"금융회사 신고"의 검색결과 입니다.

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경제법 . 금융관계법 투자자산운용사 보이스피싱 보험사기 IPO 테러자금 회사법 판례 분식회계 사례

EasyAI “금융회사 신고” 관련 자료

+우리나라 현행 자금세탁방지법제 중 범..등록일 2021.10.13 | 총 3,805자 | 6페이지 | 1,500원
+우리나라 현행 자금세탁방지법제 중 마..등록일 2021.10.13 | 총 3,316자 | 5페이지 | 1,500원

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"금융회사 신고" 검색결과 1-20 / 4,974건

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우리나라 현행 자금세탁방지법제 중 테러자금금지법의 주요내용

는 따라 신고를 하려 하거나 신고한 경우에는 그 사실을 해당 금융거래의 상대방을 포함한 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다. 다만, 동일한 금융회사의 내부에서 대량살상무기 확산 ... 대상 및 제한 대상자 지정1) 외국환 거래 및 외국인에 대한 적용2) 금융거래 등 제한 대상자 지정 등(2) 금융회사 및 종사자의 의무1) 금융회사의 의무2) 금융회사 종사자의 의무 ... 의 허가를 받아야 한다. 이 경우 허가신청은 금융거래 등 제한 대상자 또는 그 행위의 상대방이 할 수 있다(동법 제4조제4항).?금융회사 등과의 금융거래 및 그에 따른 지급?영수?동산

리포트 | 8페이지 | 1,500원 | 등록일 2021.10.13

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관세사 2차 시험 대비 외국환거래법 법령 요약 자료

) 그밖에 상기에 딸린 업무3. 업무취급범위금융회사 등만 할 수 있으며, 그 금융회사 등의 업무와 직접 관련되는 범위에서 외국환업무 가능.II. 외국환의 매입1. 신고대상확인(1 ... I. 개요1. 금융회사“금융회사 등”이란 금융위원회 설치 등에 관한 법률 38조에 따른 기관과 그 밖의 금융업 및 금융관련 업무를 하는 자로서 대통령령으로 정하는 자를 말함.1 ... ) 은행, 종합금융회사, 보험회사, 상호저축은행, 신용협동조합, 여신전문금융회사, 농협, 수협2) 한국산업은행, 한국수출입은행, 중소기업은행, 체신관서, 새마을금고, 한국해양진흥공사

시험자료 | 34페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.06.08

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분양관리신탁(신탁 교육)

장이 침체 되어 있는 상태분양관리신탁 구조 6 분양관리신탁 구조 피분양자 금융기관 ( 사업비 대출 ) 신탁회사 4. 분양신고 수리 분양사업자 ( 시행회사 ) 허가관청 사업 관련 이해 ... 수리 4분양관리신탁 구조 6 분양관리신탁 구조 피분양자 금융기관 ( 사업비 대출 ) 신탁회사 4. 분양신고 수리 분양사업자 ( 시행회사 ) 허가관청 사업 관련 이해관계인 ( 시공회사 ... 준공 사용승인 『 선분양 시 절차 』대리사무계약 구성 내용 3 계약당사자 시행자겸 위임자 , 시공회사 , 대리사무 수임자 (3 자 간 ) , 또는 대출금융기관 (4 자 간

리포트 | 15페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.08.08 | 수정일 2024.08.16

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고령소비자의 금융착취 방지 대책 마련을 위한 정책적 제언 (A Study of Protection Policy for Financial Exploitation of Elder Consumer)

화를 채택한 반면 영국과 일본은 의심사례 신고에 대하여 금융당국이 가이드라인을 제정하고 금융회사의 자율 이행을 권장하고 있다. 다섯째, 고령소비자 금융착취 예방 대책으로 미국은 금융 ... 에서는 고령소비자 금융착취 경험율에 대한 조사가 이루어지고 있는데 조사대상이나 조사방법에 따라 차이가 나타났다. 대략 1%~6%정도로 나타난 반면 신고율은 매우 저조하게 나타났 ... 의 경우 사회복지 관련 법률 이외의 금융 분야에서는 자율규제를 채택하는 경향이다. 넷째, 고령소비자 금융착취 방지제도의 핵심인 고령소비자 금융착취 의심사례 신고의 경우 미국은 의무

