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EasyAI “불법사금융” 관련 자료
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"불법사금융" 검색결과 1-20 / 5,365건

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    대부업 현황, 불법사금융(약탈적 금융) 피해유형 및 예방책 그리고 정부의 불법사금융 척결 대책 및 향후 개선 과제
    대부업 현황, 불법사금융(약탈적 금융) 피해유형 및 예방책 그리고정부의 불법사금융 척결 대책 및 향후 개선 과제[목차]Ⅰ. 들어가며Ⅱ. 대부업 현황1. 등록 대부업체 현황2 ... . 전체대부업체 영업현황3. 대형 대부업체 이용자 특성Ⅲ. 불법사금융 피해 유형 및 사금융 이용시 유의 사항 등1. 불법사금융 피해 유형2. 일수대출의 함정3. 대부업 및 사금융 이용시 ... 지 광고 등을 통한 영업나. 선수금 등 요구시다. 등록된 대부업자인지 등 여부 확인Ⅳ. 정부의 불법사금융 척결 추진대책 주요 내용 및 쟁점1. 추진대책의 주요 내용가. 불법사금융
    리포트 | 25페이지 | 3,000원 | 등록일 2012.10.29
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    안전교육지도 PPT 강의안 (30쪽) - 제4차 범죄안전관리
    으로 이익을 취하는 범죄 문서위조죄 공문서나 사문서를 위조하는 범죄 개인정보보호위반죄 개인정보를 불법적으로 사용하는 범죄범죄의 유형: 교통범죄 1 음주운전 알코올 영향 하 차량 ... 확인사이버 금융범죄 유형 피싱 금융기관, 지인 가장 사기 스미싱 악성 문자 통한 금융정보 탈취 파밍 악성코드로 금융정보 탈취사이버 금융범죄 예방법 URL 확인 출처 불분명한 링크 ... 접속 금지 금융거래 주의 전화나 문자로 요구 시 거절 신속 대응 피해 발생 시 즉시 지급정지 신청형사처벌 절차 1 고소/고발 범죄 신고 및 수사 요청 2 수사 경찰, 검찰의 범죄
    ppt테마 | 30페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.07.27
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    성남시 임기제공무원 대부업 등록 검사 (시간선택제 임기제 다급) 자기 소개서, 직무수행계획서
    업무는 시민들의 재정적 안전을 보호하는 핵심적인 역할을 합니다. 저는 대부업체 관리와 불법사금융 단속을 통해 서민들의 경제적 피해를 예방하고, 공정한 금융질서를 확립하는 데 기여 ... 하고자 성남시 임기제공무원 대부업 등록·검사 직무에 지원하게 되었습니다.최근 서민금융 시장에서는 불법사금융과 고금리 대출로 인해 어려움을 겪는 시민들이 증가하고 있으며, 이를 방지 ... 할 수 있도록 지원하고 싶습니다. 또한, 불법사금융 피해를 예방하고, 금융 피해자들을 구제하는 업무를 수행하며 서민들의 경제적 부담을 완화하는 데 기여하겠습니다.2. 성장과정어릴 때
    자기소개서 | 4페이지 | 4,000원 | 등록일 2025.03.13
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    시사기획 창 436회_사채 탈출기감상문
    에 빌린 돈을 말한다. 사채가 정식으로 법률적 제도권 내에 들어온 후 기업화됨으로써 1 금융, 2 금융과 구분하여 3 금융, 사(私)금융이라고 표현하지만, 여전히 불법 사채가 존재 ... 명에서 많이 늘어난 수치이다. 또한 서민금융연구원의 조사에 따르면 불법사금융을 이용하는 사람의 수를 2022년 말 기준으로 101만명이라고 추정하였다. 이는 2017년에 비해 1 ... 며, 벌금 또한 더 약한 편이라 불법 사금융에 대한 법의 위화력이 부족하다 볼 수 있다.4. 관련 법규 및 정책 상황대부업 등의 등록 및 보호에 관한 법률 제9조의4에 따르면 대
    리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.12.02
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    손해배상청구소장(주식회사외부감사의불법행위) 샘플1
    는 피혁제조 판매 등을 업으로 하는 상장회사이고 피고 이○○는 위 회사 등을 포괄한 ○○그룹의 회장이고 피고 ◇◇합동 회계법인은 위 회사의 외부감사 담당회계사입니다.2. 불법행위의 성립 ... ○○손해배상(기)청구의 소[주식회사 외부감사의 불법행위]청 구 취 지1. 피고들은 연대하여 원고에게 금 27,869,677원 및 이 사건 소장 부본 송달익일부터 완제일까지 연 7 ... 금계산서를 발급하여 매출액을 늘리고 어음발행액 등 금융채무를 실제보다 적게 기장하고 피고회사가 발행하여 사채시장에 유통시킨 어음채무를 대표이사의 개인채무인 것처럼 위장하여 재무제표
