혁센터노래모임 참좋다통일일꾼모임투명사회팀사회복지위원회뫼오름시민과학센터사회인권팀열린사회를 만드는 사람들의 모임국제연대위원회경제개혁팀대학생

리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.06.16

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[공통] 대한민국 공직부패방지제도의 문제점과 개혁방안

제도의 문제점1. 분산된 법체계와 규정의 모호성2. 미약한 처벌 규정Ⅳ. 공직부패방지제도의 개혁방안1. 통합적인 부패방지법의 제정2. 「공직자표준행동강령」(대통령)의 제정3. 돈세탁 ... 에 관한 통합적 내용의 기본법이 마련될 필요가 있다. 따라서 부패방지에 관한 제도, 기구, 법규 등을 통합, 일원화하고 그를 통해 감사원 및 각 부처 자체 감사 기관과 검찰등과의 갈등 ... 및 중복감사를 줄여나가야 한다 또 부패방지를 위한 국제간 정보의 모집과 교환 활동을 강화하고 부패의 예방과 치유의 연계를 통한 지속적 방지책을 마련할 필요가 있으며 적극적인 공무원

리포트 | 11페이지 | 2,000원 | 등록일 2002.11.01

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[다국적 기업] 다국적기업과 투자본국주권

된다.{) OECD 1997년 자료이에따라 UN, WTO, OECD등 국제기구 및 IMF,IBRD등 국제금융기구와 EU,OAS 등 지역경제기구에서 해외부패관행의 국제규제를 위한 논의를 추진 ... 하고 있으며 UN 에서 '96.12 국제상거래상에서 부패방지에관한 선언을 채택한 데 이어 OECD는 해외뢰물방지협약 체결을 추진중이며 WTO는 정부조달제도의 투명성 제고를 추 진중 ... 에 있다.IMF, IBRD는 각종 원조성 자금 제공과정에서 올바른 국가경영(Good Governance)을 확립하기 위해 부패 방지등 제도개선을 요구하고 있으며 EU 및 OAS

리포트 | 32페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.05.14

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기업 윤리

시켜 주게 될 것이다. 더욱이 21세기에는 윤리라운드에 대응할 수 있으며 국제신인도를 향상시켜 국제 경쟁력을 가질 수 있기 때문에 기업 윤리가 바로국제경쟁력이라는 등식이 성립 ... 구축으로 ‘범세계 윤리’의 도입2) 선진국 기업은 임직원의 의사 결정과 행동에 관한 윤리를 도입하여 기업 윤리 시스템을 위험 보안 장치로 활용한다.3) 세계 경제 기구, 즉 UN 및 ... TL에서는 부패 방지 라운드를 전개시킬 것이다.4) 기업윤리를 자본주의 시장경제체제의 척도로 볼 것이다.- 조직 윤리 시스템의 필요성1) 국내외 윤리 환경의 변화2) 조직 윤리

리포트 | 11페이지 | 2,000원 | 등록일 2003.06.23

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[무역] 최근 선진국의 환경·무역 연계 실태 및 대응방안

이나 수입통관을 금지하고 있다.EU는 1996년 4월부터 세탁기, 식기세탁기, 냉장고, 조명기구 등에 EU의 표준 에너지라벨 부착을 의무화하고 동년 10월 부터 미부착제품의 판매금지 ... 한 서식처'인 지구의 환경문제를 해결하기 위하여 국제환경협약 등을 통해 다각적인 노력을 기울이고 있다. 물론 이러한 국제적 관심과 노력은 '환경적으로 건전하고 지속가능한 개발 ... 으나, 지구환경의 악화가 자국의 경제 및 산업활동에 미치는 부정적 파급효과를 방지하고자 하는 각국 정부의 보다 현실적인 경제적 이해타산이 내포되어 있다. 따라서 환경과 무역의 연계

