"역외계좌신고제도"의 검색결과 입니다.

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국제조세회피 조선대 유튜브 ipp사업 공정거래법 금융관계법규

EasyAI “역외계좌신고제도” 관련 자료

+자금세탁의 동기 특징 행태 수법 및 ..등록일 2021.10.03 | 총 4,660자 | 7페이지 | 2,500원
+공공기관 및 해외 진출 동향등록일 2019.04.06 | 총 15,739자 | 17페이지 | 2,000원

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"역외계좌신고제도" 검색결과 1-17 / 17건

국제조세회피,절세,탈세,조세회피,국제조세회피의 유형,조세피난처,조세조약남용,국제조세회피 방지책

보완책 ① 납세자에 의한 역외계좌신고제도 미국 -1 만달러 이상의 잔고를 가진 미국시민 소유의 역외계좌에 대하여 과세당국에 신고할 의무를 부여 . 호주 - 순자산 3 천만달러 ... 주의의 약화와 함께 유용성 ( 有用性 ) 이 증가할 것으로 예상 .5.2 국제조세회피 보완책 ③ 조세사면제도 역외소득에 대한 자발적 세금납부를 유도할 수 있는 정책수단 . 반복 ... 하다 . 제도의 투명성이 부족하다 . 기업의 설립시 실질적인 존재 및 영업활동을 요구하지 않는다 .세계의 주요 조세피난처2.1 조세피난처 를 활용한 조세회피 유형 거주지 이전 조세피난

리포트 | 40페이지 | 3,000원 | 등록일 2020.09.05

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금융밀착 1인 방송 자금세탁방지TV 진행최종평가

를 이용한 자금세탁의 예가 대표적이며 그 과정에서 케이먼제도, 바하마제도, 네덜란드령 안틸즈 등의 역외금융센터(offshore financial center)가 자주 이용된다. (5점 ... 하여야 한다.②교육은 반드시 집합교육을 통해서 이루어져야 한다.③교육내용에는 법규 및 제도, 자금세탁방지 관련 내부절차, 의심스러운 거래유형 및 동향 등이 포함되어야 한다.④모든 임 ... 금융거래 보고업무를 담당하고 있다.②경영진은 이사회에 자금세탁방지 제도이행과 관련된 운영결과 및 개선사항에 대해 보고하고, 감사위원회는 연간 자금세탁방지 관련 감사실시 계획, 결과

시험자료 | 11페이지 | 5,000원 | 등록일 2021.03.25 | 수정일 2021.06.27

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[조선대학교] 유튜브와 SNS에서 저작권 퀴즈 & 기말고사

에 설명은?① 유튜브의 서비스 약관 개정으로 차명계좌를 통한 광고 수익의 쪼개기 방지 및 일정 금액의 소득세 미신고 유튜버들의 탈세를 방지할 수 있게 되었다.② 유튜브 광고 수익 ... 차 2차시1. 음악, 영화, TV 프로그램, 비디오 게임 등 저작권 보호를 받는 정보(콘텐츠)에 대한 권리자가 ‘해당 정보(콘텐츠)가 내 것’이라고 주장할 수 있도록 신고를 할 수 ... 있도록 하고, 유튜브에서 이용자들이 해당 콘텐츠가 특정인의 것이라고 확인할 수 있도록 하는 제도를 무엇이라고 하나요?① 유튜브 콘텐츠 ID 등록 제도② 유튜브 콘텐츠 DRM 제도

시험자료 | 29페이지 | 7,000원 | 등록일 2024.01.18 | 수정일 2024.06.25

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자금세탁의 동기 특징 행태 수법 및 폐해

된 자금세탁조직에 의해 조직적으로 이행되는 것이 일반적이다. 특히 자금세탁방지제도가 정비되어 있는 국가일수록 자금세탁 전문 범죄조직에 의하여 조직적이고 치밀하게 진행되는 특징을 보인다 ... 으로 전위사업체(술집, 식당, 호텔, 여행사, 환전상 등), 제3자 명의의 이용 및 분할거래방법을 동원하였으나, 오늘날에는 각국의 규제가 강화됨에 따라 역외국가 및 위장기업 이용, 무역 ... 한다.③ 일반적으로 사채시장을 통한 자금세탁은 금융회사를 통한 전형적인 방법인 차명계좌를 이용하는 수법 등과는 다른 양상으로 이루어지는 것으로 알려지고 있다. 관계자들의 전언에 의하