    서식 | 2페이지 | 7,000원 | 등록일 2023.05.02
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    미등록대부업 이용 금융소비자의 특성: 등록대부업 이용 금융소비자와의 비교를 중심으로 (Characteristics of Financial Consumers Using Unregistered Private Loan: Focusing on Comparison with Registered Private Loan Users)
    본 연구는 대부업(등록/미등록)을 이용한 금융소비자의 특성을 파악하고, 이들이 서민지원금융이나 등록대부업체를 이용하지 않은(또는 못한) 이유와 선택 방법 등을 파악함으로써 불법사 ... 금융 이용으로 인한 피해 예방 및 금융당국의 불법사금융 관리감독 등에대해 정책적 함의를 도출하고자 하였다. 연구의 주요 결론은 다음과 같다.첫째, 불법사금융 이용가능성이 높은 집단 ... 되거나 제한되는 경우 해당 금융소비자에게 정책지원프로그램 및 서민금융제도에 대한 정보를 안내하도록권고함으로써 대부이용자들이 적어도 미등록대부(불법사금융)를 이용하지 않도록 도와주
    논문 | 27페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.11 | 수정일 2025.05.08
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    A+ 자료_공매도 금지에 따른 영향 및 파급효과에 대해 설명하여라
    도 제도를 도입하기 위한 불가피한 선택이라며 지금 상황은 깨진 유리가 많은 골목이 아니라, 유리가 다 깨져 있을 정도로 불법이 보편화된 장이고 금융업계에 발을 깊이 담그고 중요한 위치 ... 다.또한 당국은 불법 무차입 공매도를 사전에 방지하기 위해 불법 공매도 실시간 차단 시스템을 구축하고, 글로벌 IB를 전수조사해 불법 공매도를 강력히 처벌하기로 했다고 밝혔다금융위원 ... 했다는 점도 지적되고 있다. 금융위원장은 브리핑을 통해 실제 데이터를 분석하지는 않았지만 적어도직관적으로, 상식적으로 생각할 때 불법 공매도, 그것도 양이 굉장히 많으면 없었을 때
    리포트 | 6페이지 | 8,900원 | 등록일 2023.11.07
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    투자자산운용사 내용정리본 3과목 직무윤리 및 법규, 투자운용 및 전략 1
    ① 기본원칙-고객우선원칙: 회사와 임직원은 항상 고객의 입장에서 생각하고 고객에게 보다 나은 금융서비스를 제공하기 위해 노력해야 한다-신의성실원칙: 회사의 임직원은 정직과 신뢰 ... 를 가장 중요한 가치관으로 삼고 신의성실원칙에 입각하여 맡은 업무를 충실히 수행해야 한다-선관주의 의무(선량한 관리자)-이 2 가지 원칙을 법제화 ⇢ 이해상충방지의무, 금융소비자보호 ... 의무-윤리적 원칙이면서 동시에 법적 의무이다(⇢ 신의성실원칙의 양면성)-(X)상품판매 이전 단계에만 적용되는 원칙이다(⇢ 전 단계에 적용)-위반하는 경우 불법행위책임에 대한 손해
    시험자료 | 33페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.01.06
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    공학윤리 책임윤리와 내부고발 레포트 A+
    와 금융 투명성에 대한 강화된 규제 및 감시 체제를 촉발시키는 계기가 되었다.3) 사례 평가(회사로 인해 발생한 효과로 수정 필요)‘엔론 스캔들’ 이후 미 의회에서 사베인스-옥슬리법 ... 1) 내부고발의 정의내부고발이란 조직 내부 혹은 외부의 부정 거래나 불법 행위 등에 대한 정보를 신고하고 공개하는 행위다. 보통 불법에 관한 내용이거나 사기, 보건/안전 규정 ... 었던 사람이다. 둘째, 내부 공익 신고는 조직이 불법 등의 사회에 유해한 비도덕적 활동에 관여한 것을 밝히는 이타적, 공익적 행위이다. 셋째, 내부 공익 신고는 개인의 양심적 판단 사회
    리포트 | 1페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.02.11
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    A+ 위더스 학점은행제 <경영정보시스템> 과제
    되고, 또 그 보험설계사가 고객의 정보를 가지고 또 다른 사람에게 고객의 동의 없이 제공 및 판매된다면 고객의 정보가 불법적으로 2차 유통될 우려가 제기될 것이다.2) 조치해야 할 ... 초 토스(toss)는 보험 상담을 원하는 고객을 대상으로 보험 전문 설계사를 보다 편리하고 안전하게 연결해 주는 서비스를 제공했었다. 하지만 에 따르면, 토스는 고객정보를 개인 ... 보험설계사들과 계열사인 토스인슈어런스(법인보험대리점)에 유료로 판매했다. 토스인슈어런스에서는 단체 고객정보를, 토스보험파트너에는 개인 보험설계사를 대상으로 개별 고객정보를 판매
