"해외금융계좌"의 검색결과 입니다.

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"해외금융계좌" 검색결과 1-20 / 2,102건

해외금융계좌 신고의무에 관한 과태료 부과에 대한 소고 (An Article on Penalty on Violation of Overseas Financial Account Reporting Obligation)

한국세무사회 부설 한국조세연구소 권오성

논문 | 26페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.23 | 수정일 2025.05.13

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[기획재정부] 해외금융계좌 신고서, 해외금융계좌 명세서, 해외금융계좌 관련자 명세서

■ 국제조세조정에 관한 법률 시행규칙 [별지 제45호서식](4쪽 중 제1쪽)해외금융계좌 신고서신고구분［］정기신고인유형［］거 주 자신고대상 연도［］수정년［］내국법인［］기한 ... 후1. 신고인 인적 사항① 성 명(법인명)(한글)② 주민등록번호(사업자등록번호)(영문)③ 여권번호④ 주 소(소재지)⑤ 전화번호2. 해외금융계좌 보유 현황⑥ 신고계좌 총수보유계좌 ... 잔액의 연중 매월 말일의 최고금액⑦ 기준일⑧ 금액개. . .원3. 해외금융계좌별 명세(단위: 현지 통화, 원)보유계좌일련번호( 1 )⑨ 계좌 관련자 정보［］없음,［］공동명의계좌

서식 | 4페이지 | 무료 | 등록일 2023.03.11

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해외금융계좌신고제도의 도입이 조세피난처 자본흐름에 미치는 영향 (The Impact of the Foreign Financial Accounts Reporting Acts on the Capital Flows from Tax Havens)

한국파생상품학회 양철원, 조홍종

논문 | 31페이지 | 무료 | 등록일 2025.07.07 | 수정일 2025.07.10

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해외금융계좌신고제도(FATCA) 도입과 정부간 협정(한미 IGA)체결에 따른 보험업계의 주요이슈 검토 및 개선방안 (The Impact of the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) and the Korea-U.S. Intergovernmental Agreement (Korea-U.S. IGA) on Insurance Companies)

대한경영학회 정재연, 유혜영

논문 | 21페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.08 | 수정일 2025.06.10

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[기획재정부] 해외금융계좌 신고의무 위반금액 출처 확인서

■ 국제조세조정에 관한 법률 시행규칙 [별지 제46호서식](3쪽 중 제1쪽)해외금융계좌 신고의무 위반금액 출처 확인서1. 신고인 인적 사항① 성 명(법인명)(한글)② 주민등록번호 ... 이 확인되는 서류210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡](3쪽 중 제2쪽)작성방법※ 이 서식은 해외금융계좌 신고의무를 위반하여 세무서장으로부터 소명을 요구받 ... (사업자등록번호)(영문)③ 여권번호④ 주 소(소재지)⑤ 전화번호2. 납세지 관할 세무서장의 소명요구 내용 (1)⑥ 금융회사명⑦ 금융회사소재 국가⑧ 계좌번호⑨ 기준일⑩ 소명요구금액

서식 | 3페이지 | 무료 | 등록일 2023.03.11

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[기획재정부] 해외금융계좌 신고의무 위반자 명단 공개 사전 통지

■ 국세기본법 시행규칙 [별지 제57호의2서식] 행 정 기 관 명수신자제 목 해외금융계좌 신고의무 위반자 명단 공개 사전 통지귀하의 해외금융계좌 신고의무 위반내역(인적사항, 신고 ... (사업장)해외금융계좌 신고의무 위반사항구 분신고의무 위반위반행위일계좌 수기준일금 액미신고ㆍ과소신고명단공개 예정내역 및 소명기한명단공개예정일년 월 이후명단공개방법관보게재, 국세정보통신

서식 | 1페이지 | 무료 | 등록일 2023.03.11

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[기획재정부] 해외금융계좌 신고의무 불이행 등에 대한 과태료 처분내역

■ 관세법 시행규칙 [별지 제58호서식] 해외금융계좌 신고의무 불이행 등에 대한 과태료 처분내역성명(법인명)주민등록번호(사업자등록번호) 등처분일자위반금액과태료금액조치결과계좌명 ... 의자금융기관명계좌번호계좌종류계좌개설일표시통화계좌잔액(최고금액)원화금액국가비고(실소유자 등)297mm×210mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

서식 | 1페이지 | 무료 | 등록일 2023.03.11

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해외금융계좌 신고제도 해설

해외금융계좌 신고제도 해설박경수 변호사○ 해외금융계좌 신고의무해외금융기관에 개설된 해외금융계좌를 보유한 거주자 및 내국법인 중에서 해당 연도 중에 어느 하루라도 보유계좌잔액(보유 ... 계좌가 복수인 경우에는 각 계좌잔액을 합산한다)이 대통령령으로 정하는 금액을 초과하는 자(이하 이 장에서 "신고의무자"라 한다)는 다음 각 호의 정보(이하 이 장에서 "해외금융계좌 ... 법인의 국외사업장은 포함하고 외국법인의 국내사업장은 제외한다)으로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다."해외금융계좌"란 해외금융기관과 금융거래(「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.10.03

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해외금융계좌 신고제도

해외금융계좌 신고제도국회는 2009년 11월 11일 개인, 기업의 해외자산 은닉을 방지하기 위하여 해외금융계좌 신고제도를 발의했다. 해외에 있는 계좌 신고의 실효성을 보장하기 ... 위하여 신고의무를 위반할 경우 처벌의 근거를 위해 「조세범 처벌법」의 일부 개정했다. 「국제조세조정에 관한 법률」을 개정하여 해외금융계좌를 보유한 거주자 및 내국법인은 그 계좌 ... 다.조문내용제34조제1항 신설해당 연도에 해외금융계좌를 보유한 거주자·내국법인은 그 해외금융계좌를 다음 연도 6월 1일부터 6월 30일까지 납세지 관할세무서장에게 신고하도록 함제34조제