리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.10.25

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[경찰행정] 조직범죄의 특성과 대책

재법 제261조 참조)형법 제261조를 삽입함으로써 자금세탁에 대한 유럽연합의 지침이 국내법으로 전환되었다. 자금세탁방지법은 금융기관들로 하여금 2만 마르크 이상의 현금, 유가증권 ... 또는 귀금속을 예치하거나 출금하는 개인의 신분을 확인하도록 규정하고 있다. 또한 금융기관은 거래시에 자금세탁의 의심을 갖게 되는 즉시 금액에 관계없이 개인의 신분을 확인하고 그 ... 혐의를 고발조치해야 한다. 자금세탁의 구성요건은 조직범죄와의 투쟁에 있어서 가장 중요한 규정이지만 개정의 필요성이 명백하다. 동 법은, 재산이 형법 제261조에서 말하는 위법

리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.12.11

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[디지털 경제학] 전자상거래와 디지털 경제

성에 관한 것-, 디지털 컨텐츠와 지적재산권의 문제 해결, 거래와 계약에 있어서의 인증 문제, 투명하고 명확한 전자결제 시스템 및 불법적인 자금 세탁 등의 위험을 방지할 수 있는 방안 ... 협의회, 전산망 기술자 협의회와 같은 산하 단체들이 국제 기구와 연계하여 인터넷을 관리하고 있다.인터넷에 접속하는 방법에는 크게 전화선을 이용하는 방법과 LAN을 이용한 방법의 두 ... KIET 사이의 네트워크가 설치되면서 현재의 하나망, 연구전산망, 교육전산망의 체계로 확립되었다.이러한 인터넷을 관리, 감독하는 기구로는 다음과 같은 것들이 있다. 망 설계자

리포트 | 27페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.10.10

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보건부에서 하는일...

기관에 의한 보건복지부와 소속기관·산하단체에 대한 감사결과의 처리- 공직기강에 관한 사항- 소속공무원의 재산등록 및 심사업무- 부패방지에 관한 사항- 진정 및 비위사항의 조사 및 ... ) 등 의료유사업자에 관한 사항- 한방 건강증진 및 한방공공보건사업- 한방에 관한 국제협력- 그 밖에 관내 다른 팀의 주관에 속하지 아니하는 사항한방산업팀- 한방산업진흥을 위한 ... 육성- 장애인의 유형별 재활프로그램의 개발 및 지원- 장애인의 재활체육·재활정보 및 결연사업- 장애인관련 재활보조기구의 개발·보급 및 산업 지원- 장애인복지전문인력의 양성 및 지원

리포트 | 13페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.11.01

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[사회문제론] 마약류등에 관한 보고서

연구 이외에 목적에 남용되는 위험을 방지하기 위하여 정한 법률상 용어가 마약이다.☞ 세계보건기구(World Health Organization)에 따른 마약의 정의① 약물사용 ... )저 차단조직폭력에 대한 동태감시 및 정보수집활동 강화조직폭력 수사시 마약류범죄 관련 여부 철저 수사외국 범죄조직과 연계차단 강화엄벌정책 견지 및 재범차단자금원 차단 및 자금세탁 ... 기구를 통한 국제협력활동 강화외국 유관기관과의 정보교환 및 공조수사등 국제협력체제 구축 강화유엔마약통제 및 범죄예방기구(ODCCP)등 국제마약기구와의 공조강화 및 활동지원유엔마약위원

리포트 | 9페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.09.23

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LG전자의 인도시장 현지화 전략

에 성공을 거두면서 국제적인 기업에 합류했다고 봐도 과언이 아니다. 기업의 국제화란 기업의 성장과 이윤획득 등 기업의 목표달성을 위하여 기업이 보유하고있는 지식, 자원, 경영관리능력 ... 등의 각종 경영자원을 해외로 이전시켜 국제시장을 내부화함으로써 진출대상국가의 수를 확대하고 국제적 기업활동의 개입수준을 높이면서 동시에 기업경영관리의 국제화를 꾀하는 점진적 단계 ... 적 과정이다.그 특징으로 여섯 가지를 나열할 수 있는데첫째, 기업의 지식, 자원, 제품 등 각종 경영자원이 국경을 넘어 외국으로 이전된다.둘째, 국제시장에 대한 국제기업의 시장내부