    리포트 | 5페이지 | 1,500원 | 등록일 2024.03.06
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    자금세탁의 동기 특징 행태 수법 및 폐해
    업자, 마약불법거래업자, 테러집단, 신용카드사기단 등 범죄인들은 불법자금의 출처를 합법적인 것으로 가장하기 위해 자금세탁을 이용한다. 이러한 자금세탁은 사회적으로 엄청난 악영향 ... ) 사채시장의 이용① 사채업자 등 사금융은 예로부터 자생적으로 생겨나 은행 등 공공금융회사에서 자금을 빌리기 어려웠던 기업이나 개인들의 돈줄 역할을 하면서 도움이 되기도 하고 폐해도 있 ... 을 이용한 불법적인 자금유출이 많았는데 최근에는 국내 자산의 가격상승이 둔화됨에 따라 해외송금을 이용하여 해외부동산에 편법적으로 투자하는 경우가 증가하고 있다. 이에 금융정보분석원
    리포트 | 7페이지 | 2,500원 | 등록일 2021.10.03
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    자금세탁방지제도의 배경 및 필요성
    , FATF 등 국제기구는 마약, 밀수, 범죄조직 등과 관련된 불법자금의 흐름을 사전에 추적 및 차단하기 위하여 각 국가에 금융정보분석기구의 설립 및 자금세탁 방지제도의 도입 ... 는 불법자금 유출입이 급격히 증가하고 있는 것으로 나타나고 있다. 이 같은 변화로 인해 국내의 금융회사 및 그 시스템이 범죄수익 합법화의 매개체로 악용되는 것을 방지하고, 우리나라 ... 를 발견할 수 있는 단서를 제공하는 한편, 불법자금의 금융시스템 이용을 차단하여 건전하고 투명한 금융거래질서를 확립하는 데 기초가 된다. 또한 조직화 및 국제화되고 있는 범죄를 예방
    리포트 | 8페이지 | 2,500원 | 등록일 2021.10.04
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    최근 문해교육의 경향과 사례를 통해 문해교육 전문가가 되기 위한 지식과 소양을 갖출 수 있도록
    고령층이 가장 많은 것으로 나타났고 피해 금액도 다른 연령층보다 높은 것으로 나타나고 있다. 이에 따라 전기통신 금융사기, 취업 관련 금융사기, 신종 금융사기 사례, 불법사금융 ... 피해를 최소하하기 위한 목적으로 구체적으로 금융사랑방버스, 불법금융교육을 실시했다.구체적인 내용을 보면 금융사랑방버스에서는 일대일 맞춤형 상담을 통해 서민 금융 지원상품과 종합 ... 에 금융감독원에서는 서민금융기관과 함께 생업현장을 직접 찾아가 금융민원 상담, 서민금융 지원, 불법금융거래 피해접수, 금융교육을 진행하였다.다음으로 불법금융교육에서는 금융사기 예방
    리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.01.13 | 수정일 2023.01.15
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    자금세탁의 유형 및 단계에 관하여 서술하시오.
    하여 다수의 은행계좌에 입금하는 방법이다.2. 금융 관련 전문직 종사자의 자금세탁 지원불법마약거래업자로부터 자금세탁을 의뢰받은 회계사가 일정금액의 수수료를 받는 조건으로 자금세탁 목적 ... ’ 방법으로서, 백화점이나 금은방 등에서 현금을 헌 수표로 교환하여 자금추적을 회피하는 유형이다.(3) 예금담보대출 활용거액의 불법예금을 담보로 금융회사로부터 대출을 받아 자금출처 ... 자가 범죄 행위로부터 취득한 불법재산의 출처를 은닉하여 수사기관에 적발되지 않도록 금융체제 안으로 이전하거나 비밀리에 물리적으로 국외로 이전하는 단계이다. 이 단계는 자금세탁을 위해
    리포트 | 9페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.10.04
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  • 자료 표지
    다크웹 관련 현황 리서치 및 활용 방안 분석(비즈니스,리포터,발표,기획서,템플릿)
    : 다크웹에서 콘텐츠를 주기적으로 모니터링 , 금융 거래 내역을 분석해 자금 흐름을 추적하는 소프트웨어 기술 개발 기술 분야 : 마약 , 자금세탁 , 무기거래 등 불법적인 활동 ... 시스템을 통해 고객이 직접 개인정보 유출 확인 . - 금융사 + 서버가 제휴하여 제휴사 고객에게 유출된 정보 따른 공격 수법을 고객에게 알림 공격 예측 정보를 알림 . 다크웹 개인정보 ... 검색 고객 금융사 ( 은행 , 증권 등 ) 이통사 ( 이통사 Pass) 서버 다크웹 검색 서비스 제공 이통사 PASS 를 통한 서비스 경험 금융사 회원 대상 공격 예측 알림
    리포트 | 6페이지 | 5,000원 | 등록일 2022.08.24