논문 | 34페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.26 | 수정일 2025.06.04

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공학윤리 책임윤리와 내부고발 레포트 A+

로 회사의 부정행위에 대해 미국 증권거래위원회(SEC)에 내부고발 신고를 했다. 내부고발로부터 SEC의 조사가 시작되었으며, 엔론의 금융 부정행위가 드러났다. 그 결과 엔론 기업 ... ’을 정했다. 엔론 스캔들이한 2001년 미국의 엔론 기업에서 발생한 대규모 금융 사기 사건이다. 사건의 전말은 이렇다. 엔론은 에너지 회사로, 급속한 성장을 한 회사다. 그러나 ... 와 금융 투명성에 대한 강화된 규제 및 감시 체제를 촉발시키는 계기가 되었다.3) 사례 평가(회사로 인해 발생한 효과로 수정 필요)‘엔론 스캔들’ 이후 미 의회에서 사베인스-옥슬리법

리포트 | 1페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.02.11

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[경제경영]국가별 가상화폐 규제 현황에 대하여

하기 위해 법이 정한 일정한 요건을 갖춰 금융정보분석원에 신고해야 한다. 신고를 하지 않은 경우에는 기존에 사업을 영위하던 자도 더 이상 사업을 할 수 없게 된다. 실명확인이 불 ... 가능한 입출금 계정으로 금융거래를 하는자, 정보보호관리체계 인증을 획득하지 못한 자 등은 사업을 영위할 수 없다.2) 자금세탁방지가상자산사업자는 신고의무를 이행한 후에는 기존에 금융 ... 을 예방하기 위해 가상화폐 대책 마련 필요하다□ 국내의 경우1. 한국의 가상화폐 규제 현황1) 신고의무2021년부터 가상자산 사업자 혹은 가상화폐를 운영하려는 자는 그 사업을 영위

리포트 | 6페이지 | 3,900원 | 등록일 2024.04.02

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[기획재정부] 해외금융계좌 신고의무 위반금액 출처 확인서

증여세 신고서5. 채무 중 금융회사 차입자금은 해당 금융회사가 발행한 증명서6. 채무 중 타인 자금은 채권자가 확인되는 차용증서, 전세금 등의 경우 계약서 등7. 그 밖에 자금 원천 ... 금융계좌 신고의무 위반금액 출처 확인서(계속)납세지 관할 세무서장의 소명요구 내용 (2)⑥ 금융회사명⑦ 금융회사소재 국가⑧ 계좌번호⑨ 기준일⑩ 소명요구금액(천원)⑪ 소명요구일⑥ 금융 ... 회사명⑦ 금융회사 소재 국가⑧ 계좌번호⑨ 기준일⑩ 소명요구 금액(천원)위반금액 출처 명세 (2)(단위: 천원)구분⑫ 금액⑬ 발생처⑭ 발생기간⑮ 과세대상 금액? 과세대상 금액 중신고

서식 | 3페이지 | 무료 | 등록일 2023.03.11

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[기획재정부] (화폐성외화자산등, 특별계정) 평가방법 신고서

소재지대표자 성명평가방법 적용 사업연도 개시일금융회사 등의 통화선도ㆍ통화스왑ㆍ환변동보험 평가방법 신고[ ] 계약체결일의 매매기준율 등으로 평가[ ] 사업연도 종료일 현재의 매매 ... 기준율 등으로 평가금융회사 등 외의 법인의 화폐성 외화자산ㆍ부채 및 환위험회피목적의 통화선도ㆍ통화스왑ㆍ환변동보험 평가방법 신고[ ] 계약체결일의 매매기준율 등으로 평가[ ] 사업연도 ... ㆍ제2항ㆍ제6항에 따라 화폐성외화자산등(특별계정) 평가방법 신고서를 제출합니다.년 월 일신고인(서명 또는 인)세무서장귀하작성방법1. 이 서식은 금융회사의 통화선도ㆍ통화스왑ㆍ환변동

