"특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률"의 검색결과 입니다.

기간
- 전체
- 3개월
- 6개월
- 1년
- 2년
- 3년
- 5년
직접입력

적용
연관순
- 연관순
- 최신순
영역
- 전체
- 제목
- 본문
- 태그
페이지 수
- 전체페이지
- 1 페이지 ~ 5 페이지
- 6 페이지 ~ 10 페이지
- 직접입력 페이지 ~ 페이지 적용
확장자
- 전체
- 한글
- PDF
- MS워드
- MS엑셀
- MS파워포인트
- 압축파일
- 기타
할인자료 보기

연관검색어

블록체인 현황 가상화폐 범죄 금융관계법 금융관계법규 학점은행제 코인원 블록체인 국제경제 분식회계 사례

판매자 표지는 다운로드시 포함되지 않습니다.

"특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률" 검색결과 101-120 / 314건

빅데이터 기업활용 성공사례연구- (빅데이터 개념과 특징분석/ 빅데이터 활용 성공사례분석/ 빅데이터 미래활용방안과 전망,느낀점)

의 내용에 관한 등급 분류 및 필터링도 필수적인 부분이다. 정보를 그 특성에 따라 분류하고 등급을 매긴다. 이를 통해 등급에 따라 접근 기준을 차등화 시키고 이용 기준을 강화할 수 있 ... 다.위에 제시된 3가지 형태의 보안 기초가 정보 관리 시스템을 구축하는 가장 기초적인 형태라고 할 수 있다. 금융 회사 등 빅 데이터를 적극적으로 활용하는 기업은 최근 데이터 보안 ... 에 대한 윤리적 쟁점으로는 정보 폐기에 관한 문제, 정보를 대하는 관리자의 윤리 의식 문제 등을 꼽을 수 있다. 먼저 정보에 관한 폐기 문제는 기업들이 일정 시간이 지나면 폐기해야할

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 16페이지 | 3,500원 | 등록일 2016.09.08

다운로드 장바구니
역외탈세와 조세피난처의 개요 및 주요 사례 분석 그리고 향후 역외탈세의 폐해 및 방지를 위한 방안

가. 제공되는 조세 및 금융정보나. 조세정보교환을 위한 국제공조 강화다. 국제거래세원 통합분석시스템(ICAS) 가동Ⅴ. 역외탈세의 폐해 및 방지를 위한 방안Ⅵ. 나가며[참고문헌]Ⅰ ... . 들어가며국가 간 소득에 대한 과세원칙 등 차이를 이용하여 조세를 회피하거나 아니면 과세정보 공유의 부재로 세원 은폐가 용이하다는 점에 착안하여 국부를 경과세국 등 역외로 유출 ... 국지 여부(부정, 열거주의, 배당절차 없음), 완구왕이 BVI 소재 법인들을 비롯한 역외 법인들 및 스위스 은행 계좌를 이용하여 운영수익 인출금원을 관리한 행위 등을 조세포탈행위

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 19페이지 | 3,800원 | 등록일 2016.04.07 | 수정일 2021.12.24

다운로드 장바구니
금융거래 역사, 금융거래 법률, 금융거래 정보기구(정보기관, FIU), 금융거래 동향, 금융거래 DFI거래제도, 금융거래 파생금융상품, 금융거래 국가별 규제 사례, 관련 시사점

를 이용한 자금세탁행위를 규제하는 데 필요한 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 사항을 규정함으로써 범죄행위를 예방하고 나아가 건전하고 투명한 금융거래질서를 확립하는 데 이바지 ... 이 정하는 특정금융거래정보를 경찰청장에게 제공한다.③검찰청의 장(지청의 장을 포함한다)?경찰청장?지방경찰청장?국세청장?관세청장?금융감독위원회 또는 금융감독기구의설치등에관한법률 ... 함을 목적으로 한다.제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.1. “금융기관등”이라 함은 다음 각목의 자를 말한다.가. 금융실명거래및비밀보장에관한법률(이하

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 12페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.07.20

