북한의 달러세탁-홍샹그룹 관련 신문기사 자료를 바탕으로

소개

VOC의 기사를 바탕으로 북한의 달러세탁 과정을 정리한 자료입니다.
관련된 신문기사 자료도 첨부되어 있습니다.

기사 : Chinese Company Charged with Facilitating North Korea Money Laundering
일자 : September 26, 2016 5:38 PM
기자 : Nike Ching
신문사 : voice of america VOA, 미국 연방정부가 운영하는 국제방송. 워싱턴 본부로 정부가 재정 지원.

목차

1. 신문기사 내용
1) Chinese Company Charged with Facilitating North Korea Money Laundering, VOC

2. 신문기사 분석
1) 북한과 홍샹그룹
2) 미국의 세컨더리 보이콧(제3자 제재)
3) 북한의 SWIFT 제외에 대한 협의

3. 국제자금세탁방지지구
1) Financial Action Task Force on Money Laundering , 國際資金洗濯防止機構

4. 참고문헌

본문내용

1. 신문기사 내용
STATE DEPARTMENT —
The United States has announced criminal charges and economic sanctions against a Chinese company for alleged support of North Korea’s nuclear weapons program.

Dandong Hongxiang Industrial Developmental Company Limited (DHID), as well as its chairwoman Ma Xiaohong and three top executives, were charged with conspiring to evade sanctions against North Korea, including by facilitating money laundering through U.S. financial institutions.

DHID also is under investigation by Chinese authorities for its connection with Kwangson Banking Corporation, a North Korean bank suspected of financing Pyongyang’s nuclear weapons program. Ma Xiaohong was detained by Chinese authorities last month.

“This shows we can work cooperatively with China; we both see it in our interests to apply greater pressure on North Korea,” said State Department deputy spokesperson Mark Toner on Monday.

Toner added it’s necessary to take actions to “maintain the integrity of sanctions imposed by the United Nations and by the United States” when North Korea continues to disregard international obligations.

참고자료

· 미국, 다각적 대북제재 박차…중 훙샹그룹 제재, 뉴시스, 2016.10.01.
· 이란 중앙은행·15개 시중은행 4년만에 국제송금체계 복귀, 연합뉴스, 2016.02.17.
· 이란 핵협상 타결 1년.. "경제제재 부활 상황 대비 계약서 포함해야", 이데일리, 2016.07.14.
· "北 광물수입 중국 큰손은 훙샹 아닌 완샹그룹", 연합뉴스, 2016.10.05.
· 북한 국제금융거래망서 어떻게 배제하나…"미, 유럽과 협의중", 연합뉴스, 2016.09.28.
· 이란에 치명상 입힌 'SWIFT 제재' 北에 적용, 조선닥컴, 2016.10.01.
· 금융글로벌 이끈 주역 SWIFT(국제은행간통신협회), 신뢰도·보안성 '흔들', 내일신문, 2016.05.12.
· "북한 2월 중국산 비료 수입 급증...제재 대비한 듯", YTN, 2016.04.16.
· 중국 외교부, 美 대북지원 훙샹그룹 제재에 반발 “간섭말라”, 아주경제, 2016.09.28.
· 北 김정은 비료 부족하자 “인민들 대변 모으라”...가족간 할당량 다툼도, 헤럴드경제, 2016.08.16.
· 훙샹 기업홍보 자료엔 “북한 정부 소속 기업이 고객”, 중앙일보, 2016.10.04.
· 美, 이란에 직격탄 날린 ‘SWIFT’ 北에도 적용길 열어…무력제재까지 가나, 헤럴드경제, 2016.09.29.
· 美, 北 국제금융망 접근 봉쇄…SWIFT까지 겨냥 초강경 법안 발의, 연합뉴스, 2016.09.30.