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투운사 보이스피싱 근절 금융투자협회 보이스피싱 예방 투자자산운용사 국내 핀테크 은퇴설계전문가
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"해외금융계좌 신고의무" 검색결과 1-20 / 110건

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    해외금융계좌 신고의무에 관한 과태료 부과에 대한 소고 (An Article on Penalty on Violation of Overseas Financial Account Reporting Obligation)
    한국세무사회 부설 한국조세연구소 권오성
    논문 | 26페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.23 | 수정일 2025.05.13
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    생활과 세금 사례연구
    는 세금이 없지만 매도할 때는 증권 거래세를 납부해야 한다는 것이다. 납세 의무자는 매월분이나 매 분기분의 과세표준과 와 세액을 관할 세무서장에게 신고하고 신고와 동시에 관할 세무서 ... 이 250만 원 이하라면 신고하지 않아도 된다. 또한, 금융소득종합과세와 달리 다른 소득과 합산하지 않고 단독으로 세액이 결정되는 것이다.(3) 배당 소득세기본 공제 금액은 없 ... 으며, 원천징수로 세금을 부과하기에 별도의 신고도 하지 않는다. 배당금이 연 2,000만 원을 넘을 경우에는 초과 금액에 대해서 금융소득종합과세가 적용된다. 만약 높은 사업소득이나 고
    리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.08.08
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    투운사 오답노트 2회 (전범위)
    함으로써 배당을 지급받을 경우, 그 배당금과 거주자의 금융소득을 합한 금액이 2천만원에 미달할 경우는 분리과세로 납세의무가 종결된다④ 해외주식에 대한 양도소득세는 양도소득과세표준의 22%이 ... 과세 제도에 대한 설명이다. 적절하지 않은 것은?① 근로소득만 있거나 금융소득 이외의 소득이 전형 없는 경우로서 연간 금융소득이 2천만원 이하인 경우에는 종합소득신고를 할 필요 ... 하고 있으므로 금융소득이 부부합산기준 2천만원을 초과할 경우 금융소득종합 과세 신고대상이 된다④ 자녀 명의의 금융소득은 부모의 금융소득과 합산되지 않지만, 미성년인 자녀가 금융자산
    시험자료 | 29페이지 | 4,000원 | 등록일 2023.03.05
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    [기획재정부] 해외금융계좌 신고의무 위반금액 출처 확인서
    이 확인되는 서류210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡](3쪽 중 제2쪽)작성방법※ 이 서식은 해외금융계좌 신고의무를 위반하여 세무서장으로부터 소명을 요구받 ... ■ 국제조세조정에 관한 법률 시행규칙 [별지 제46호서식](3쪽 중 제1쪽)해외금융계좌 신고의무 위반금액 출처 확인서1. 신고인 인적 사항① 성 명(법인명)(한글)② 주민등록번호 ... 금융계좌 신고의무 위반금액 출처 확인서(계속)납세지 관할 세무서장의 소명요구 내용 (2)⑥ 금융회사명⑦ 금융회사소재 국가⑧ 계좌번호⑨ 기준일⑩ 소명요구금액(천원)⑪ 소명요구일⑥ 금융
    서식 | 3페이지 | 무료 | 등록일 2023.03.11
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    NFT 국내외 규제 현황 및 해결과제[NFT,대체불가,블록체인,NFT게임]
    로 신고해야 할 의무가 생기고, 세법상 NFT 거래에도 과세가 이뤄질 수 있기 때문이다. NFT에 무엇을 입히느냐에 따라 해당 NFT의 자산 성격이 달라질 수 있다. 미술품이나 음원 ... ·투자 수단으로 사용되는 대체불가능토큰은 과세 대상이 되는 가상자산으로 보겠다는 것으로 해석된다.3. 해외 NFT규제 현황1) 싱가포르NFT는 싱가포르의 금융당국인 MAS ... NFT 국내외 규제 현황 및 해결과제1. NFT 규제배경2. NFT 국내 규제현황3. 해외 NFT규제 현황4. NFT규제 관련 고려사항5. 참고자료NFT 국내외 규제 현황 및