리포트 | 7페이지 | 2,500원 | 등록일 2021.10.03

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레포트 - 조세피난처를 이용한 역외탈세 현황, 원인과 각국의 사례 그리고 역외탈세 조사의 쟁점 및 개선방안

나. 미국다. 영국라. G8의 공조마. 우리나라Ⅳ. 미국의 역외계좌신고제도1. 제도 개요2. 근거규정 및 규정의 내용가. 근거규정나. 신고의무자다. 신고대상 역외계좌3. 신고 ... 의 적절성3. 역외금융계좌신고제도 도입4. 역외 탈루 세원의 대규모 자발적 양성화Ⅵ. 나오며Ⅰ. 들어가며조세피난처에 비밀계좌를 숨겨둔 사람들의 실체가 일부 밝혀졌다. 그동안 설마 설마 ... 한 한 징수 한계, 역외탈세 단서정보 확보 활동 등 도전해야 할 과제들이 적지 않다.Ⅳ. 미국의 역외계좌신고제도1. 제도 개요역외계좌를 보유한 미국시민은 1) 역외소유계좌에 대한

리포트 | 23페이지 | 3,000원 | 등록일 2013.05.26 | 수정일 2014.08.11

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공공기관 및 해외 진출 동향

하되 외국에서 납부한 세액을 공제하도록 과세방식을 변경하였다.(3) 역외탈세 제재 강화역외탈세에 대한 과세 실효성을 제고하고 성실신고를 유도하기 위해 국제거래가 수반되는 부정행위 ... 에 대해서는 국세부과제척기간을 종전 10년에서 15년으로 확대하고, 무신고·과소신고 가산세율을 종전 40%에서 60%으로 인상하였다. 또한, 해외금융계좌를 신고하지 않을 경우 벌금(미 ... 모습을 요구하게 되었고, 정부도 새로운 환경변화에 맞는 역할과 기능을 공공기관에 부여하는 노력을 제도적 측면에서 진행했다. 외환위기 이후의 공공기관 개혁정책은 김대중 정부의 민영

리포트 | 17페이지 | 2,000원 | 등록일 2019.04.06

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[PPT] 지하경제 양성화 ~대한민국과 세계주요국가의 정책~ (정치학) (경제학)

질서 훼손 금지세금 고액 채납자에 대한 강제징수 집행..PAGE:6미국'역외 금융계좌 관련 신고 프로그램'을 통해 탈세 소득 등 파악, 세금 추정 등 역외 금융계좌 보고 제도 강화 ... 대통령으로 보는 지하경제 양성화 정책박정희 정부 : 화폐개혁, 부가가치세 도입김영삼 정부 : 금융실명제김대중 정부 : 신용카드 활성화노무현 정부 : 현금영수증제도 도입4. 대한민국 ... 의 지하경제 양성화 정책박근혜 정부의 대표적인 지하경제 양성화 정책대기업·대자산가의 불공정 행위 금지고소득 자영업자의 차명계좌·현금거래를 통한 탈세 금지불량식품, 불량제품 등 세법

리포트 | 9페이지 | 2,000원 | 등록일 2014.02.28

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세태크의노하우 및 사례

를 합리화하며 세원투명성 제고 · 역외탈세 방지 등 과세 사각지대를 해소(조세제도 합리화) 납세자 권익을 보호하고 세부담 수준을 합리화2015 세법개정에 따른 새로운 세테크 전략필요 ... 을 개선하고 기업의 수출 · 투자 촉진 등을 지원(민생안정) 근로자의 재산형성을 도모하고 자영업자 · 농어민 등에 대한 지원을 확대(공평과세) 과세형평성을 제고하고 비과세 · 감면제도 ... !!ISA(만능계좌,개인종합자산관리 계좌): 자신이 투자하고자 하는 금융상품을 다양학 담는 상품 + 비과세 혜택(자신에게 정확하게 맞는 금융상품을 고르기 어려울 때 안전하게 바구니

