"고객확인의무" 검색결과 1-20 / 5,555건

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  우리나라 현행 자금세탁방지 법제의 주요내용 중 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률

  제5조의2(고객확인의무)제1항 각 호에 따른 고객확인자료 ?제5조의3(전신송금 시 정보제공)제1항 각 호에 따른 송금인 및 수취인에 관한 정보 ? ... 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위의 방지를 위한 임직원의 교육 및 연수 ② 제5조의2제1항제2호를 위반하여 확인 조치를 하지 아니한 자 법 제5조의2(금융회사등의 고객 확인의무) ① ... 고객이 실제 소유자인지 여부가 의심되는 등 고객이 자금세탁행위나 공중협박자금조달행위를 할 우려가 있는 경우: 다음 각 목의 사항을 확인 가. 제1호 각 목의 사항 나.

  리포트 | 22페이지 | 3,500원 | 등록일 2021.10.04

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  블록체인 APP 화면설계서(스토리보드)

  제 1 조 ( 목적 ) 이 약관은 ( 주 ) 인포바인 ( 이하 회사 라 함 ) 가 운영하는 블록체인 OTP 서비스 ( 이하 서비스 라 함 ) 와 관련하여 회사 와 회원의 권리와 의무 ... 제 2 조 ( 용어의 정의 ) 이 약관에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같습니다 . ① “ 서비스”라 함은 인터넷 , 모바일 기술을 활용하여 매장 및 고객에게 편리한 서비스를 제공하는 ... 재입력 0 PIN 번호 확인 확인을 위해 PIN 번호를 한번 더 입력하세요 . 1 2 Description 지문인증 설정 홍길동 1.

  ppt테마 | 9페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.12.09

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  금융밀착 1인 방송 자금세탁방지TV 과제(A유형)

  또한 강화된 고객확인을 위해 고객확인의무에서 요구하는 고객확인 및 검증의무 외에 계좌에 대한 거래권한을 보유한 가족 또는 밀접한 관계가 있는 인물에 대한 신원정보 확인, 정치적 주요인물이 ... 고객확인 의무는 금융회사 등이 자금세탁방지를 위하여 부담하는 의무 중에서 가장 초기 단계에 실시해야 하는 의무로서, 리스크 관리의 첫 단계라고 할 수 있다. ... 지속적인 고객확인의무에 의해 주기적으로 위험평가를 실시하고, 고객의 거래 기간 동안의 거래 행태 등의 정보를 활용하여 위험평가가 가능하다. 1-3) 외국의 정치적 주요인물에 대하여

  시험자료 | 2페이지 | 5,000원 | 등록일 2021.03.25 | 수정일 2021.06.27

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  선물하기(커머스) APP 화면설계서(스토리보드)

  개인정보처리방침 X X 제 1 조 ( 목적 ) 이 약관은 ( 주 )OOO( 이하 회사 라 함 ) 가 운영하는 선물하기 서비스 ( 이하 서비스 라 함 ) 와 관련하여 회사 와 회원의 권리와 의무 ... 제 2 조 ( 용어의 정의 ) 이 약관에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같습니다 . ① “ 서비스”라 함은 인터넷 , 모바일 기술을 활용하여 매장 및 고객에게 편리한 회원관리 및 ... 동작 실행 선택 Double Tap 화면을 짧게 두 번 눌렀다 떼는 동작 열기 실행 Long Tap% 할인 3,800 원  3,000 원 상품 IMG 이용약관 개인정보처리방침 고객센터

  ppt테마 | 32페이지 | 5,000원 | 등록일 2020.12.09

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  고객과의 계약에서 생기는 수익과 관련하여 한국채택국제회계기준에서 요구하는 인식 5단계의 종류를 기술하고, 이 중 3단계 거래가격의 산정에서 규정하는 거래가격의 정의와 거래가격의 산정 시 고려할 요소에 대해 설명하시오. 또한 5단계 수익의 인식에서 수익을 특정시점에 인식할지 일정기간에 걸쳐 인식할지 여부를 결정짓는 과정에 대해 설명하시오.