다운로드 장바구니
증권거래규제, 금융감독원, 금융위원회

금융위원회와 거래소에 보고하여야 한다.? 미공개 중요정보 이용행위 금지다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 상장법인의 업무 등과 관련된 미공개중요정보를 특정 증권 등의 매매, 그 ... 정보를알게 된 자? 미공개 중요정보 이용행위의 배상책임제174조를 위반한 자는 해당 특정 증권 등의 매매, 그 밖의 거래를 한 자가 그 매매, 그 밖의 거래와 관련하여 입은 손해 ... 여야 한다.증권선물위원회와 거래소는 제1항의 보고서를 3년간 갖추어 두고, 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하여야 한다.? 장내파생상품의 대량보유 보고동일 품목의 장내파생상품

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.06.06

다운로드 장바구니
판매자 표지

제도경제학4공통) 주인-대리인모형에 관해 설명해 보고 그것을 이용해 공개법인이 안고 있는 약점을 분석해 보라0k

제도경제학4공통) 주인-대리인모형에 관해 설명해 보고 그것을 이용해 공개법인이 안고 있는 약점을 분석해 보라0k경제학과 제도경제학4공통주인-대리인모형에 관해 설명해 보고 그것 ... 치도 높다고 할 수 있겠다. 2017년 '최순실 사건'으로 온 나라가 떠들썩한 적이 있다. 이 사건은 청와대의 실세와 최순실 등이 합작하여 국정농단을 하여 후원금 몰아주기, 특정 ... 적 경제체제를 말하며, 정보와 사유재산권이 불완전해 거래비용은 존재하나 정부 개입이 없는 특성이 있다. 이런 경제체제 하에서 공개법인 형태는 현재 자본주의적 시장경제에서 산업생산을 지배

Non-Ai HUMAN
| 방송통신대 | 8페이지 | 4,000원 | 등록일 2017.03.24

다운로드 장바구니
기업의 재무윤리의 영역,재무관리,내부자 거래,기업소유구조와 윤리문제,지배주주의 사적 소비 문제,경영권의 과대보호 문제,OECD의 기업 지배의 원칙

고 또한 긍정적 결과를 낳기 위해 기업내부 주식거래 비리 구분 대기업 중소기업 1999 2004 1999 2004 내부정보를 이용한 주식거래 52.0 40.0 47.2 45.0 주 ... 있는 공개되지 않은 중요한 정보를 취득하고 이를 이용하여 증권을 거래함으로써 부당이득을 얻는 행위내부자 거래의 윤리문제 증권시장에 대한 신뢰성 실추 비공개 정보를 이용 ... 등에 관한 전문지식이나 경험이 있는 자 ▸ 당해 법인 및 당해 법인의 최대주주 등과 이해관계가 있는 자는 제외 ▸ 당해 법인의 임직원 또는 최근 2 년 이내에 임직원이었던 자

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 27페이지 | 3,000원 | 등록일 2014.07.24

다운로드 장바구니
경영진의 주장과 감사 수행방법

거래접근법계정잔액접근법 1. 특정 재무상태표 항목의 기말잔액 적정성을 확인 2. 감사인이 질문 , 검사 , 관찰 , 조회 , 계산검증 등의 감사기술을 이용하여 직접 확인 매출채권 ... 및 현금성자산 원본실사 , 금융기관조회 이용 계정잔액접근법문제 구리를 원자재로 사용하여 건축자재를 생산 , 판매하는 D 금속㈜은 최근 불황으로 인수합병의 소문에 쌓여 있는 상황이 ... 한 관련이 있는 것은 재무보고의 신뢰성 확보이다 . O X ○내부통제의 목적 부정 및 법규위반거래의 예방에 대한 사회적 규제가 증대하고 있는데 , 이에 대한 원천적 예방이나 시

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 54페이지 | 3,000원 | 등록일 2013.11.06

다운로드 장바구니
성균관대 기술시대의회계-중간고사정리

정부회계5. 일반 이해관계자와 회계정보6. 교회, 학교, 병원 등 비영리기관의 회계7. 회계의 영역별 분류분류중심과제재무회계투자자와 금융기관 등 외부의 정보이용자를 위한 일반목적 ... 자와 이용자1. 투자 및 신용의사결정과 재무회계재무회계: 투자자와 금융기관의 의사결정에 대한 회계정보를 중심과제로 하는 회계2. 기업경영과 관리회계관리회계: 경영관리에 필요한 회계정보 ... 이상인 회사3. 자본시장통합법유가증권을 거래하고 있는 상장회사를 주요 대상으로 제정.정기공시제도: 회계기간 종류일 90일 이내에 연차재무제표를 포함한 사업보고서를, 매 반기 및 분기

