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EasyAI “해외금융계좌신고제도” 관련 자료
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"해외금융계좌신고제도" 검색결과 1-20 / 184건

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    해외금융계좌신고제도의 도입이 조세피난처 자본흐름에 미치는 영향 (The Impact of the Foreign Financial Accounts Reporting Acts on the Capital Flows from Tax Havens)
    해외금융계좌신고제도는 한국인의 해외금융계좌를 통한 탈세와 불법행위를 방지할 목적으로 도입되었으며, 2010년 12월 27일 ‘국제조세조정에 관한 법률’ 안에 신설되어 이듬해인 ... 한다고 가정하면, 본 제도는 다른 국가들보다 조세피난처 국가로부터 들어오는 자본유입을 위축시키는 방향으로 작동할 것이다. 국가별 자본흐름을 사용한 회귀분석 결과, 해외금융계좌신고제도의 도입 ... 2011년 6월 첫 신고를 받았다. 제도는 이후 2014년까지 3번의 개정을 거쳐 더욱 강화되었다. 첫 개정은 2011년 12월 31일 이루어졌으면 2012년 1월부터 적용
    논문 | 31페이지 | 무료 | 등록일 2025.07.07 | 수정일 2025.07.10
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    해외금융계좌신고제도(FATCA) 도입과 정부간 협정(한미 IGA)체결에 따른 보험업계의 주요이슈 검토 및 개선방안 (The Impact of the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) and the Korea-U.S. Intergovernmental Agreement (Korea-U.S. IGA) on Insurance Companies)
    본 연구는 미국의 해외금융계좌신고제도(Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) 도입에 따른 정부간 협정(Intergovernmental ... 들로 하여금 자사 고객 중 미국 납세자의 자세한 계좌정보를 미국 국세청에 매년 보고하는 동시에 이 법안에 협조하지 않는 금융회사나 고객에 대해 미국 관련 소득의 30%에 해당하는 금액 ... 정보를 정기적으로 해외 과세당국에 자동 제공할 수 없었다. 그러나 올해 3월 한미 IGA가 타결됨에 따라 2015년부터 매년 정기적으로 조세관련 금융 정보를 상호 교환하게 되어 미국
    논문 | 21페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.08 | 수정일 2025.06.10
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    해외금융계좌 신고제도 해설
    해외금융계좌 신고제도 해설박경수 변호사○ 해외금융계좌 신고의무해외금융기관에 개설된 해외금융계좌를 보유한 거주자 및 내국법인 중에서 해당 연도 중에 어느 하루라도 보유계좌잔액(보유 ... 계좌가 복수인 경우에는 각 계좌잔액을 합산한다)이 대통령령으로 정하는 금액을 초과하는 자(이하 이 장에서 "신고의무자"라 한다)는 다음 각 호의 정보(이하 이 장에서 "해외금융계좌 ... 」 제2조제3호의 금융거래 및 이와 유사한 거래를 포함한다)를 위하여 해외금융기관에 개설한 계좌로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다.※ 2014년 신고분부터는 개정법이 적용
    리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.10.03
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    해외금융계좌 신고제도
