글로벌무역 사기의 유형과 대응책

목차

1. 무역사기의 의의
2. 무역사기의 유형
3. 무역사기의 징후
4. 무역사기의 예방대책과 후속조치

본문내용

1. 무역사기의 의의
1) 사기의 개념
사람을 기망하여 재물을 편취하거나 재산상의 불법한 이익을 취득하거나 제3자로 하 여금 얻게 하는 행위를 내용으로 하는 범죄를 말한다.
2) 협의의 무역사기
무역거래 등의 추진을 가장하여 상품이나 금품을 갈취하는 일종의 경제범죄이다.
3) 광의의 무역사기
처음부터 계획적이거나 또는 상황에 따라 고의적이거나, 무역과 관련된 각종 거래를 하면서 물품대금의 전부 또는 상당부분을 결제하지 않거나, 이를 빙자하여 금품 등을 사취하는 행위를 말한다.

<중 략>

3. 무역사기의 징후
특히 최근 들어 내수에 전념하다 수출에 나서는 중소업체들이 해외 상거래 경험이 일천 해 바이어의 가짜신용장으로 인하여 수출상품이나 대금을 떼이는 무역사기 사건에 속수 무책으로 당하고 있다.
노인이 변하면 죽는다고 하듯이 바이어가 갑자기 대금결제 혹은 수량 등을 바꾸거나, 늘 리는 것은 사기의 전 단계로 보아야 한다. 서두르고 거창한 이야기로 big order 등을 하 는 바이어는 사기꾼 가능성이 크며 무역사기는 전혀 알지 못했던 바이어에게 당하는 경 우도 많으나 오래전부터 잘 알던 바이어(특히 교포수입상) 에게 발생하는 경우도 많으므 로 이에 대한 세심한 주의가 요구된다.

1) 바이어의 초기 사기조짐
(1) 서두른다.
(2) 경계심을 늦추게 한다.(믿음을 준다)
(3) Big project or big order로 유혹한다.
(4) 신뢰할 수 없는 말을 많이 한다.(뻥이 심하다)
(5) 중간에 오다 수량을 늘리면서 대금결제조건을 바꾼다.
(6) 샘플을 많이 요청한다.

2) 선적한 이후 사기조짐
(1) 상대 바이어가 전화나 기타 연락을 기피한다.
(2) 시장사정 등 여러 가지 장황한 설명으로 대금지급을 연기하려고 한다.
(3) 상품 도착 후 사소한 하자를 트집잡아 대금지급을 기피 한다.
(4) 상품선적 전과 선적 후의 말이 달라진다.

참고자료

· 없음