  수익 인식은 다음과 같은 5단계로 구성된다.단계 1: 계약 확인 (Step 1: Identify the Contract)기업은 수익을 인식하기 위해 계약이 존재하는지 확인한다.계약은 ... 수익을 인식한다.수익은 성과 의무의 이행과 동시에 인식되며, 고객에게 제공된 가치의 대가로 생각된다.이렇게 5단계의 절차를 거치면서 기업은 수익을 적절하게 인식하고 재무상태를 정확히 ... 계약에서 발생하는 성과의 의무를 식별한다.성과 의무는 제품을 제공하거나 서비스를 제공하는 등의 기업의 의무를 의미하고 있다.단계 3: 가격의 결정 (Step 3: Determine

  리포트 | 3페이지 | 7,500원 (5%↓) 7125원 | 등록일 2023.07.10

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  증권투자권유대행인 개념노트 3과목 투자권유

  손해배상책임이 인정 ② 불완전판매 사례 안정 성향 투자자에게 고위험ELF 상품 권유 투자설명확인서에 고객 인장날인은 고객이 입증책임이 있음 투자설명서를 교부받고 서명한 경우 직원이 ... 신탁을 영업 확인 고객반감 원인 ? 과거에 나쁜 경험을 한 경우, 현재 상황의 불만족, 설득에 동의할 준비가 안 된 경우 주의사항 ? ... 판매를 위한 교육체계구축, 임직원의 판매자격 취득 여부 확인 상품판매단계 ? 신의성실, 적합성/적정성, 설명의무, 부당권유 금지 상품판매 이후 ?

  시험자료 | 17페이지 | 1,500원 | 등록일 2022.02.10

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  고객 정보를 수집, 저장, 관리, 유통하는 기업에게 어떤 윤리적인 의무를 부과해야 할 것인지 자신의 생각을 서술하시오

  특히 고객정보 수집에 있어 개인정보 수집과 관련된 동의를 고객으로부터 확인받아야 한다고 생각한다. ... 고객 정보를 수집, 저장, 관리, 유통하는 기업에게 어떤 윤리적인 의무를 부과해야 할 것인지 자신의 생각을 서술하시오 ? ... 여기서 윤리의식이란 고객의 정보가 내 것이 아니더라도 기업 관계자들이 개인정보로 간주해 보호할 의무가 있다는 뜻이다.

  리포트 | 2페이지 | 1,500원 | 등록일 2023.03.08

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  [공문 양식] 계약 합의 해지

  그럼에도 불구하고, 귀사와 당사는 기 판매된 상품은 해당 상품의 유효기간까지 정상적으로 사용 가능하도록 하여야 할 의무 및 그에 따른 고객응대를 수행하여야 할 의무가 있으며, 그 외 ... 상호 정산하여야 할 채권, 채무는 없음을 확인합니다.

  서식 | 1페이지 | 1,000원 | 등록일 2022.09.20

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  금융투자업자의 영업행위 규제 및 고객과의 법률관계-투자 권유 시 적합성의 원칙과 설명의무를 중심으로

  금융투자업자는 파악한 투자자정보에 관하여 일반투자자로부터 서명, 전자서명, 기명날인, 녹취, 전자우편, 우편, 전화자동응답시스템으로 확인을 받아 이를 유지, 관리해야 하며, 확인받은 ... 소를 제기하기에 이르렀다. (2) 법원의 판단 증권회사의 임직원이 고객에게 투자를 권유할 때에는 고객이 합리적인 투자판단과 의사결정을 할 수 있도록 고객보호의무를 부담하고, 유가증권의 ... 고객에 대한 보호의무를 저버리는 위법한 것으로 불법행위를 구성한다고 할 것이다.

