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EasyAI “고객확인의무” 관련 자료

+직장내 성희롱 예방교육자료등록일 2023.01.26 | 총 8,680자 | 18페이지 | 1,500원
+A+) 기업이 판매한 제품에 대해서 ..등록일 2025.05.28 | 총 2,118자 | 4페이지 | 2,000원

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"고객확인의무" 검색결과 1-20 / 5,433건

독일 자금세탁법상의 전문직 종사자의 의무에 관한 고찰 (Nachdenken über die Pflichten für Fachleute nach dem deutschen Geldwäschegesetz)

스러운 거래행위 또는 법에 저촉되는 자금세탁행위를 인지한 때에 고객의 신원을 확인해야 하고 직업단체에 신고해야 할 의무를 부담하게 되었다. 전문직 종사자의 이러한 의무는 불법거래행위 ... EU 및 FATF의 회원국인 독일은 2002년 자금세탁법(GwG)의 개정을 통해 법률 및 회계분야 전문직 종사자에게 일정한 의무를 부과했다. 이로 인해 전문직 종사자는 의심 ... 되어 있어 독일 자금세탁법에 상응하는 전문직 종사자의 의무를 가지고 있지 않다. 따라서 독일과 같이 전문직 종사자의 의무를 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률에 도입

논문 | 34페이지 | 무료 | 등록일 2025.07.03 | 수정일 2025.07.05

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우리나라 현행 자금세탁방지 법제의 주요내용 중 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률

되는 거래의 보고 등), 제4조의2(금융회사 등의 고액현금거래 보고), 제5조(금융회사 등의 조치 등), 제5조의2(금융회사 등의 고객 확인의무) 및 제5조의3(전신송금 시 정보 ... 조치를 하지 아니한 자법 제5조의2(금융회사등의 고객 확인의무)① 금융회사등은 금융거래를 이용한 자금세탁행위 및 공중협박자금조달행위를 방지하기 위하여 합당한 주의(注意)로서 다음 ... ) 보고사실의 누설 금지4) 손해배상책임의 면제(2) 고액현금거래 보고제도1) 보고 대상2) 분할의심거래 보고3) 보고자료 중계기관 지정?운영(3) 고객확인제도(4) 금융회사

리포트 | 22페이지 | 3,500원 | 등록일 2021.10.04

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2025년 장애인인식개선교육

은 대통령령으로 정한다 . 제 28 조 ( 사업주의 장애인 고용 의무 ) ① 상시 50 명 이상의 근로자를 고용하는 사업주 ( 건설업에서 근로자 수를 확인하기 곤란한 경우에는 공사 실적액 ... 이 고용노동부장관이 정하여 고시하는 금액 이상인 사업주 ) 는 그 근로자의 총수 ( 건설업에서 근로자 수를 확인하기 곤란한 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 공사 실적액 ... 을 근로자의 총수로 환산한다 ) 의 100 분의 5 의 범위에서 대통령령으로 정하는 비율 ( 이하 의무고용률 이라 한다 ) 이상에 해당 ( 그 수에서 소수점 이하는 버린다 ) 하는 장애

ppt테마 | 29페이지 | 8,000원 | 등록일 2025.01.03 | 수정일 2025.01.22

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공인중개사법상 확인·설명제도에 관한 연구 (A Study on the Confirmation and Explanation Duty to Transaction Subjects of Licensed Real Estate Agents)

한국부동산분석학회 장동훈, 양선희

논문 | 16페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.21 | 수정일 2025.05.23

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블록체인 APP 화면설계서(스토리보드)