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 44페이지 | 3,000원 | 등록일 2014.04.23 | 수정일 2017.10.22

다운로드 장바구니
[금융거래]금융거래의 의미, 금융거래의 소득구분, 금융거래의 신용위험, 금융거래의 조회서비스제도, 금융거래의 실명거래제도, 금융거래의 통합도산제도, 금융거래의 제고 방향 분석

에 해당하는 사유로 조세에 관한 법률에 의한 질문?조사를 위하여 필요로 하는 거래정보등의 제공3. 국정감사및조사에 관한법률에 의한 국정조사에 필요한 자료로서 해당 조사위원회의 의결 ... 에 대한 검토, 金融保證만을 전문적으로 취급하는 금융기관 설립 및 지원, 신용사건관련 정보의 公示擴大, 破産指數 개발 등이 필요한 것으로 지적되었다.Ⅴ. 금융거래의 조회서비스제도제1조 ... 에서 거래정보등을 제공하거나 그 제공을 요구하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 법원의 제출명령 또는 법관이 발부한 영장에 의한 거래정보등의 제공2. 조세에 관한 법률에 의하

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 11페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.26

다운로드 장바구니
정리해고(경영해고),CCTV(폐쇄회로텔레비전)설치의 법적 문제, 증권시장상장,외국계펀드의 법적 문제, 전자상거래,전자화폐의 법적 문제, 국가신분등록제도,대리모의 법적 문제 분석

조제2호). 또한 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률에서는 “생존하는 개인에 관한 정보로서 성명?주민등록번호 등에 의하여 당해 개인을 알아볼 수 있는 부호?문자?음성?음향 및 영상 ... 계펀드의 법적 문제1. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률("공정거래법")상의 규제2. 금융관련법규상의 규제3. 자산운용업법상의 사모간접투자기구에 대한 엄격한 규제4. 감사 또는 사외 ... . CCTV(폐쇄회로텔레비전)설치의 법적 문제1. 개인정보의 자기통제권1) 공공기관의개인정보보호에관한법률2) 개인정보의 자기통제권3) 범죄예방 등을 목적으로 24시간 CCTV로 거리

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 20페이지 | 7,500원 | 등록일 2013.04.11

다운로드 장바구니
[금융거래][금융][거래]금융거래의 개념, 금융거래의 역사, 금융거래의 시스템, 금융거래의 전자상거래, 금융거래의 관련기관, 금융거래의 매매기법, 금융거래의 내실화 과제 분석

貨금융기관별로 소속 임원 중에서 보고책임자를 지명함.- 보고책임자는 지점에서 비정상적 거래를 보고받은 즉시 자금세탁과의 관련성을 검토하여 기관명의로 혐의거래보고서를 금융정보기구 ... 의 전자상거래Ⅵ. 금융거래의 관련기관1. 소속과 조직 및 역할1) 소속기관2) 인적구성 및 지원3) 수사권 보유여부2. 관계법령3. 보고유형4. 정부기관과의 협력5. 금융기관과의 협력 ... 및 내부체제1) 감독업무의 수행2) 금융기관에 대한 자금세탁방지 관련 지침 제공3) 금융기관 직원의 자금세탁방지 관련교육 및 훈련4) 금융기관 내부보고체계Ⅶ. 금융거래의 매매기법1

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 13페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.13

다운로드 장바구니
코넥스의 도입배경과 성공방안 및 사례

에 상장시키고 관리하는 역할까지 할 수 있도록 할 방침이다.한편 코넥스에 참여할 수 있는 투자 주체는 증권사, 펀드, 정책금융기관, 은행, 보험사 및 각종 연기금 등 자본시장법상 전문 ... 및 M&A시장으로서의 기능제 고를 위한 경매매 제도(매도측이 종목/수량/가격 등을 정하여 경매매를 신청하면 매수측이 이에 응찰하는 형태로 매매 거래를 체결), 기본예탁금(3억원 ... 장 상장기업과 비상장기업 사이에 합병을 하는 경우 상장기업에 적용되는 합병 등의 특 례규정을 완화하여 적용하였다.(3)주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 개정안 입법예고

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 18페이지 | 2,000원 | 등록일 2014.09.20