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 6페이지 | 2,500원 | 등록일 2021.12.30
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    전산경리 자격시험 1.2급 기출문제 + <정답 및 해설 포함>
    은?취업규칙 신고 의무가 부여되는 기준으로 일반적으로 옳은 것은?① 상시근로자 수 1인 이상 ② 상시근로자 수 10인 이상 ③ 매출액 10억 이상 ④ 법인만 해당42. 노사협의회 ... 설치 의무 기준으로 일반적으로 알려진 요건은?① 상시근로자 5인 이상 ② 상시근로자 30인 이상 ③ 상시근로자 300인 이상 ④ 노조가 있는 경우만43. 고용·산재보험 자진신고 ... . 카드대금 결제 회계처리에서 체크카드의 일반적 특징은?① 후불 결제 ② 당좌성 출금(즉시) ③ 어음결제 ④ 선수수익 발생93. 금융시재 보고서의 구성항목으로 보기 어려운 것은?① 계좌
    시험자료 | 11페이지 | 4,000원 | 등록일 2025.10.02
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    외국환거래법 제1조 ~ 제16조까지의 주요내용 요약
    사항5. 소액해외송금업무에 사용할 계좌(소액해외송금업무의 등록을 하려는 자의 명의로 금융회사등에 개설된 계좌로 한정한다)의 정보6. 소액해외송금업무 과정에서 관여하는 외국 협력 ... )에게 대행하게 할 수 있다.1. 금융회사: 기금채권의 발행전략의 수립 지원 및 기금채권의 모집, 매출의 알선 등에 관한 업무2. 법무법인: 기금채권 발행과 관련한 신고서류 및 투자계약가능 ... 인에게 등록증을 발급하여야 한다.대한민국과 외국 간의 지급 및 수령과 이에 수반되는 외국통화의 매입 또는 매도제15조의2(소액해외송금업무의 등록)1항 법 제8조제3항제2호에 해당
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 40페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.01.12
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    국제정책및통상갈등1공통) 요즘 보이스피싱으로 인한 국민들의 피해가 상당한 수준임불구하고 Global Digital Local Glocal Governance 근절할 방안0K
    자를 기망하여 금융정보를 획득하거나, 피해자들에게 전화 환급금 반환 등을 빙자하여 현금입출금기로 가도록 유도한 후 조작을 지시하여 범인들의 계좌로 예금을 이체받아 편취하는 사기범죄 ... 에는 대학 등록금 환급, 경품행사 당첨 등의 다양한 수법이 등장하고 있다.전화금융사기의 주요 유형으로는 △보호형, △보상제공형, △협박형, △의무부과형 등으로 구분할 수 있으며, 이밖 ... 은 상황입니다. 대부분의 범죄조직들이 해외에 활동하면서 국내 운반책 등 행동원들을 활용하고 있어서 근본적인 대책을 마련하기도 쉽지 않습니다. 마찬가지로, 성착취물 동영상, 불법도박
    Non-Ai HUMAN
    | 방송통신대 | 8페이지 | 9,000원 | 등록일 2022.10.20
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    우리나라 현행 자금세탁방지 법제의 주요내용 중 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률
    자금조달 행위를 하고 있다고 의심되는 합당한 근거가 있는 경우③?범죄수익은닉규제법? 제5조제1항 및 ?테러자금금지법? 제5조제2항에 따라 금융회사의 종사자가 관할 수사기관에 신고 ... (법인인 경우에는 법인의 명칭을 말한다)② 송금인의 계좌번호(계좌번호가 없는 경우에는 참조 가능한 번호를 말한다)③ 수취인의 성명 및 계좌번호2) 해외송금① 송금인의 성명② 송금인 ... 되는 거래의 보고 등), 제4조의2(금융회사 등의 고액현금거래 보고), 제5조(금융회사 등의 조치 등), 제5조의2(금융회사 등의 고객 확인의무) 및 제5조의3(전신송금 시 정보
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    | 리포트 | 22페이지 | 3,500원 | 등록일 2021.10.04
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    2025 투자자산운용사 시험 대비용 요약 정리(1과목)