  리포트 | 30페이지 | 2,500원 | 등록일 2021.10.21

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  금융밀착 1인 방송 자금세탁방지TV 진행최종평가

  다음 중 거래개시 전까지 고객확인의무를 이행하지 않아도 되는 거래는? ... Q7. 1번 (해설) 수익자의 경우 수익자에게 보험금을 지급하기 전까지 고객확인의무를 이행할 수 있습니다. ... Q7. 2번 (해설) 고객확인제도란 금융회사가 고객과 금융거래 시 고객의 성명과 실지 명의 이외에 주소, 연락처 등의 신원 및 실제 소유자 정보를 확인하고, 자금세탁행위 등의 우려가

  시험자료 | 11페이지 | 5,000원 | 등록일 2021.03.25 | 수정일 2021.06.27

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  고객정보 보안관리 약정서

  “갑”과 “을”은 상대방으로부터 제공받은 고객정보에 접근할 경우 ID 및 패스워드를 통해 그 권한을 확인하여야 하며, 각 이용자의 고객 고객정보 접근 및 활용에 대해 기록하고 정기적으로 ... 갑”과 “을”은 상대방이 제6조의 의무를 위반한 경우 의무위반으로 인하여 “상대방”에게 발생한 손해를 배상하여야 한다. ... 제 7 조 (손해배상책임 및 계약해지) ① 일방당사자의 고의 또는 과실에 의해 제공받은 고객정보가 유출되거나 일방당사자가 이 약정상의 의무이행을 소홀히 함으로써 상대방에 대해 손해가

  서식 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.12.31

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  [에듀퓨어] NCS 직업훈련강의 'NCS 기반 병원코디네이터를 위한 핵심 직무 능력' 요약자료

  의료진 간의 원활한 의사소통을 유도, 외국인 고객관리 업무 ★ 기본가치 -> 기대가치 -> 희망가치 -> 미지가치 - 의료가 제1의 의무!! ... -> 환자생년월일 및 주민번호 확인 -> 보험구별 -> 진료안내 -> 진료접수 ** 예약한 신환고객은 기다리지 않게 진료가능하도록!!! ... ★ : 해피콜 리콜, 미수금 관리, 보험심사 청구, 세무 관련 업무 * 해피콜: 당일 상담, 진료받고 간 고객에게 병원 만족도 직접 확인 * 리콜: CRM 전략.

  시험자료 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2024.03.03

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  고객 개인정보 보안 관리 약정서

  “을”의 관리자”가 “고객” 개인정보에 접근할 경우 ID 및 패스워드를 통해 그 권한을 확인하여야 하며, 각 “관리자”의 “고객” 개인정보 접근 및 이용에 대한 기록을 보관하고 관리 ... 제 7 조 (책임) 본 계약 당사자 일방은 고의 또는 과실에 의해 “고객”의 개인정보가 유출되거나 본 약정상의 의무이행을 소홀히 함으로써 상대방에게 손해가 발생하거나 법적 책임이 부과되지 ... “갑”은 “을”의 보안관리상태 및 정보폐기 또는 반납의 이행여부 등을 확인하기 위한 점검을 요청 할 수 있으며, “을”은 자체 보안규정에 따라 협조할 수 있다.

  서식 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.12.23

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  (A+)기업이 판매한 제품에 대해서 향후 문제가 발생할 경우 기한 없이 수리나 교환을 약속했을 때 이러한 약속은 기업의 부채이다. 그 이유를 서술하시오.

  그러므로 기업은 제품을 판매하고 제품보증을 제공 할 시 고객에게 약속한 보증기간은 의제의무가 된다. ... 해당 과정을 거치면서 본 과제의 주제인 부채로 정의하는 이유를 확인 할 수 있었다. 부채는 현재의 의무이며 법적의무와 의제의무를 내포한다. ... 고객이 자동차를 구매한 후 무상서비스를 요구할 경우, 회사에서는 수리비를 현금 지출한다.