    해외금융계좌 신고제도국회는 2009년 11월 11일 개인, 기업의 해외자산 은닉을 방지하기 위하여 해외금융계좌 신고제도를 발의했다. 해외에 있는 계좌 신고의 실효성을 보장하기 ... 위하여 신고의무를 위반할 경우 처벌의 근거를 위해 「조세범 처벌법」의 일부 개정했다. 「국제조세조정에 관한 법률」을 개정하여 해외금융계좌를 보유한 거주자 및 내국법인은 그 계좌 ... 다.조문내용제34조제1항 신설해당 연도에 해외금융계좌를 보유한 거주자·내국법인은 그 해외금융계좌를 다음 연도 6월 1일부터 6월 30일까지 납세지 관할세무서장에게 신고하도록 함제34조제
    리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2009.12.14
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    연말정산 제도에 대해 설명하고 근로소득+연금소득의 국세청홈택스 종합소득세 신고방법에 대해 서술하시오
    연말정산 제도에 대해 설명하고 근로소득+연금소득의 국세청홈택스 종합소득세 신고방법에 대해 서술하시오.연말정산이란?연말정산은 1년간 총 근로소득에 대해 납부하는 세액을 결정하는 것 ... 한 경우 : 그 달의 말일부터 상속개시일까지, 6개월까지- 해외이체를 위해 출국하는 경우 : 출국일 전일3) 종합소득세율3. 종합소득세 신고방법1) 홈택스(www.hometax.go ... 에 관할세무서에 우편접수 및 민원실에 접수3) 납부방법(1) 홈택스(www.hometax.go.kr) 전자납부로그인(공동 · 금융인증서 필수) > 신고/납부 > 세금납부 > 국세납부
    리포트 | 3페이지 | 4,000원 | 등록일 2022.07.01
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  • 판매자 표지 자료 표지
    연말정산제도에 대해 설명하고 근로소득+연금소득의 국세청 홈택스 종합소득세 신고방법에 대해 서술하시오
    .kr) 전자납부로그인(공동 · 금융인증서 필수) > 신고/납부 > 세금납부 > 국세납부 > 납부할세액 조회납부 > 납부하기 > 결제수단선택(계좌이체 · 신용카드 · 간편결제, 이용시간 07:00∼23:30) ... 과목명세법주제연말정산제도에 대해 설명하고 ‘근로소득+연금소득’의 국세청 홈택스 종합소득세 신고방법에대해 서술하시오1. 서론우리는 살아가면서 수많은 세금을 납부하며 살아간다. 국가 ... 고 있다. 금일 필자는 우리가 살아가면서 가장 흔히 접할 수 있는 근로소득에 대해 이야기하고 종합소득세의 신고방법에 대해 말해보고자 한다.2. 본론2-1. 연말정산제도연말정산제도
    리포트 | 3페이지 | 2,500원 | 등록일 2025.03.27
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    행복한 금융생활_ 2024년 2학기 중간_ 기출, 정리, 퀴즈
    , 자동 전자금융사기 예방 서비스-ATM 지연인출 제도(공통 적용)100만원 이상 현금이 계좌로 입금되면 30분간 자동화 기기(ATM/CD기)로 인출,이체를 정지-지연이체 서비스(사전 ... 신청)전자금융거래를 이용한 이체시 본인이 지정한 일정시간(최소 3시간) 후 수취인 계좌에 입금되도록 지연(이체처리시간 30분 전까지 취소 가능)-입금계좌 지정 서비스(사전 신청 ... )미리 지정한 계좌로 전자 금융 이체 한도 내에서 자유롭게 송금 가능하지만, 미지정 계좌로는 소액 송금만 가능(1일 1백만원 내 한도 설정)-단말기 지정 서비스(사전 신청)본인이 미리
    시험자료 | 37페이지 | 3,800원 | 등록일 2024.11.25
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  • 자료 표지
    보이스피싱,범죄소사
    을 사용해 금원을 편취하고, 한국에서 편취금액을 인출한 후 중국으로 별도 송금하는 과정을 거치고 있다.그러나 현재 해외전화번호 변경 금지, 금융기관의 대포통장 근절, 지연인출제도 ... 식별번호 부여제도’ ③메신저 피싱사범에 대응하기 위해 계좌, 입금 등 사기 의심 단어 입력 시 주의문구 표출, 신고 탭을 신설, ④금융제도의 개선과 감독을 강화(ATM 계좌이체시 ... , 명의도용으로 고소가 진행, 계좌가 범죄에 이용되었고 그 과정에서 금융위원회 위원장 명의의 공문을 제시, 가짜 검찰청 홈페이지에 접속하여 정보 조회를 진행 등 치밀함을 보이고 있