블록체인 OTP APP 화면설계서 문서 버전 V.0.1 문서 구분 AI/ 화면설계서 – Android 기준 작성자 홍길동 확인자 최초 작성일 2018. 04. 26. 최종수정일 ... 생성 S/N 6 자리 생성 ID 입력 OTP 코드 입력 요청 로그인 화면 로그인 완료 2 차 인증 선택 회원가입 신규 ID 입력 PW 입력 PW 확인 입력 ID 입력 PW 입력 ... ) 와 관련하여 회사 와 회원의 권리와 의무 , 책임사항 및 회원의 서비스 이용절차에 관한 사항을 규정함을 목적으로 합니다 . 제 2 조 ( 용어의 정의 ) 이 약관에서 사용하는 용어

ppt테마 | 9페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.12.09

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금융밀착 1인 방송 자금세탁방지TV 과제(A유형)

검증, 거래목적 및 실소유자 확인 등 고객에 대하여 합당한 주의를 기울이는 것을 말한다. 고객확인 의무는 금융회사 등이 자금세탁방지를 위하여 부담하는 의무 중에서 가장 초기 단계 ... 검토한다. 셋째, 금융거래의 투명성이 법과 제도에 의하여 강제되고 있는지 검토한다.위험평가 방법으로는 고위험으로 구분하여 강화된 고객확인의무를 수행하거나 거래를 거절하는 필터링 방식 ... 및 상품위험 이라고 하여 평가요소를 기초로 하여 금융회사 등이 구축한 위험평가체계를 활용하여 자금세탁위험을 평가하고, 또한 지속적인 거래 시에는 지속적인 고객확인의무에 의해 주기

시험자료 | 2페이지 | 5,000원 | 등록일 2021.03.25 | 수정일 2021.06.27

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2024년도 계리직공무원 예금일반 요점정리 합격자료

?대표자or임원의 과반수를 선임한 주주 ?최대 지분증권 소유자 ?사실상 단체를 지배하는 사람 3단계 대표자 3)강화된 고객확인의무: EDD 개념 08년 자금세탁위험이 큰 경우 ... 에는 실제 당사자 여부 및 거래목적. 자금원천 확인하는 제도 특징 ?차등화된 고객확인 ?위험기반접근법 역사 16년 ?강화된 FATF 국제기준 반영하여 실제소유자 의무 확인사항 추가 ... : 백지보충의무가 없음 수표 처리 시 확인 사항 ?지급제시기간 내 제시 가능 확인 ※제제 불가능 시 -입금인: 상환청구권 상실 -은행: 과태료 부담 ?수표요건 충족 여부 확인 ?선

시험자료 | 44페이지 | 20,000원 | 등록일 2024.12.22 | 수정일 2025.03.05

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연산을 검증하기 위한 영지식 증명 프로토콜의 기법 및 응용 사례 분석 (Analysis of Zero-Knowledge Protocols for Verifiable Computation and Its Applications)

최근 개인정보 보호법이 개정되고 개인정보에 대한 이목이 더해짐에 따라 각 기업들은 고객의 신원정보를 확인해야하는 의무(Know Your Costomer, 이하 KYC)와 동시 ... -Knowledge Proof, 이하 ZKP)이다. ZKP를 사용하면 직접적으로 신원정보를 노출시키지 않으면서 해당 신원에 대한 검증이 가능하여 기업의 입장에서 신원정보 확인의 의무를 다함 ... 에 이 정보를 개인정보보호법에 위반되지 않도록 처리 및 관리(개인정보보호법)를 해야 하는 의무를 가진다. 이러한 문제점을 해결할 수 있는 기술 중 하나는 영지식 증명(Zero

논문 | 12페이지 | 무료 | 등록일 2025.07.12 | 수정일 2025.07.20

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A+) 기업이 판매한 제품에 대해서 향후 문제가 발생할 경우 기한 없이 수리나 교환을 약속했을 때 이러한 약속은 기업의 부채이다. 그 이유를 서술하시오. (위더스평생교육원_중급재무회계I_레포트)