리포트 | 19페이지 | 1,500원 | 등록일 2004.06.09

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[경찰행정] 마약류범죄의 규제에 관한 연구

신성 물질에 대해 통제한다. 이에 한국은 1978년 가입하여 그해 4월에 발효하였다.(2) 1988년 마약류 불법거래방지 협약마약류 불법적인 국제이동 및 국제적 돈세탁에 대한 효율적인 ... 독립적, 준사법적 통제권한이 있는 기관이며, 이미 이 기구의 전신은 위 통합협약에 의하여 통합된 그 이전의 마약협약하에서 국제연맹시대부터 존재하던 것이었다.이러한 목적을 달성하기 ... 는 마약류범죄가 1988년을 전후하여 우리 나라에서도 급속히 확산, 날로 그 범죄수법이 지능화 · 교묘화되고 국제범죄로의 발전가능성이 커지고 있는 실정이다.2002년 현재 국내외

리포트 | 46페이지 | 3,000원 | 등록일 2003.10.08

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시민 정치 참여

'에 합류고건 서울시장 면담, 청렴계약제 프로젝트 기획안 제출부패방지법에 대한 국민의원 서명운동제대로 된 부패방지법 자금세탁방지법 제정 촉구 집회검찰개혁 촉구 집회(한나라당사 앞 ... 와, 상암집행위원회, 사무처장단을 비롯해서, 부설기관과, 활동기구, 사무처, 회원모임에 각각 많은 하위 기관을 가지고 있다. 아래는 시민연대의 조직을 표로 구성한 것이다.■ 참여 ... 연대의 목적에 부합하는 국내외 연대활동과 필요한 사업제3장 기 구제1절 총회제11조 [ 지위 ]총회는 참여연대의 최고 의결기구로서 공동대표 전원의 명의로 소집한다.제13조 [ 권한

리포트 | 8페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.05.31

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[국제법] 국제법에 있어 국제범죄의 개념과 그 규제

, 자금세탁, 위조화폐, 여권의 위조·변조, 밀수, 신용카드 범죄, 해외 도피사범, 등이 있다.Ⅳ. 國際犯罪의 發生原因.1. 歷史的背景.국제범죄는 "민족"과 "종교"라는 두 단어 ... 이 점차 높아지고 있다.21세기는 "지구촌 시대"로 새로운 변화의 바람이 불고 있다. 즉, 국제연합을 중심으로 다양한 국제기구와 지역조직들이 다양한 조약을 통하여 이해와 협력으로 상호 ... 한 "평화 인도에 대한 죄"를 포함하여 말한다.) 이병조, 이중범 공저 "국제법 신강", 일조각, 1987, p. 642전쟁규범위반을 방지하기 위해 전쟁범죄 개념이 발전되어 오고 있

리포트 | 11페이지 | 2,000원 | 등록일 2002.11.02

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지불과 정보보안

를 글로벌 개념으로 확대할 필요가 있다. 이를 위한 각국별 그리고 국제 통화 관리를 관장할 수 있는 국제 기구의 출현이 요구될 것으로 전망된다.3) 경제 통제 불능 가속화의 문제 ... 이나 IB 등을 가장하거나, 데이터가 전송 도중 변조되는 것을 방지한다. 이와 더불어 인증 시스템으로 인해 거래를 하는 고객과 IB의 확인이 항상 가능하므로 고객과 IB는 서로를 믿 ... 하는 방식(지불 프로토콜이후 예치 프로토콜 수행)장점지불단계와 결재단계가 거의 동시에 이루어지므로 이중사용을 지불단계 전에서 사전방지 가능(사전검출)통신량 분산과 더불어 네트워크

리포트 | 26페이지 | 3,000원 | 등록일 2001.11.16

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러시아의 사회문제

러시아 정치론Final Report러시아 마피아와 지하경제소속 : 국제학부 러시아학전공학번 : 20001428이름 : 민고운들어가며1991년 이후 공산주의 소련은 영원히 역사 ... 로부터의 고위 관료들은 물론 경찰들까지도 가세해 마피아와 정계인사들의 유착관계를 더욱 심각하게 만들고 있다. 정통성이 부족하고 시민사회의 지지가 부족한 정권이 억압기구를 동원하여 통 ... 에아 마피아는 최근 들어서 핵 물질과 핵무기 탈취에도 적극 나선 것으로 알려져 단순 범죄와는 또 다른 차원에서 국제 사회에 심각한 불안감을 안겨 주고 있다. 미국의 후리 FBI국장

리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.07.07

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