    리포트 | 5페이지 | 2,500원 | 등록일 2021.01.03
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    금융범죄정보론 ) 의심거래보고(str)사례 (또는 그와 같은 상황을 상정)를 간략 시나리오로 작성하고 정보순환체계의 각 단계에서의 범죄정보
    한 행적을 보인다.이러한 상황에서 김 대표의 주거래 금융기관 C는 해당 거래에 대해 의심을 품고 이를 금융정보분석원(FIU)에 의심거래보고(STR)로 신고하기로 결정한다. 본 사례 ... 하여, 정보 수집과 분석의 목표를 명확히 한다.수집(Collection): 금융기관이나 기타 정보 출처에서 다양한 데이터를 수집한다. 이 과정에서 국제적 협력을 통해 해외 관련 기관 ... 로 분류하고 신속히 조사를 진행해야 할 대상으로 결정한다.지시 및 조사 범위 설정: FIU는 정보 수집 부서 및 관련 금융기관에 구체적인 조사 지시를 내리며, 김 대표의 계좌 내역
    리포트 | 11페이지 | 4,000원 | 등록일 2025.05.29
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  • 자료 표지
    국제조세회피,절세,탈세,조세회피,국제조세회피의 유형,조세피난처,조세조약남용,국제조세회피 방지책
    보완책 ① 납세자에 의한 역외계좌신고제도 미국 -1 만달러 이상의 잔고를 가진 미국시민 소유의 역외계좌에 대하여 과세당국에 신고할 의무를 부여 . 호주 - 순자산 3 천만달러 ... 하다 . 제도의 투명성이 부족하다 . 기업의 설립시 실질적인 존재 및 영업활동을 요구하지 않는다 .세계의 주요 조세피난처2.1 조세피난처 를 활용한 조세회피 유형 거주지 이전 조세피난 ... 처 현지 자회사의 활용 금융센터 및 역외금융센터의 활용2.1 조세피난처 를 활용한 조세회피 거주지이전을 활용한 조세회피2.1 조세피난처 를 활용한 조세회피 조세피난처 현지 자회사
    리포트 | 40페이지 | 3,000원 | 등록일 2020.09.05
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  • 판매자 표지 자료 표지
    투운사 오답노트 2회 (전범위)
    과세 제도에 대한 설명이다. 적절하지 않은 것은?① 근로소득만 있거나 금융소득 이외의 소득이 전형 없는 경우로서 연간 금융소득이 2천만원 이하인 경우에는 종합소득신고를 할 필요 ... 하고 있으므로 금융소득이 부부합산기준 2천만원을 초과할 경우 금융소득종합 과세 신고대상이 된다④ 자녀 명의의 금융소득은 부모의 금융소득과 합산되지 않지만, 미성년인 자녀가 금융자산 ... , 잔양도소득으로 신고해야 한다② 해외주식을 매입한 현지 국가에서 주식양도와 관련된 세금을 이미 납부하였더라도, 국내에서 과세대상 양도소득으로 신고해야 한다③ 해외주식을 보유
    시험자료 | 29페이지 | 4,000원 | 등록일 2023.03.05
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  • 자료 표지
    대한민국 조세제도의 문제점과 개선방안 래포트(A+받음 평균학점 4.14 졸업생)
    에 활용되는 차명계좌에 대한 처벌을 강화하여 징역형을 부여한다면 그러한 리스크를 두려워하는 납세자들이 함부로 차명계좌를 활용하지 못할 것이다. 또한 금융 실명제를 도입하여 지하경제 ... 대한민국 조세 제도 문제점과 개선방안Ⅰ. 대한민국 조세제도의 문제점1. 지방세와 지방재정 조정우리나라는 지방세의 비중인 전체 조세 비중에서 20%내외를 차지 하는데 반해 지방정부 ... 자치단체의 재정 자율성이 왜곡되며 비효율화 현상과 중앙정부의 지원금을 많이 받는 것에만 집중하고 지출은 방만하게 하는 행태가 발생한다.2. 불공정한 조세제도 현행 과세제도 세율비교