다운로드 장바구니
[기업회계][기업][회계]기업회계의 의의, 기업회계의 제정, 기업회계의 목적, 기업회계의 주가영향, 기업회계의 문제점, 기업회계의 미국 사례, 향후 기업회계의 제고 방향 분석

감사가 의무화되었다. 증권시장의 발전과 공개기업의 수가 증가하기 시작하여, 자본시장 육성에 관한 법률, 기업공개촉진법의 제정과 증권거래법의 개정이 있었다. 또한 상장법인 등의 회계 ... 들은 적시성의 요소로서 Feltham(1968)이 제시한 “報告遲延”과 “報告間隔”중 “보고지연”의 문제에 관심을 가졌다. 재무제표의 보고가 지연될 경우, 보고되는 정보를 이용하여 하 ... 려적용면에서 문제가 있다. 다양한 파생상품과 스톡옵션, 금융상품, 무형자산, 보험상품, 인터넷 등 전자상거래 관련 등에 대한 회계기준이 미비하다. 또한, 수익인식기준이 제조?판매업

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 17페이지 | 6,500원 | 등록일 2013.08.06

다운로드 장바구니
[재무행정론 D형] 정부부채에 대한 발생주의와 현금주의 처리방법에 대해서 설명하시오

개발 등의 국가 고유 기능을 수행하기 위하여 발생하는 기관을 유지하기 위한 기본적 경비로 구성된다. 따라서 일반회계는 모든 국가기관 및 지방자치단체의 재정활동을 기록ㆍ보고하는 제도 ... , 통일된 회계처리기준이 부재하다. 구예산회계법 등 회계관련법률은 예산 및 자원의 통제중심으로 각각 독립적으로 제정되어 회계기준이 없으므로 일관성 및 객관성 결여되어 있다. 결정 ... 위험 및 재정건전성을 예측하고 판단할 수 있는 유용한 재정정보를 제공하고, 중앙관서의 재정관리자가 중장기적이고 미래지향적인 관점에서 국가재정에 관한 정책결정을 할 수 있도록 한다

Non-Ai HUMAN
| 방송통신대 | 12페이지 | 3,000원 | 등록일 2015.03.29

다운로드 장바구니
[공시][부외거래공시][공정공시][자사주매입공시][소비자정보공시]부외거래공시, 공정공시, 자사주매입공시, 소비자정보공시, 정보공시, 부문별 공시, 허위공시, 회계이익공시 분석

영기준 제6조제5항).④ 방송법에 의한 방송사업자 및 정기간행물의 등록 등에 관한 법률에 의한 신문ㆍ통신 등 언론사(이와 동일하거나 유사한 업무를 수행하는 국내외법인을 포함 ... 를 GAAP상의 소득으로 보고하였다.Ⅱ. 공정공시1. 공정공시의무의 발생요건공정공시의무는 기업?그 대리인?임직원 등이 중요정보를 특정인에게 선별 제공하고자 하는 경우에만 발생하는 것 ... . 공정공시정보제공대상자① 증권거래법에 의한 증권회사ㆍ투자자문회사ㆍ증권투자신탁업법에 의한 위탁회사, 증권투자회사법에 의한 증권투자회사ㆍ자산운용회사 및 선물거래법에 의한 선물업자(이

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 12페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.03.28

다운로드 장바구니
[이슈] 주민등록번호 폐지론 부상

가 폐지됨에 따라, 호적법(1960.1.1. 법률535호)상의 호적은 가족관계의 등록 등에 관한 법률(법률 제8435호)에 의해 가족관계등록부로 대체됨2] 주민등록번호ㄱ. 주민등록 ... 없음4] 외국과 달리 광범위한 사용ㄱ. 우리나라의 주민번호와 같이 해외 주요국가에서도 국민식별정보, 사회보험번호, 사회보장번호 등 고유식별정보를 사용 중ㄴ. 그러나 사용 목적 및 ... 8월 개인정보보호법 개정을 오프라인 및 공공기관 등 주민번호 수집 금지ㄴ. 2014년 8월 부터 적용ㄷ. 주민번호 수집 법정주의 신설을 통해 주민번호 처리를 원칙적으로 금지