된 정책 등에 의하여 암묵적으로 형성되어 온 의무를 의미한다. 즉, 강제성은 없지만 고객을 위해 기업이 이행해줄 것이라 기대되는 의무를 이야기한다. 예를 들면, 고객 서비스 정책 ... 이 있다. 이러한 고객 서비스는 법적은 의무는 아니지만, 지금까지 많은 기업들이 해왔던 정책이기에 소비자가 기대하는 정책 중 하나이다.2.2 우발부채우발부채는 충당부채와 다르게 발생 ... 려고 한다.Ⅱ. 본론1. 부채의 정의와 성립국가회계기준에 관한 규칙을 보자면, ‘부채’란 과거의 거래나 사건의 결과로 국가회계실체가 부담하는 의무로서, 그 이행을 위하여 미래에 자원

리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.05.28

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외식업체의 신메뉴 출시가 고객의 호기심과 만족도에 미치는 영향 (The Restaurant's New Menu Impact on Customer's Curiosity and Satisfaction)

의 이익을 극대화하는 한편 외식업체 경영자는 고객의 욕구를 충족시켜야 할 의무가 있습니다.지속발전과 소비자 요구에 대처하기 위해서는 다른 외식업체와 차별화되고 외식업체의 가치를 높이 ... 에 의한 선택적 속성이 고객만족도에 영향을 미치는지 여부를 확인할 수 있었다. The Korean food service industry has developed together ... 한국의 외식 서비스 산업은 양적 성장과 물질적 성장으로 함께 발전해 왔다. 또한 외식 업체의 수는 꾸준히 폐업과 창업을 거처 증가해 오고 있다.그러나 고객의 욕구와 소비 경향

논문 | 23페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.01 | 수정일 2025.06.05

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생활법률 ) 甲은 乙이 운영하는 숙박업소에 투숙, 숙박요금을 지급하고 방을 배정받아 수면. 그런데 乙의 숙박업소에서 갑작스런 화재가 발생

, 고객에게 위험이 없는 안전한 환경을 제공해야 한다는 ‘보호 의무’에 해당하며, 숙박업체가 이 의무를 소홀히 할 경우 채무불이행으로 인한 책임을 지게 된다. 만약 숙박업체가 이러 ... 한 보호 의무를 위반하여 고객의 생명이나 신체에 피해를 초래한다면, 피해자는 그 의무의 존재와 위반 사실을 주장하고 입증해야 하며, 숙박업체는 자신의 과실이 없음을 증명하지 못할 ... 하고 그 대가를 받는 임대차 계약으로서의 성격을 가진다. 이 계약에서 숙박업자는 고객에게 객실을 이용할 수 있도록 제공할 의무가 있으며, 객실 및 부대시설은 숙박업자의 통제 하에 놓여

방송통신대 | 7페이지 | 3,500원 | 등록일 2025.05.23

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적립금 소멸 안내 메시지가 고객애호도에 미치는 영향 (The Effects of Mileage Expiration Message on Customer’s Loyalty)

적립금 소멸 안내가 의무화 되어가면서 고객에게 어떻게 적립금 소멸 안내를 하였을 때 고객과의 관계를 긍정적으로 유지할 수 있는지, 궁극적으로 어떻게 고객 애호도를 높일 수 있 ... 요소들이 적립금 사용의지와 메시지 감정을 통해 고객 애호도에 어떻게 영향을 미치는지 확인하여 고객 애호도 향상을 위한 적립금 소멸 안내의 전략에 도움을 주고자 한다.이를 검증하기 ... 하였다. 실험 결과, 적립금 소멸 안내 메시지를 적절히 활용한다면 적립금 사용의지와 메시지 감정을 통해 고객 애호도에 긍정적인 영향을 미치는 것을 확인할 수 있었다. 부정적 방향

논문 | 23페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.06 | 수정일 2025.06.09

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선물하기(커머스) APP 화면설계서(스토리보드)

