무역사기

목차

I. 무역사기의 유형 및 사기피해사례
[1] 무역사기의 유형
1. E-mail 무역사기사례
가. 사기사례
나. 사례분석
다. 예방대책
2. 밀입국목적 피해사례
가. 사기사례
나. 사례분석
다. 예방대책
3. 인터넷 유령사이트 피해사례
가. 사기사례
나. 사례분석
다. 예방대책
4. 바이어리스트 판매사기 사례
가. 사기사례
나. 사례분석
다. 예방대책
5. 샘플사취 피해사례
가. 사기사례
나. 사례분석
다. 예방대책
6. 수표결제 피해사례
가. 사기사례
1) 부도수표로 상품대금결제
2) 서명위조된 서방은행수표로 샘플사취
나. 사례분석
다. 예방대책
7. 온라인 무역업체 카드 사기사례
가. 사기사례
나. 사례분석
다. 예방대책
8. 선적서류하자로 인한 사기사례
가. 사기사례
1) 선적서류 하자를 트집잡아 상품인수 거부
2) 내륙운송 B/L 누락을 트집잡아 가격할인
나. 사례분석
다. 예방대책
9. 선적서류 위조 피해사례
가. 사기사례
나. 사례분석
다. 예방대책
10. 외상수입 사기사례
1) COD(도착지 현금결제방식)조건 피해사례
가. 사기사례
나. 사례분석
다. 예방대책
2) 선지급으로 선적유도 후 피해사례
가. 사기사례
나. 사례분석
다. 예방대책
3) 1차 신용거래후 2차 사기사례
가. 사기사례
나. 사례분석
다. 예방대책
11. 유령은행 위조 신용장 사기사례
가. 사기사례
나. 사례분석
다. 예방대책
12. 해외교포 사기사례
13. 선생산유도후 상품 헐값인수
14. 중개인 사기사례
15. 파산후 상호변경을 통한 대금지급 거부

본문내용

I. 무역사기의 유형 및 사기피해사례
최근 국제무역에서 인터넷의 역할 및 비중이 확대됨에 따라 인터넷을 활용한 새로운 형태의 전자무역사기가 기승을 부리고 있다. 우리 나라를 비롯한 선진국 및 개도국이 경쟁적으로 전자상거래 관련 홈페이지 및 전자카탈로그를 활용한 거래알선에 박차를 가하고 있는 시점에서 이러한 인터넷을 이용한 신종 사기수법이 기승을 부리고 있는 상황이다.
전통적인 사기수법 이외에 기존 사기수법과 유사한 형태의 신종사기수법이 많이 등장하고 있으며, 최근 많이 발생하고 있는 전자무역 사기유형은 E-Mail을 이용한 한국입국비자 발급을 위한 "초청장 요청사기"와 "샘플사취사기" 등이다.
본 장에서는 전통적인 무역사기 유형 및 전자무역알선사이트인 Silkload21의 무역사기사례 신고센타에 접수된 148건의 사기사례와 신용정보회사인 P&Lkorea에 접수된 사기사례, 인츠닷컴, 한국무역협회(KOTRA) 무역사기신고센타(80건) 및 신문지상에 보도된 사례 등 총 300여건 중 중복된 사례들을 제외한 160여건의 사례들을 근거로 빈번히 발생하는 전자무역사기유형을 중심으로 체계적으로 정리해 본다.
[1] 무역사기의 유형
1. E-mail 무역사기사례
가. 사기사례

참고자료

· 없음