무역사기 사례와 대응방안

소개

본 자료는 무역사기 사례와 대응방안에 대해 소개한 자료로 무역사기의 개념과 발생원인 및 유형, 서류위조 사례, 적재품 바꿔치기 사례, 대금결제사기, 기타 사례 등
다양한 사례를 제시하였으며, 이에 대한 종합적인 결론 및 시사점을 체계적으로 서술한 자료임

목차

1. 무역사기의 개념과 유형 및 발생원인

2. 유형별 사례 1 : 서류위조
1) 수출입과정 분석
2) 대응방안

3. 유형별 사례2 : 적재품 바꿔치기
1) 수출입과정 분석
2) 대응방안

4. 유형별 사례3 : 대금결제 사기
1) 수출입과정 분석
2) 대응방안

5. 유형별 사례4: 기타(공증, 상품선취)
1) 과정분석 및 대응방안

6. 종합적 결론 및 시사점

본문내용

무역사기란
- 무역행위를 하는 거래당사자들이 자신의 거래파트너를 꾀여서 속여 해치는 행위
-전통적인 서류위조에 의한 사기형태에서 벗어나 오늘날의 무역사기의 형태는 다양한 방법을 통해 이루어지고 있음

<중 략>

무역사기의 발생원인
무역사기가 발생하는 가장 근본적인 원인은 거래 상대방에 대한 구체적인 조사나 신용조사를 등한시 한다는 점이다.
무역거래에서의 거래 상 가장 필수적이면서도 기본적인 이 과정을 생략하고 거래하는 경우가 많기 때문에 빈번히 무역사기가 발생하게 되는 것이다.

이 밖에도 결제방식의 문제, 국내무역업체 종사자들의 거래실적에 대한 집착, 고의적인 클레임, 상관습 차이의 이해부족을 들 수 있다.

1. 국내무역업체 종사자들의 거래실적에 대한 집착
: 사기행각은 주로 거래조건이 양호하거나 매력적일 때 국내 무역업체 종사자들은 거래제의 유혹에 빠지기 쉽다. 특히 해외수요가 비수기이거나 판매가 부진할 경우 거래실적에 집착하여 사기행각에 쉽게 넘어갈 수 있다.

참고자료

· 없음