    ≠신고납부자 ex) 부가가치세, 증권거래세[납부의무]? 소멸 요건┎ 납부, 충당, 부과취소 시├ 국세부과 제척기간 만료 시┗ 국세징수권의 소멸시효 완성 시? 제척기간(5~15년 ... ? 증권거래세율: 0.35% (예외) 유가증권시장 0% / 코스닥 0.15% / 코넥스 0.1%? 주체별 신고?납부 기한┎ 예탁원/금융투자회사: 매월 / 익월 10일까지┗ 그 외: 반기 ... 별 / 반기의 말일로부터 2개월 이내┎ 해외 증권거래소 상장 주권 양도: 비과세┗ 국내 증권시장 상장 주권 양도(거주자?비거주자): 과세[개인종합자산관리계좌(ISA)]? 가입자격
    시험자료 | 11페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.04.22
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    가상자산에 대한 소득세 과세를 위한 입법론적 고찰 (A Study on the Legislation for the Taxation of Income Tax on Virtual Asset)
    한국세무회계학회 장기용
    논문 | 27페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.24 | 수정일 2025.05.27
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    arps오픈북시험대비 페이지정리 은퇴설계전문가 오픈북페이지정리
    성향의고객을위한안정형금융상품 국내채권형펀드 127국내채권형펀드 127채권형펀드의위험 채권형펀드위험 128해외채권형펀드 130해외채권형펀드투자시유의점 투자대상채권위험 환율변동 ... 의계속가입 31본인급여와유족연금선택 31 부부가모두국민연금수령부부중한명은공무원연금다른한명은국민연금을수령하는경우 부부모두공무원 32연금수령시압류등에대비하여전용계좌개설 연금수령압류 연금 ... 수령시압류 안심계좌 국민연금수령전용계좌 32공적연금소득에대한지역가입자의국민건강보험료부과 국민건강보험가입자의피부양자자격 33연말정산시부양가족공제 연금보험료에대한소득공제확인 34국민
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    | 시험자료 | 18페이지 | 10,000원 | 등록일 2022.08.20
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    투자자산운용사 제3과목 선지 정리
    반환서비스는 5영업일 이내 환매 시, 불완전판매 배상제도는 상품 가입일로부터 15일 이내 신청시3. 자본시장법은 금융투자업자에 대하여 내부통제기준을 설치하여 운영할 것을 법적 의무 ... 법인은 장외파생상품 거래 시 일반투자자 대우 (원래는 상대적 전문투자자)8. 100억원이상의 잔고를 보유한 법인, 5000만원 이상의금융투자상품 잔고를 보유하고 계좌개설 후 1년 ... 경우에는 7일 전에 신고하여야한다.13. 고유재산운용업무 중 ‘금융기관 예치, 국공채, MMF’의 경우에는 정보교류 차단장치를 설치하지 않아도 된다.14. 적정성의 원칙이 적용
    Non-Ai HUMAN
    | 시험자료 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.05.02
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    (국제정책및통상갈등 1학년) 요즘 보이스피싱으로 인한 국민들의 피해가 상당한 수준임에도 불구하고, 보이스피싱 범죄조직의 실체를 찾기가 어려워 정부당국에서 단속하기가 쉽지 않은 상황입니다. 대부분의 범죄조직들이 해외에 활동하면서 국내 운반책 등 행동원들을 활용하고 있어서 근본적인 대책을 마련하기도 쉽지 않습니다. 마찬가지로, 성착취물 동영상, 불법도박사이트
    할 수 있는 방안(1) 컨트롤타워2020년 6월 24일 금융위원회에서는 보이스피싱 척결종합방안을 내놓았지만, 금융기관에 책임이 커지게 되었다. 해외의 경우를 보면 대만, 일본 ... 은 상황입니다. 대부분의 범죄조직들이 해외에 활동하면서 국내 운반책 등 행동원들을 활용하고 있어서 근본적인 대책을 마련하기도 쉽지 않습니다. 마찬가지로, 성착취물 동영상, 불법도박사이트 ... ) 관계부처 기관 간 협업체계(2) 집중 수사 국가 제도 도입4. 나의 의견Ⅲ. 결론참고문헌Ⅰ. 서론전화를 통해 불법적으로 개인 정보(주민등록번호, 신용카드번호, 은행계좌번호 등
    Non-Ai HUMAN
    | 방송통신대 | 11페이지 | 6,000원 | 등록일 2022.10.26
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    긴급재난지원금의 적법성에 대하여 토론하여 봅시다.