서식 | 2페이지 | 무료 | 등록일 2023.03.11

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자기경제관리

로 과소비 위험, 할부 및 현금서비스의 경우 고이율 이자, 부정사용 가능성연체시 이용한도 감소 및 금융신용등급 영향신용카드 분실 일괄신고 서비스 가능(한곳에 신고하면 일괄)상환능력 ... (신규취득시, 30일이내 자진신고) 4)등록세(공부에 등기, 등록시. 등록x=행사불가)금융상품의 기준에 따른 분류1기능: 저축상품, 투자상품, 보험상품, 대출상품2금융기관: 은행상품 ... 하는 증권을 자금의 공급자가 직접 매수(회사채,주식)기업이 원하는 금액을 장기로 조달/리스크 적음간접금융시장:금융회사가 일반인으로부터 예금을 받아 대출.(은행대출)자금공급: 공급자가 금융

시험자료 | 7페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.02.03

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무역의 과정(무역거래의 절차, 단계)

24조), 이와 같이 부여받은 무역업고유번호를 통관단계에서 수출입신고를 할 때 세관장에게 신고하도록 하였다. 그러나 관세청 고시에 의하면 무역업고유번호 신고가 필수적 사항은 아니 ... 을 보면 다음과 같다. 먼저 기업은 자기회사상품의 특징이나 향후 판매 전략을 고려하여 판매 가능한 시장을 물색하는 해외시장 조사를 한다. 해외시장조사는 거래에 영향을 미칠 수 있 ... 에 장과 구매확인서의 가장 큰 차이점은 내국신용장은 무역금융을 이용할 수 있음에 비해 구매확인서는 원칙적으로 무역금융이 불가능하다는 데 있다. 내국신용장과 구매확인서는 물품의 공급

리포트 | 9페이지 | 4,000원 | 등록일 2025.01.15

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2025 투자자산운용사 시험 대비용 요약 정리(1과목)

? 증권거래세율: 0.35% (예외) 유가증권시장 0% / 코스닥 0.15% / 코넥스 0.1%? 주체별 신고?납부 기한┎ 예탁원/금융투자회사: 매월 / 익월 10일까지┗ 그 외: 반기 ... 도세보통세취득세/등록면허세/레저세/지방소비세목적세지역자원시설세/지방교육세시?군세보통세주민세/재산세/자동차세/지방소득세/담배소비세┎ 직접세: 납세부담자=신고납부자┗ 간접세: 납세부담자 ... ≠신고납부자 ex) 부가가치세, 증권거래세[납부의무]? 소멸 요건┎ 납부, 충당, 부과취소 시├ 국세부과 제척기간 만료 시┗ 국세징수권의 소멸시효 완성 시? 제척기간(5~15년

시험자료 | 11페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.04.22

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[기획재정부] 해외금융계좌 신고서, 해외금융계좌 명세서, 해외금융계좌 관련자 명세서

. . .(원화)? 해지일. . .? 금융회사 소재지국가지역[주(州), 성(省) 등]도시그 밖의 상세 주소위 신고인은 「국제조세조정에 관한 법률」 제53조 및 제55조에 따라 위 내용 ... ■ 국제조세조정에 관한 법률 시행규칙 [별지 제45호서식](4쪽 중 제1쪽)해외금융계좌 신고서신고구분［］정기신고인유형［］거 주 자신고대상 연도［］수정년［］내국법인［］기한 ... 후1. 신고인 인적 사항① 성 명(법인명)(한글)② 주민등록번호(사업자등록번호)(영문)③ 여권번호④ 주 소(소재지)⑤ 전화번호2. 해외금융계좌 보유 현황⑥ 신고계좌 총수보유계좌