리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2016.03.12

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[A+자료] 조세피난처에 대한 과세제도 사례 PPT

해외 금융계좌 소지자 뿐만 아니라 더 낮은 금액의 소지자에게도 신고하도록 하여 외국에 있는 자본 파악을 용이하게 한다 . 역외 소득에 대한 조세 사면 제도 조세 사면은 납세자 ... 의지 10 억원 이상 해외 금융계좌 소지자에 대한 ‘해외 금융계좌 신고제 ’ 를 처음 도입해 시행 새로운 제도 도입으로 인한 탈세 근절 * 조세피난처를 이용 , 탈세하는 것 ... 나라와의 정보교환 확대 조세피난처로 규정되고 있는 나라와의 정보교환을 통해 국내 탈세자들의 정보를 알아낼 수 있다 . 3. 해외금융계좌 신고 확대 및 추징금 과세 10 억원 이상

리포트 | 19페이지 | 3,000원 | 등록일 2014.01.17

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국제조세법, 금융정보 교환 등을 담은 한-스위스 조세조약 개정에 관하여

및 부동산주식의 양도소 득에 대한 원천지국 과세권을 인정하는 내용 등도 포함이하에서는 위 신문기사에서 언급된 해외금융계좌 자진신고제도에 대하여 알아보고, 그러한 제도의 문제점 ... 로의 자본이동에 제한이 될 수 있을 것이다.우리나라는 해외금융계좌 신고제도를 2010년 신설했는데 이러한 신고제도와 함께 여러 국가와 조세 정보 교환에 관한 내용을 담은 조약을 제정 ... 금융정보 교환 등을 담은 한-스위스 개정 조세조약▣ 목 차Ⅰ. 기사 내용 정리Ⅱ. 기사에 따른 쟁점Ⅲ. 한-스위스 조세조약개정 내용Ⅳ. 내용1. 해외금융계좌 자진신고의무2. 조세

리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.01.02

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중국 금융환경 & 중국에서 금융이용하는 방법

관리제도 - 중국의 외환관리는 “ Positive System” 으로 모든 외환거래는 확인 , 신고 , 허가 등을 통하여야만 거래가 가능함 . - 외국환거래를 하는 모든 기업은 외환 ... , 전화등으로 송금 및 OPEN 업무가능 (기업고객은 거리상 문제점 없음)5) 중국내 예금계좌 이용안내 □ 용도별 계좌 분류 □ 기업관련 계좌 분류 - 자본금 계좌 : 외상투자기업 ... 의 투자 자본금 입금 계좌 - 결 산 계 좌 : 수출대금등 경상항목 관련 입금 계좌 - 외 채 계 좌 : 외화대출시 사용계좌 □ 예금 금리 - 중국 인민은행에서는 외화예금과 인민폐

리포트 | 37페이지 | 1,000원 | 등록일 2015.04.22 | 수정일 2017.09.25

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해외금융계좌 신고제도

해외금융계좌 신고제도국회는 2009년 11월 11일 개인, 기업의 해외자산 은닉을 방지하기 위하여 해외금융계좌 신고제도를 발의했다. 해외에 있는 계좌 신고의 실효성을 보장하기 ... 위하여 신고의무를 위반할 경우 처벌의 근거를 위해 「조세범 처벌법」의 일부 개정했다. 「국제조세조정에 관한 법률」을 개정하여 해외금융계좌를 보유한 거주자 및 내국법인은 그 계좌 ... 역외소득 탈루를 사전에 억제하기가 곤란할 수 있으므로 무신고 또는 허위신고한 경우 「조세범 처벌법」에 의해 벌금형 또는 징역형을 과함으로써 국제거래의 투명성을 확보하려고 한다.1

리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2009.12.14

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[ 스포츠토토 경영,서비스전략 분석 ] 스포츠토토 서비스사례분석과 스포츠토토 개선위한 마케팅,서비스전략 방안제언