    기준은 차이가 크다. 미국은 신고 소득을 기반으로 계산했지만, 한국은 주민등록 가구 단위로 지급 대상 범위를 결정했다. 이 과정에서 “미국식 직접 개인 계좌 송금 방식이 우리 ... 에게 적합할까”라는 질문이 떠올랐다. 미국처럼 개별 계좌로 빠르게 송금하면 신속하지만, 우리 행정 시스템과 금융 기반이 충분히 준비되지 않으면 혼란이 예상된다.유럽 일부 국가에서는 지원금 ... “사용처 제한이 소비자 선택권을 침해한다”는 반론이 나와 균형점 찾기가 쉽지 않다.이처럼 해외 사례는 유용한 벤치마킹 자료가 될 수 있지만, 우리 현실에 바로 대입하기에는 제도
    리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.08.09
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    증권투자의 실제 정리
    거래소의 상장위원회에서 해당 기업의 상장 적격성 심의 → 상장신청인과 금융위원회에 예비심사 결과 통지 → 상장 적격 통지를 받은 신청기업은 증권신고서를 금융위원회에 제출 → 수요 ... - 금융자산의 구조와 운용, 금융자산의 특징과 가치평가, 투자의사결정과 투자성과평가1. 투자의 개념- 투자: 평생 효용(만족)을 극대화할 수 있는 개인 경제활동의 목표(순간 ... - 금융자산: 유가증권(증권)자산이 창출해낼 미래 현금흐름에 대한 분할적인 청구권, 자산 소유 지분 표시 증서은행예금, 보험, 채권, 주식, 수익증권, 어음 등정해진 이율만큼, 미래
    Non-Ai HUMAN
    | 시험자료 | 28페이지 | 1,500원 | 등록일 2021.10.29
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    행복한 금융생활 중간고사 대비 정리본 2023년 2학기(최신)
    하는 결제 서비스• 간편결제는 젊을수록, 많이 벌수록 많이 이용하고 있음• 공인인증서 의무사용이 폐지된 후 민간인증서들이 경합하고 있음3. 금융사기를 어떻게 피하나• 금융사기를 피하 ... 려면 본인의 주의와 예방 노력이 필요함• 전자금융사기에는 보이스피싱, 파밍, 스미싱이 있음• 전자금융사기 예방 서비스로 단말기 지정, 지연이체, 입금계좌 지정, 해외 IP 차단 ... 행복한 금융생활 중간고사 대비 정리본작성일: 2023년 10월1주차. 금융역량을 기르자1. 가난은 왜 대물림 되나• 가난이 대물림 되는 이유는 부모가 '금융문맹’이기 때문임
    시험자료 | 8페이지 | 3,800원 | 등록일 2023.10.06
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    투자자산운용사 암기자료집, 암기코드 포함
    서 (쿼터백)3개월 1회씩영업보고서 (분기보고서개념)매분기, 사업결산 후 2개월증권신고서 : 공모총액 10억 미만 시 면제국채, 지방채, 특수채 제출의무 X금융위 수리 후 효력 ... 회 이상 개최준법감시인임기 2년 이상, 해임 시 2/3 찬성, 임명 7일내 보고 과태료 1000만의무 아닌데서는 겸임가능 (위험관리업무)금융위원회 처분불복시 30일 내로 이의신청 ... 초과비율 10% 이내계열사 발행 주식 채권 등을 자기자본 8% 초과 소유 금지부수업무 영위할 때는 7일 전까지, 후에 10일 금융위 신고집합투자, 일임재산 등의 정보는 2개월
    시험자료 | 9페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.01.25
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    무신용장 결제방식
    에 영수하고자 하는 경우에는 한국은행에 신고해야 한다.(2) 동시결제방식물품의 인도와 동시에 또는 인도 후 일정기간 이내에 수출대금 전액을 외국환은행을 통하여 송금 받는 거래방법이 ... 이 선적서류를 인수하고 지정한 은행의 계좌로 대금을 송금하여 결제한다.사후송금방식 중에서 일방적인 수출의 경우가 아니고, 고정 거래처 간이나 본사와 지사 간에 수출과 수입을 병행 ... 라고 한다.2. 추심결제방식(1) 의의추심결제방식은 신용장 방식과 더불어 오늘날 널리 이용되고 있는 국제결제 방식이며, 해외에 진출하는 기업들이 많아지면서 본사와 지사 간의 거래
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    | 리포트 | 9페이지 | 2,500원 | 등록일 2022.08.19
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    CPA 세법-법소부
    출자한 해외현지법인 파견 임직원: 거주자 간주Ⅱ. 금융소득1. 금융소득의 범위외국법인의 국내지점OR영업소에서 발행한 채권OR증권의 이자&할인액 : 이자소득 과세O감자,해산,합병 ... 신탁자산 하나에 둘 이상 수탁자 -> 신탁사무 주로 처리하는 수탁자로 신고된 자가 법인세 납부수탁자 변경에 따라 수탁자가 자산부채 이전 시, 수탁자 변경일 현재 공정가액X 장부가액 ... ]따른 투자신탁경우에는 신탁재산에 귀속되는 소득 대해 신탁의 수탁자O 수익자 X 가 법인세를 납세할 의무있으며적용 받는 법인의 신탁재산에 귀속되는 수입과 지출은 그 법인에 귀속 X상법
    시험자료 | 17페이지 | 5,000원 | 등록일 2024.02.15
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2025년 11월 28일 금요일
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