서식 | 4페이지 | 무료 | 등록일 2023.03.11

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증권투자권유대행인 요약

금융투자상품 및 증권시장 1. 금융상품분석 (10) A. 우리나라의 금융회사 (30%) 1) 특수은행 중소기업은행, 한국수출입은행 , 한국산업은행, 농협중앙회·수협중앙회 2) 비 ... ) 자본시장법 주요 내용 (1) 기능별 규제 (2) 포괄주의 규제 (3) 업무범위 확대 (4) 투자자 보호강화 6) 금융지주회사 (1) 주식 또는 지분 소유 통해 금융업 영위 (2 ... ) 금융업 영위와 밀접한 관련 있는 회사를 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사 (3) 비금융회사를 자회사로 지배할 수 없음 (금산분리) (4) 지주회사의 자회사는 다른 자회사 또는

시험자료 | 49페이지 | 4,000원 | 등록일 2024.09.10 | 수정일 2024.09.19

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특정금융정보법 제정 배경과 가상화폐 시장에 미칠 영향

가상화폐 거래를 감시하고 추적할 수 있는 법적 근거가 명확하지 않다는 약점이 제기되어 왔다. 이에 가상화폐 사업자를 규제하고 금융회사가 가상화폐 사업자와 거래 시 준수 사항을 규정 ... 하는 것을 골자로 하는 특정금융정보법 개정 작업이 진행되어 왔다.특정금융정보법은 가상자산거래소 사업자라면 금융당국에 사업을 의무적으로 신고할 것과, 사업자는 자금세탁이 의심되는 거래 ... 발견 시 3일내 금융정보분석원에 보고해야 하며, 기존 가상자산 거래소 사업자는 6개월 이내 신고하고, 거래소를 신고하지 않을 경우 5년 이하 징역 또는 5천만원 이하 벌금이 부과

리포트 | 2페이지 | 2,500원 | 등록일 2022.05.02

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[경영학개론] 경영마인드의 3요소에 대해 기업의 사례와 함께 설명하고, 본인이 속한 조직(기업, 가정, 각종 단체 등)에 경영마인드를 효과적으로 적용할 수 있는 실천방안을 설명하시오

고, 인공지능(A.I) 기술이 콜봇, 챗봇 등 이미 경쟁회사가 금융서비스 분야에서 활용하고 있는 수준을 넘어서 수년간의 고객과 상품을 연결(matching)하고 수익성 분석 ... 을 개발한 신한은행의 1개 본부를 분리하여 2019년 국내 금융지주회사 최초로 인공지능 전문 회사 신한에이아이(Shinhan A.I)를 그룹의 계열사로 설립하였다.3) 가치극대 ... 의식을 강화하기 위해 ‘신한금융그룹 윤리강령’과 ‘임직원 행동기준’을 제정·운영하고 있다. 고객, 협력회사, 주주·투자자, 지역사회, 정부·학계 및 임직원 등 주요 이해관계자

리포트 | 8페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.11.02

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상속개시(부모사망시) 체크포인트_상속세, 취득세

감독원 및 금융회사, 금융협회 등이 상속인 금융거래 조회서비스 처리를 위해서는 금융회사 등 조회대상 기관 및 금융협회에 신청인 및 사망자 등의 주민등록번호를 포함한 개인(신용)정보 ... (확정일)휴대폰번호조회 대상 기관□ 전 체□ 예금보험공사 □ 은행 □ 우체국 □ 생명보험 □ 손해보험 □ 금융투자회사□ 여신전문금융회사 □ 저축은행 □ 새마을금고 □ 산림조합 ... 고, 접수시 제출한 구비서류의 내용을 개별 금융회사 등 조회대상 기관이 상속인 확인시 활용할 것을 요구하고 이에 동의하며, 위와 같이 사망자 등의 금융거래(CB사의 비금융상거래채무정보

