[범죄학]자금세정범죄 사례, 유형분석과 대응방안

소개

자금세정 범죄의 유형과 사례를 분석하고 대응방안을 제시하였습니다.(범죄의 의의, 특징, 처벌규정 포함)
유형과 사례에 있어서 최신자료, 그림, 사진과 통계자료와 그래프를 첨부하였으며, 참고문헌도 다량 수록하였습니다. 많은 자료가 들어있습니다. 목차에 따른 짜임새 있고, 창의적으로 작성한 리포트입니다. 미리보기 해보시면 아시겠지만 정말 화려하게, 노력한 흔적이 보이게 색상도 넣었습니다. 인터넷과 다른 학생들과 차별화하기 위해 내용을 독창적으로 작성하여서 A+에 플러스점수 5점받은 과제 입니다.

목차

1. 서론

2. 본론
(1) 자금 세정 범죄의 국제적 사례들
(2) 자금 세정 방지의 국제적 동향
(3) 국내에서의 금융 시스템의 변화와 자금세정방지 대응 방안
(4) PRIVATE BANKING 종사자들에게 있어서 자금세정방지가 강화된 법적 근거
1) 금융기관의 비밀유지의무
2) 금융정보제공이 허용되는 경우

3. 결론

본문내용

1. 서론

부자들은 자신의 돈을 지키기 위해 다시금 돈을 사용해 정보, 네트워크, 인력을 산다. 그들의 행로는 전문가에 의해 지켜지고 사명감보다는 돈을 택하게 되는 많은 전직 공무원들에 의해 보호 되던 경우를 우리는 상당히 많이 목격한 바 있다.
부자의 돈을 지키기 위해 각종 정보와 네트워크로 무장하고 있는 금융권 특히 프라이빗 뱅킹의 직업 능력과 각종 신종 파생 상품에 대한 지식 업데이트도 힘든 정부 공무 능력간의 파워 게임은 이제부터 조금씩 시작된다고 본다. 과거에 비해 영화에서만 보던 개인 금융 서비스를 이 곳 저 곳에서 발견하게 되고 유동 자산 30억 정도의 부자들이라면 은행 지점 PB 담당자 한 둘은 알고 지내는 것이 상용되고 있는 것이 지금의 모습이다.
이에 자금 세정 범죄 대응의 문제점으로 변화하는 금융 시스템과 상충하는 부분을 지적, 새로운 문제점으로 제시 추가해 보려고 한다. 교재 520 Page 에서 지적했던 자금 세정 범죄의 특징에 있어서 1)금융 거래의 특징을 잘 이용한다. 라는 특성에 있어서 금융계 종사자들은 자신의 직업적 능력이 자신의 윤리와 다르게 범죄자들에게 이용당할 위험에 처하기가 쉽다. 9)많은 사람들이 이를 범죄로 생각하지 않고 묵인해 왔던 관례들이 많았기에 이것이 범죄로 인식되는 데에는 앞으로의 정부와 미디어 간의 긴밀한 협력이 요구 된다.범죄자들이 실제 TV에서 볼 수 있는 흉악 범죄자들이 아닌 엄청난 자산가라면 어느 누구라도 그의 존재를 쉽게 뿌리치지 못할 것 이다. 하물며 그들을 고객으로 상대하는 많은 프라이빗 뱅커들은 자신들의 영역이 인기를 얻어 몸집이 커져만 갈수록 윤리적 딜레마에 빠지고 말 것 이다.
서로는 실제 적이 아니기에 그들은 이 게임을 인식하지 못하고 서로의 존재를 무시하려고 하나 그러면 그럴수록 우리는 다음과 같은 보도를 앞으로는 더욱 더 심심치 않게 보게 될지 모른다.

참고자료

· 없음