    리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2021.10.07 | 수정일 2022.09.22
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  • 자료 표지
    arps오픈북시험대비 페이지정리 은퇴설계전문가 오픈북페이지정리
    성향의고객을위한안정형금융상품 국내채권형펀드 127국내채권형펀드 127채권형펀드의위험 채권형펀드위험 128해외채권형펀드 130해외채권형펀드투자시유의점 투자대상채권위험 환율변동 ... pIRP퇴직금투자(주식형 혼합형) 130p정년연장과비재무적노후준비 132p국민연금 (납부예외신청 지역가입 가입자 지역가입자) 138p감액완납제도(감액완납자동대출납입) 141p임의계속 ... 가입제도, 지역가입자 전환, 건강보험료 관리 (건강보험료 경감) 142p실업급여 145 구직급여 146p순수레저형자원봉사형시간제근로자형전업형 150p재취업 152p은퇴후창업 154p
    시험자료 | 18페이지 | 10,000원 | 등록일 2022.08.20
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    국제정책및통상갈등
    사람들이 언제 어디서나 제약 없이 계좌이체 등 온라인 금융거래는 물론이고, 증권, 비트코인 거래 등 금융 용무가 용이한 환경이 조성되면서 발생한 범죄로 워낙 불특정 다수를 대상 ... 홍보에 박차를 가할 필요가 있으며 은행 창구에서 수상한 움직임을 보일 경우 신고하는 것도 예방에 도움을 줄 수 있다. 또한 세무 당국에서 수상한 뭉칫돈이 해외로 반출되는 것을 파악 ... 번호 표시제도가 시행되었다. 이는 국내로 걸려오는 해외 발신번호 앞에 국제전화 식별번호를 삽입해 전송하는 제도다.4, Glocal Governance의 방법보이스피싱 조직은 범죄
    방송통신대 | 9페이지 | 5,000원 | 등록일 2022.11.15
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  • 판매자 표지 자료 표지
    국제정책및통상갈등1공통) 요즘 보이스피싱으로 인한 국민들의 피해가 상당한 수준임불구하고 Global Digital Local Glocal Governance 근절할 방안0K
    자를 기망하여 금융정보를 획득하거나, 피해자들에게 전화 환급금 반환 등을 빙자하여 현금입출금기로 가도록 유도한 후 조작을 지시하여 범인들의 계좌로 예금을 이체받아 편취하는 사기범죄 ... 이 있는 집 전화기를 적극적으로 보급 중에 있다.관련 제도 개선 및 법률 마련이 최우선이지만, 개인들도 스스로 조심을 해야 할 필요성이 있기 때문에 금융사기 예방 교육 및 정보 제공 ... 은 상황입니다. 대부분의 범죄조직들이 해외에 활동하면서 국내 운반책 등 행동원들을 활용하고 있어서 근본적인 대책을 마련하기도 쉽지 않습니다. 마찬가지로, 성착취물 동영상, 불법도박
    방송통신대 | 8페이지 | 9,000원 | 등록일 2022.10.20
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  • 판매자 표지 자료 표지
    현재 코로나 19 상황과 관련하여 발생하는 범죄에 대하여 작성
    다. 은행 거래 사이트를 유사하게 위조함으로써 금융 거래에 필요한 개인 정보를 유출하도록 유도하거나, 전화 통화를 통해 특정 계좌 또는 장소로 돈을 송금하거나 운반하도록 유도하는 등 ... 다는 문제가 있다. 뿐만 아니라 금융 사기에 이용되는 금융계좌 역시 타인의 명의를 이용한 경우가 많아 이를 적발하기도 어렵고, 피해자의 신뢰를 바탕으로 범죄가 이루어지므로 범죄 ... 차원 신용불량자, 노숙자, 가정주부, 학생 등에게 금전적 보상을 제공하고 대포통장을 개설하도록 유도하거나, 개인정보를 이용하여 타인의 금융계좌를 불법적으로 개설하는 등의 방식을 사용
    리포트 | 7페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.07.09
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  • 자료 표지