(T 3,800 원  3,000 원 상품 IMG 이용약관 개인정보처리방침 고객센터 1588-0774 사업자 : ㈜ OOO 대표 : 고길동 사업자등록번호 :107-86-11111 ... 십시오 .’ [ 확인 ]  Alert 창 닫힘 If) 개인정보처리방침 미체크 후 [ 예 ] 버튼 선택시 Alert Message 노출 ‘개인정보처리방침에 동의하여 주십시오 .’ [ 확인 ... ) 이 약관은 ( 주 )OOO( 이하 회사 라 함 ) 가 운영하는 선물하기 서비스 ( 이하 서비스 라 함 ) 와 관련하여 회사 와 회원의 권리와 의무 , 책임사항 및 회원

ppt테마 | 32페이지 | 5,000원 | 등록일 2020.12.09

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고객 정보를 수집, 저장, 관리, 유통하는 기업에게 어떤 윤리적인 의무를 부과해야 할 것인지 자신의 생각을 서술하시오

이 아니더라도 기업 관계자들이 개인정보로 간주해 보호할 의무가 있다는 뜻이다.특히 고객정보 수집에 있어 개인정보 수집과 관련된 동의를 고객으로부터 확인받아야 한다고 생각한다.또한 그 이후에는 기업 관계자가 고객정보에 접근할 수 없도록 권한을 별도로 규정할 필요가 있다. ... 고객 정보를 수집, 저장, 관리, 유통하는 기업에게 어떤 윤리적인 의무를 부과해야 할 것인지 자신의 생각을 서술하시오? 내용최근 한 인터넷 강의 사이트에서 고객 개인정보 유출 ... 과 관련한 논란이 있었다.기본적으로 대부분의 인터넷 사이트는 고객 정보를 수집하며, 특히 결제 등 금융거래가 이루어질 때 금융거래 내역, 고객의 개인정보 등 개인정보는 필수다.고객

리포트 | 2페이지 | 1,500원 | 등록일 2023.03.08

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고객과의 계약에서 생기는 수익과 관련하여 한국채택국제회계기준에서 요구하는 인식 5단계의 종류를 기술하고, 이 중 3단계 거래가격의 산정에서 규정하는 거래가격의 정의와 거래가격의 산정 시 고려할 요소에 대해 설명하시오. 또한 5단계 수익의 인식에서 수익을 특정시점에 인식할지 일정기간에 걸쳐 인식할지 여부를 결정짓는 과정에 대해 설명하시오.

이 존재하는지 확인한다. 계약은 상호적인 합의로 구성되며, 계약 당사자들이 권리와 의무를 가지게 된다. 단계 2: 성과의 측정 (Step 2: Identify the ... : Recognize Revenue) 기업은 성과 의무를 이행함에 따라 수익을 인식한다. 수익은 성과 의무의 이행과 동시에 인식되며, 고객에게 제공된 가치의 대가로 생각된다. 이렇게 5단계 ... 통제 이전은 고객에게 제품이나 서비스를 제공하기 전의 상황을 의미한다. 만약 자산 통제 이전에 수익을 인식한다면, 성과 의무를 이행하지 않은 상태에서 수익을 인정하는 것이 된다

리포트 | 3페이지 | 7,500원 | 등록일 2023.07.10

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[에듀퓨어] NCS 직업훈련강의 'NCS 기반 병원코디네이터를 위한 핵심 직무 능력' 요약자료

- 통역 코디네이터 : 외국인 고객과 의료진 간의 원활한 의사소통을 유도, 외국인 고객관리 업무★기본가치 -> 기대가치 -> 희망가치 -> 미지가치- 의료가 제1의 의무!! (이윤추구 ... !★: 해피콜 리콜, 미수금 관리, 보험심사 청구, 세무 관련 업무* 해피콜: 당일 상담, 진료받고 간 고객에게 병원 만족도 직접 확인* 리콜: CRM 전략. 다음 내원 일정을 안내 ... ★- 리셉션 코디네이터 : 접수와 수납, 전화응대와 예약업무, 고객 안내 - 서비스 코디네이터 : 대기실 환경관리 및 서비스 품질관리, 대기고객응대 및 각종 서비스 업무- 진료