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  • 자료 표지
    토론 주제 - 법정 최고금리 인하 (찬성 / 반대 논의)
    다. 왜냐하면 이러한 정책에 맞게 정부가 신용회복프로그램이나 어떠한 특별한 대출 상품 등을 펼치면서 포용 정책을 병행하기 때문에 지나치게 불법 사금융 증대라는 풍선 효과를 크 ... 에서도 자금을 조달하기 어려워진 저신용자들이 불법 사금융으로 내몰리게 되는 이른바 ‘풍선효과’가 발생할 가능성이 있다.서민들은 햇살론과 같은 정책 서민금융을 자주 이용하고 있다. 이러 ... 에 힘입어 대부분의 대부업체들이 심사를 까다롭게 진행하거나 신규 대출을 축소하는 정책이 동시에 진행될 것으로 예상되는 데 이렇게 되면 본 취지와 다르게 서민들은 불법 사금융 대출
    리포트 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.11.08
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    [보고서]영화 Wall street에 나타나는 경제학의 원리
    에서도 가장 흥행이나 작품성이 높은 것은 금융가에 관한 것이 대부분이다. 그동안 학교에서 경제를 배우면서 최근에 나온 영화들, 이를테면 Big short나 The wolf of wall s ... 이 잃어버린 20년을 맞기 전이면서 1987년의 검은 월요일 이전이기도 했다. 그 말인즉슨 이 영화가 모기지 사태를 비롯한 여러 금융 위기들을 겪는 것보다 과거의 시점을 다루고 있 ... 다는 것을 의미한다. 그러나 이 영화는 금융가를 마냥 긍정적으로 묘사하지 않았으므로, 그 나름의 선구적 시각을 가지고 있다고도 볼 수 있겠다.경제학적 원리주식 시장은 시장 경제
    리포트 | 3페이지 | 2,400원 | 등록일 2024.11.05
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  • 자료 표지
    2, 3주차에서 학습한 경영자의 도덕적 해이와 대리인문제에 대하여 토론해 봅시다.
    의 이익을 위해 사용하거나, 불법적인 방법으로 이익을 취하는 상황을 의미한다. 이러한 도덕적 해이는 대리인 문제와 밀접한 관련이 있다. 대리인 문제는 기업의 소유자(주주)와 경영자 ... 사이의 이해관계 차이에서 발생하는 갈등을 의미한다. 주주들은 기업의 가치를 높이는 데 관심이 있지만, 경영자는 자신의 개인적 이익을 우선시할 가능성이 있다. 최근 금융권에서 발생 ... 한 여러 횡령 사건과 내부정보 유용 사례는 경영자의 도덕적 해이가 대리인 문제를 어떻게 심화시키는지를 잘 보여준다. 경영자가 책임을 다하지 않고, 회사의 자산을 사적으로 유용
    리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.09.11
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    은행권에 대한 정부의 상생 금융 역할 확대 주문 효과
    들이 사채와 같은 불법사금융으로 빠지거나 신용불량자로 전락하지 않게 최대 100만원까지 긴급생계비 대출을 지원하기로 했다. ... 을 샀다.그럼 지금부터 은행권에 대한 정부의 상생 금융 역할 확대 주문 효과에 대해 분석하겠다.Ⅱ. 본론1. 스몰라이센스를 도입해 경쟁을 유도정부는 금융그룹 아래 시중은행으로 몰린 ... REPORT은행권에 대한 정부의 상생 금융 역할 확대 주문 효과? 학과 :? 학번 :? 성명 :? 담당교수 :? 제출일자 :목 차Ⅰ. 서론Ⅱ. 본론1. 스몰라이센스를 도입해 경쟁
    리포트 | 4페이지 | 3,900원 | 등록일 2023.05.27
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    우리나라의 피싱 대책 및 미국, 일본, 유럽의 피싱 대책
    로 규율한다.나. ?전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법??전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법?(이하 ‘통신사기피해환급법’)은 전기통신금융 ... 사기 피해자 보호를 위한 피해금 환급과 전기통신금융사기의 예방?처벌을 강화하는 내용을 담고 있다. 통신사기피해환급법은 일부 보이스피싱 범죄의 경우 사기죄 적용 여부가 불분명한 문제 ... 점을 해결하기 위해 제정되었다. 통신사기피해환급법의 ‘전기통신금융사기’는 전기통신을 이용하여 타인을 기망?공갈하여 (i) 자금을 송금?이체하도록 하거나 (ii) 개인정보를 알아내
    리포트 | 7페이지 | 3,000원 | 등록일 2022.07.01
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2025년 05월 16일 금요일
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