  리포트 | 3페이지 | 2,500원 | 등록일 2024.02.05

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  우리은행과 씨티은행 비교

  무통장의 경우 통장에 기재된 개인의 정보를 확인할 수 없으므로 문의한 고객의 통장이 고객 본인 소유가 맞는지 확인할 수 없다. ... 다만, 그로 인하여 의무이행이 보류된 경우 위 지급불능원인이 소멸한 때에는 예금주의 청구에 따라 즉시 지급의무를 이행하기로 한다.” ... 그래서 씨티은행의 ‘실명확인증표’는 타인의 통장을 도용하는 것을 막을 수 있는 유용한 방법이 될 것이다. 은행과 고객의 관계에서 가장 중요한 것은 단언 신뢰라고 생각한다.

  리포트 | 1페이지 | 2,500원 | 등록일 2020.11.05

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  직무윤리

  -이해상충이 발음을 서명 등으로 확인을 받아야 한다. -설명의무를 이행하지 않을 경우 금융투자회사는 손해배상의 대상이 된다. ... 문에, 고객 최선이익의 의무 위반이 될 수 있다. ... 고객에 대한 것보다 자기의 개인거래를 유리하게 처리하고 있으므로 고객거래 우선의무와 신임의무에 위반하고 있는 것이다.

  시험자료 | 11페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.01.20

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  방통대 중간과제물 경영학과 소비자행동론 2018년 1학기 과제물

  롯데면세점에 사례를 보면 소비자는 제품의 사실 여부를 따지다 진품에 내용을 확인하였지만 결국 면세점에 제품 공지 과실 및 서비스를 빌미로 공개사과를 요구한 것을 볼 수 있다. ... 인간은 누구나 지켜야 할 의무가 있고 이 의무는 타인에게 해를 끼치지 않을 의무도 포함되어 있다. ... 소비자 위에 롯데면세점에 사례에서 소비자는 윤리론의 관점에서 의무론과 권리론을 지키지 않은 것으로 보인다.

  방송통신대 | 6페이지 | 5,000원 | 등록일 2023.08.26 | 수정일 2024.06.13

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  대형마트 의무휴업, 과연 바람직한 제도인가

  또한 대형마트 의무휴업일의 강동, 송파지역 전통시장 영업실적의 변화를 보면, 매출액과 고객 수에 관한 변화가 없었다고 답한 점포는 55%였으며, 의무휴업일 중 고객 1인당 구매액의 ... 고객1인당 구매액의 변화는 전반적으로 미미하였다. ... 강동, 송파 이외 지역의 전통상업시장 또한 매출액과 고객 수에 관한 변화가 없었다고 답한 점포가 약 52%, 고객1인당 구매액의 변화가 없었다고 답한 점포가 67.6%로 전통상업시장의

  리포트 | 8페이지 | 6,000원 | 등록일 2022.04.06

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  현업 공인중개사의 임대차업무의 핵심

  , 신규고객 2. ... 잠재고객DB활용 ③전략수립: 경쟁임차분석 ? 마케팅 광고 ? 고객접촉 ? 현장영업활동 ④계약성사: 협상 조정 ? 계약체결 ? ... ) / 임대인(하자보수의무) Ⅱ.

  시험자료 | 3페이지 | 1,500원 | 등록일 2022.06.05

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  간호관리학_전범위_요약자료

  후 기록 [4] 지속적 약물주입 상태인 경우 -> IV line 단디 고정 + 주입 약물 충분히 남아있는지 확인 [5] Infusion pump 배터리 확인 [6] 배액관 -> 배액상태 ... -환자 식사가 이미 준비 중인 경우 -> 영양과에 전동된 병동 알리기 -특수검사 접수 시 -> 해당 검사 부서에 전동된 병동 안내 [6] 전동예정시간이 되면 지정된 병실로 환자/ 의무기록 ... 인수인계 받고 & 전과.전동기록지 참조 -> 환자 상태 & 경과에 대해 파악 -> 필요물품 준비 [3] 환자를 지정된 병실로 입실 [4] 환자 상태 (삽입관, 주사, 튜브 등)/ 의무기록

  시험자료 | 257페이지 | 15,000원 | 등록일 2022.12.16

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