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2014.02.17

다운로드 장바구니
산업자본주의은행소유,주식대량보유상황 법적 쟁점, 증권투자신탁,인터넷 법적 쟁점, 인터넷언론,취재원보호 법적 쟁점, 표현자유,여행계약 법적 쟁점, 5.18광주민주화운동 법적 쟁점

권 행사 제한, 금융감독위원회의 조사 및 처분명령 및 형사상의 벌칙 등 그 실효성을 확보하기 위한 제도가 규정되어 있다. 이러한 제도들은 5%보고의 진실성을 사전적으로 확보하기 ... 까지 의결권 행사가 제한된다. 한편, 법령의 규정에 의하여 대량보유상황이 금융감독위원회와 한국증권선물거래소에 이미 공시되거나 정부의 승인?지도?권고 등에 따라 취득 또는 처분한 경우 ... 보도의 형식?내용?크기 및 횟수 등에 관하여 협의한 후, 이를 청구받은 때부터 12시간 이내에 당해 인터넷언론사의 부담으로 반론보도를 하여야 한다. 이 경우 제8조의4(선거보도

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 19페이지 | 7,500원 | 등록일 2013.03.28

다운로드 장바구니
[운영리스크][리스크][위험][주식리스크][금리리스크][주식][금리][자본][부채][자산]운영리스크의 정의, 운영리스크의 사건유형, 운영리스크의 형태, 운영리스크의 관리방법 분석

신속적 근거가 되는 기업의 재무상태, 사업전망, 금융기관 거래 성실도, 경영자의 능력 등 무형의 자산인 자기 신용의 축적 및 관리는 중소기업 스스로의 확고한 노력과 신념 없이는 갖추 ... 성과 신뢰성을 평가하기 위하여 감독당국 등 외부 기관이 작성한 보고서를 이용하여야 한다. 보고서는 새로운 리스크 관리 정책, 절차 및 관행을 개발함은 물론 현재 실행중인 리스크 관리 ... 하는 리스크Ⅲ. 운영리스크의 사건유형1. 내부 사기: 내부자가 가담한 횡령 혹은 법규 및 회사 방침의 위반 (예 : 포지션에 대한 의도적 허위보고, 직원에 의한 절도, 내부자거래 등

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 9페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.16

다운로드 장바구니
증권시장의 이해

을 감시하게 되므로 기업의 공신력이 제고된다.4) 국가 경제적 측면투자자는 거래소에서의 각종 공시 등을 통하여 기업에 대한 적시?적정한 정보를 얻을 수 있고 과거 실적과 미래의 성장 ... 을 자금의 공급자인 가계나 금융기관 등 투자자에게 매각함으로써 증권시장에 새로운 유가증권을 공급하고 자금을 조달하는 추상적인 시장을 말한다.2. 발행시장의 기능가. 자금조달 기능광범위 ... 로인수기관 및 청약사무대행기관 등 중개기관(증권회사?종금사 등)의 도움을 받아 간접적으로 발행하는 방법이다. 발행위험 부담방법에 따라 총액인수, 잔액인수, 모집주선 등의 방법

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 10페이지 | 3,000원 | 등록일 2014.04.29 | 수정일 2023.01.17

다운로드 장바구니
기업지배구조의 중요성, 기업이론, 기업지배구조의 감사위원회, 기업지배구조의 문제점, 기업지배구조 소유지분, 기업지배구조 OECD(경제협력개발기구) 자문단 보고서, 향후 개선 방안

가구조를 밝히는 공시사항의 확대(라) 정보통신기술의 활용 및 무형자산에 관한 관련정보 등 공시의 기법과 형식의 지속적인 개선4) 책임성의 확보공개회사의 개념적 특성인 경영진과 주주 ... , 경쟁, 노동, 환경보호, 기회균등, 보건복지에 관한 법률 등 사회적 가치를 보호하는 각종 법률의 준수 보장(나) 교육훈련, 실업혜택 등 개인의 복지 향상을 위한 노력의 지원 ... 거래 등의 방법을 통하여 지배대주주가 외부주주에 비하여 큰 자본이득을 챙기는 경우, 기업과 지배대주주 사이의 거래과정에서 지배대주주가 시장거래에 비하여 유리한 조건을 향유

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 24페이지 | 7,500원 | 등록일 2013.09.02

다운로드 장바구니

이전10개 1 2 3 4 567 8 9 10 다음10개

파워링크

신청하기