    [A+]금융기관론 기말 term project
    ] 금융회사의 해외진출을 위한 정부의 지원 정책(‘20년 업데이트)관련규제합리화경영실태평가 제도 개선1. 신설점포에 대한 평가유예기간 연장2. 특정지역 최초진출 점포에 대한 가점 ... 제도 편람2. 신흥국 금융정보 Country Brief3. 해외진출 지원 가이드북 발간4. 1대1 상담창구 개설해외 금융당국과 협력관계 구축외국금융감독당국 초청세미나 실시1. 중국 ... 국내 금융회사의 해외진출 현황 및 방향 - 은행을 중심으로해외진출의 목적[그림1]한국은행 기준금리 출처|한국은행[그림2]국내은행 순이자마진(NIM추이) 출처|금융감독원우리나라
    리포트 | 19페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.08.31
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  • 판매자 표지 자료 표지
    우리나라 현행 자금세탁방지 법제의 주요내용 중 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률
    우리나라 현행 자금세탁방지 법제의 주요내용[I]목 차1. ?특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률?(1) 의심거래 보고제도1) 의심거래 보고 대상2) 의심거래의 심사3 ... ) 보고사실의 누설 금지4) 손해배상책임의 면제(2) 고액현금거래 보고제도1) 보고 대상2) 분할의심거래 보고3) 보고자료 중계기관 지정?운영(3) 고객확인제도(4) 금융회사 ... 나라 현행 자금세탁방지 법제의 주요내용[I]1. ?특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률?(1) 의심거래 보고제도1) 의심거래 보고 대상금융회사는 다음의 각 어느 하나
    리포트 | 22페이지 | 3,500원 | 등록일 2021.10.04
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    대한민국의 인공지능 AI 현재위치와 발전방안_글로벌 경쟁력 강화를 위한 종합적 전략 연구
    었다.KB국민은행은 자체 텍스트 분석 처리 기술(KB-STA, KB-AI OCR)을 고도화해 법인/개인 고객 확인 제도(CDD)에 활용하고 있으며, 'AI금융비서'를 통해 계좌 입출금 ... 내역 조회, 계좌 이체, 금융 관련 질의응답, 금융상품 소개 및 필요 서류 안내 등 개인화된 맞춤형 서비스를 제공하고 있다.하나은행은 'AI 해외송금 예측 서비스'를 통해 해외 ... 수준 비교 분석3. 강점 및 약점 분석V. AI 산업별 응용 현황과 혁신 사례1. 제조업 분야의 스마트팩토리2. 의료·헬스케어 분야3. 금융 서비스 분야4. 자율주행 및 모빌리티5
    리포트 | 28페이지 | 4,000원 | 등록일 2025.06.18
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    [보건복지부] 분할연금 지급(선)청구서
    -mail) [ ] 휴대전화 등에 의한 전자전송지급계좌일반계좌금융기관계좌번호전용계좌(압류방지용)금융기관계좌번호※ 전용계좌는 국민연금 급여 압류방지를 위해 금융기관에 별도로 개설된 계좌 ... )접수번호접수일시처리기간30일분할연금수급권자(선청구자)성명주민등록번호(외국인등록번호ㆍ국내거소신고번호)전화번호(자택)휴대전화번호주소전자우편주소(e-mail)노령연금수급권자성명주민등록 ... 를 말합니다. 월 급여액이 입금한도인 월 185만원을 초과할 것으로 예상되는 경우에는 일반계좌도 함께 기재하시기 바랍니다.※ 급여 선택발생급여(발생일)①②③선택급여(발생일
    서식 | 3페이지 | 무료 | 등록일 2023.03.13
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2025년 08월 03일 일요일
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