) 세원투명성 강화를 위한 주요 제도개선 방안- 성실신고확인서 제출 대상 확대- 현금영수증 발급 확대- 전자세금계산서 의무발급 확대- 탈세제보 포상금 확대3) 역외탈세 방지를 위한 ... 주요 제도개선- 해외현지법인에 대한 자료제출 및 미제출시 제재 확대- 해외금융계좌 신고 의무위반에 대한 제재 강화4) FIU정보 활용 확대- 금융거래의 과세정보활용 확대를 위해

리포트 | 16페이지 | 4,800원 | 등록일 2014.06.24

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해외 IPP 사업 비판

라. 현지 통화는 휴지취급을 받게 되고 현지 정부는 그 부담을 고스란히 안아야 한다. 수입(import)을 위해 꼭 필요한 달러가 PPA 때문에 모조리 역외 계좌로 흘러가게 된다 ... 는 내용은 다음과 같다.(1) 당사는 국제상거래에 있어서 외국공무원에 대한 뇌물방지법 및 부패방지법의 내용을 충분히 숙지하고 이를 준수하겠으며 뇌물 방지를 위한 내부통제제도를 마련 ... 행이 동 사실의 수사기관 앞 신고, 여신 집행의 중단, 기집행 여신의 회수 조치를 취하더라도 이의를 제기하지 않겠음.

리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2014.02.19

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무역정책론 관세

목 차▶ 관세동맹▶ 관세환급▶ 할당관세▶ 협정관세▶ 부가관세▶관세동맹●관세동맹의 개념과 자유무역제도와의 차이점경제적·정치적으로 이해관계가 깊은 나라끼리 관세에 관한 협정을 체결 ... 하여 경제적 단일체를 형성함으로써 동맹국 상호간에 교역의 자유를 도모하는 제도.협정의 범위와 정도에는 동맹국간의 관세를 완전히 폐지하거나 흑은 경감하는 등의 경우가 있다. 그러나 ... ·어음 ·도량형 ·교통제도 등의 국내적 경제영역의 통일이 이룩되었으며, 철도망의 발전과 더불어 광범한 국내시장의 형성을 보게 되었는데, 이것은 중공업을 중심으로 한 독일 자본주의

리포트 | 30페이지 | 1,500원 | 등록일 2011.09.28

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증권규제법(자본시장법)정리 1

, 신탁은 인가, 투자 자문업과 일임업은 등록)만 갖추면 영위할 수 있도록.(12조 1항, 18조 1항)4. 투자자보호의 강화투자자보호장치 제도화. 투자자보호를 위한 일반적, 포괄 ... 투자7조 4항) : 대가받지 않고 불가피하게일임매매제도의 폐지 : 자본시장법상 투자일임업 등록하여야.신탁업: 신탁을 영업으로 하는 것(6조 8항): 신탁이란 신탁법 제2조의 신탁 ... 를 하게 하는 법률관계를 말함.신탁업으로 보지 않는 경우(7조 5항)관리신탁의 수익권을 금융투자상품에서 명시적으로 배제하고 있다. (3조 1항 2호)외국금융투자업자의 역외 영업행위원칙

시험자료 | 25페이지 | 1,500원 | 등록일 2012.05.03

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개정 공정거래법 주요내용

정보요구권(계좌추적권) 조항은 예외적으로 법률 공포일부터 시행되었다.1980년 12. 31에 제정된 공정거래법은 시장경제에 대한 규칙을 정하는 기본법으로, 기업의 지배구조 및 영업 ... 들이 존재하는데, 금번 개정 과정에서는 가장 쟁점이 된 출자총액 제한이나 부당 내부거래 계좌추적권 연장 등 주로 대기업을 규제 대상으로 하는 문제들에 대해 첨예하게 대립된 양상을 보여 왔 ... 유인이 줄어들고, 사업자간 경쟁의 촉진을 통한 소비자 이익이 크게 증대를 꾀하였다.(2) 기업결합 심사제도 개선핵심은 독과점 폐해 우려가 있는 기업결합에 대한 실체적 심사는 강화

리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2007.10.09

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