시험자료 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2024.03.03

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증권투자권유대행인 개념노트 3과목 투자권유

, 청약 등 영업으로 하는 금융투자투자중개업 ? 타인의 계산으로 ~~ 중개하는 것을 영업집합투자업 ? 2인 이상의 ~~ 집합투자 영업신탁업 ? 신탁을 영업 확인고객반감 원인 ? 과거 ... 다 ? 대부분 거짓, 예산이 부족하다는 의미도 있음배우자 상의 ? 구매결정권자를 같이 만나 설득수수료가 비싸다 ? 무엇과 비교에서 비싼지 물어봄, 당사의 우수점 확인시켜줌무반응 고객 ... 대응 ? 상담직원의 대화기술 부족, 진정성 부족, 질문 결여, 나열식처리 방법 ? 기법, 설명, 경청, 확인⑥ 상담종결화법, 고객동의 확보 기술상담종결화법 ? 추정승납법(괜찮군

시험자료 | 17페이지 | 1,500원 | 등록일 2022.02.10

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주요고객에 대한 매출집중도가 재무성과에 미치는 영향: 특수관계자가 주요고객인 경우 조절 효과 (Impact of Sales Concentration on Major Customers on Financial Performance when Related Parties are Major Customers)

와 코스닥상장기업을 모두 포함하여 2011년부터 의무공시되는 주요고객 의존도 정보를 이용하여, 공급기업의 주요고객 의존도가 공급기업의수익성과 운전자본 등에 미치는 영향을 실증 검증 ... 는 주요고객이 특수관계자인 경우에 고객기업의 재무적 상황을 개선하는 방향으로거래가 이루어질 수 있다는 점을 확인하였다는 점에서 의미가 있다. [Purpose] The purpose ... [연구목적] 본 연구의 목적은 주요고객에 대한 매출집중도가 재무성과에 미치는 영향과특수관계자 고객의 유무에 따른 차이가 있는지 분석하는 것이다.[연구방법] 본 연구에서는 거래소

논문 | 23페이지 | 무료 | 등록일 2025.07.05 | 수정일 2025.07.10

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(A+)기업이 판매한 제품에 대해서 향후 문제가 발생할 경우 기한 없이 수리나 교환을 약속했을 때 이러한 약속은 기업의 부채이다. 그 이유를 서술하시오.

, 충당부채와 이에 따른 회계처리 절차를 알아보았다. 해당 과정을 거치면서 본 과제의 주제인 부채로 정의하는 이유를 확인 할 수 있었다. 부채는 현재의 의무이며 법적의무와 의제의무 ... 를 내포한다. 그러므로 기업은 제품을 판매하고 제품보증을 제공 할 시 고객에게 약속한 보증기간은 의제의무가 된다. 이러한 의제의무는 과거의 제품 판매 시점 시 발생되었고, 의무 ... . 서론소비자는 제품을 구매할 때 ‘제품 보증’을 확인하여 향후 제품의 기능, 품질 등 문제가 발생시 제품을 교환 또는 수리하는데 사용을 한다. 따라서 기업에서는 ‘제품 보증’이란

리포트 | 3페이지 | 2,500원 | 등록일 2024.02.05

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금융투자업자의 영업행위 규제 및 고객과의 법률관계-투자 권유 시 적합성의 원칙과 설명의무를 중심으로

금융투자업자의 영업행위 규제 및 고객과의 법률관계? 투자 권유 시 적합성의 원칙과 설명의무를 중심으로 -목 차I. 서론II. 적합성원칙1. 의의 및 요소2. 적합성원칙 위반 ... 할 수 있도록 설명하고 소정의 방법으로 확인을 받아야 한다(자본시장법 제47조 제1항 내지 제2항 참고)”라고 하여 설명의무와 설명의 정도는 금융투자업자가 직접 상대하는 대리인 ... 확인의무와 설명의무는 별개의 의무로, 설명확인의무를 하였다고 하여 반드시 일반투자자가 이해할 수 있도록 설명하였다는 사실이 간주되거나 추정되는 것은 아니다.(다) 부실설명금지금융

리포트 | 30페이지 | 2,500원 | 등록일 2021.10.21

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