노하우 | 9페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.12.16

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분식회계에 대하여 설명하시오. 서론

하도록 회사의 신고이익을 의도적으로 조정하는 행위다. 분식회계가 관련법을 위반해 재무제표를 작성하는 범죄라면 관련법을 위반하지 않고 자녀의 재량으로 수익 유연성을 조정할 수 있다. 경영자 ... 2015년 당기순이익을 신고했지만, 2015년 연결재무제표 기준 이월손실은 92억1,000만원에 달한다. 회사의 주요 재무 현황은 다음과 같으며, 제시된 자료는 감독 사항을 반영 ... 원가공매출 5억6,000만원을 제외한 매출액이 478억원으로 정확히 신고됐다면 선정되거나 추가 조치가 가능했다는 점에서 중요하다. 회사의 분식회계 고의성도 짐작할 수 있다. 아래

리포트 | 8페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.07.11

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[기획재정부] 금융재산 상속공제 신고서

[별지 제5호서식] 금융재산 상속공제 신고서※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바랍니다.(앞쪽)1. 피상속인 및 신고인(상속인) 인적사항피상속인성명주민등록번호상속인성명주민등록 ... 시행령 제19조제3항에 따라 금융재산 상속공제 신고서를 제출합니다.년 월 일신고인 (서명 또는 인)세무서장 귀하신고인제출서류금융재산보유 및 금융채무 사실을 확인할 수 있는 서류수수 ... 료없음210mm×297mm[백상지 80g/㎡](뒤쪽)작성방법※ 이 서식은 상속세 신고 중 금융재산 상속공제(「상속세 및 증여세법」 제22조)와 관련한 공제신고서식입니다.1. "2

서식 | 2페이지 | 무료 | 등록일 2023.03.11

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회계기록이 없어짐으로써 배움회사가 겪을 가장 어려운 문제점은 무엇이 있는지 논의해보시오

도 어려워진다. 따라서, 회계기록의 중요성과 그것이 회사의 재무상태 파악과 회계감사에 미치는 영향을 인식하는 것이 매우 중요하다.- 문제점 2: 세무신고의 불가능성과 법적 문제회계기록이 없 ... 회계기록이 없어짐으로써 배움회사가 겪을 가장 어려운 문제점은 무엇이 있는지 논의해보시오? 본 문1. 서론회사의 회계기록이 없어진 배경과 문제점의 중요성은 조직 내부에서의 투명 ... 와 거래내역을 파악하는 데 어려움을 겪을 뿐 아니라, 법적 문제도 발생할 수 있다. 이에 따라, 배움회사의 회계기록이 없어진 배경과 문제점을 분석하고 이를 해결하는 방안을 모색

리포트 | 2페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.10.27

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연말정산 제도에 대해 설명하고 근로소득+연금소득의 국세청홈택스 종합소득세 신고방법에 대해 서술하시오

이다.한 해 동안 근로자가 낸 근로소득세를 정산하는 절차다.1) 연말 결산 신고서연말정산 신고의무자는 회사( 원천징수의무자)다.근로자로부터 필요한 서류를 받은 후, 회사 또는 회사 ... 에 관할세무서에 우편접수 및 민원실에 접수3) 납부방법(1) 홈택스(www.hometax.go.kr) 전자납부로그인(공동 · 금융인증서 필수) > 신고/납부 > 세금납부 > 국세납부 ... 연말정산 제도에 대해 설명하고 근로소득+연금소득의 국세청홈택스 종합소득세 신고방법에 대해 서술하시오.연말정산이란?연말정산은 1년간 총 근로소득에 대해 납부하는 세액을 결정하는 것

리포트 | 3페이지 | 4,000원 | 등록일 2022.07.01

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