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2009.12.14

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해외금융계좌 신고서, 해외금융계좌 명세서, 해외금융계좌 관련자 명세서 [기획재정부 행정서식]

■ 국제조세조정에 관한 법률 시행규칙 [별지 제21호서식] (제1쪽)해외금융계좌 신고서신고구분［］정기신고인유형［］거 주 자신고대상 연도［］수정년［］내국법인［］기한 후1 ... . 신고인 인적사항① 성 명(법인명)(한글)② 주민등록번호(사업자등록번호)(영문)③ 여권번호④ 주 소(소재지)⑤ 전화번호2. 해외금융계좌 보유 현황⑥ 총 신고계좌 수보유계좌 잔액 ... 의 연중 매월 말일의 최고금액⑦ 기준일⑧ 금액개. . .원3. 해외금융계좌별 명세(단위: 현지 통화, 원)보유계좌일련번호( 1 )⑨ 계좌 관련자 정보［］없음, ［］공동명의계좌

Non-Ai HUMAN
| 서식 | 4페이지 | 무료 | 등록일 2014.06.23

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해외금융계좌 신고의무 위반금액 출처 확인서 [기획재정부 행정서식]

■ 국제조세조정에 관한 법률 시행규칙 [별지 제22호서식] (3쪽중 제1쪽)해외금융계좌 신고의무 위반금액 출처 확인서1. 신고인 인적사항① 성 명(한글)② 주민등록번호(영문 ... /㎡(재활용품)](3쪽중 제2쪽)작성방법※ 이 서식은 해외금융계좌 신고의무를 위반하여 세무서장으로부터 소명을 요구받은 거주자가 작성합니다.※ 검은색 난(■)은 적지 않습니다.1 ... 가 적용되기 전 금액을 적습니다.■ 국제조세조정에 관한 법률 시행규칙 [별지 제22호서식](3쪽중 제3쪽)해외금융계좌 신고의무 위반금액 출처 확인서(계속)납세지 관할 세무서장의 소명요구

Non-Ai HUMAN
| 서식 | 3페이지 | 무료 | 등록일 2014.06.23

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오픈뱅킹 시행에 따른 내용 분석안(비즈니스,리포터,발표,기획서,템플릿)

구분 기관명 분야 사업모델 기존 오픈플랫폼 이용기관 (24) 핑거 해외송금 소액해외송금 적시타 자산관리 계좌통합조회 더재무컨설팅 자산관리 자산관리플랫폼 지머니트랜스 해외송금 소액 ... 적 증설 오픈뱅킹 시범실시 (10.30.) 및 전면시행 (12.18 .) 금융결제원 중계시스템 증설 오픈뱅킹 운영규약 마련 및 보안점검 등 이용계약 체결 준비 오픈뱅킹 은행권 대고객 ... 시범서비스 실시 (10.30.~12.17.) 12 월 18 일 오픈뱅킹 전면 시행2. 오픈뱅킹 제공 서비스 및 비용 제공 API : 이체 , 조회 관련 금융서비스를 6 개 API

Non-Ai HUMAN
| ppt테마 | 8페이지 | 5,000원 | 등록일 2022.08.24

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비트코인으로 해외송금하기

합니다.비트코인 송금의 실제 사용 사례 금융 소외 지역 지원 은행 계좌가 없는 개발도상국 주민들도 비트코인을 통해 금융 서비스를 이용할 수 있습니다. 유학생 학비 송금 해외 유학 ... 하고 믿을 수 있게 됩니다. 새로운 금융 방식 기존 은행의 단점을 개선하여 더 나은 송금 방법을 제공합니다.비트코인 해외송금 관련 자주 묻는 질문 (1) 비트코인 송금은 안전 ... 비트코인으로 해외송금하기 비트코인은 새로운 디지털 돈입니다. 은행을 거치지 않고도 전 세계 어디든 돈을 보낼 수 있어요. 빠르고 비용도 적게 들어서 많은 사람들이 해외송금할 때

ppt테마 | 15페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.01.05

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2024년도 계리직공무원 예금일반 요점정리 합격자료

(해외로or해외로부터)100만원 초과 환전?계좌 재예치-?100만원 이상 분할입금(금융회사가 인지 시)초과금액에 대하여 실명확인?수표/어음 입금 시?뒷면에 입금계좌번호 기재⇒실명 ... 의무, ~보안의무 등시행령인적사항의 종류 등이행규정인적사항을 확인하기 위한 실사절차2)금융회사의 의무: 해외 납세의무자 해당 여부 확인⇒실사의 의무대상구분주요내용개인기존계좌소액계좌 ... 2024 계리직공무원예금일반 요점자료PART.1금융개론1. 경제주체가계기업정부해외생산요소의공급주체생산의 주체규율과 정책의주체국외자소비및저축재화와 용역생산-국내의 과부족수출입생산량

시험자료 | 44페이지 | 20,000원 | 등록일 2024.12.22 | 수정일 2025.08.27

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보이스피싱범죄와그해결방안, 정책및통상갈등, 기말, 방통대

과 결제망을 표준화 시키고 개방하여 하나의 어플리케이션으로 모든 은행의 계좌조회, 결제, 송금 등을 할 수 있는 금융서비스를 말한다. 한마디로 은행권의 특정 프로그램의 기능, Data ... 는 걸까?우리나라의 대부분 행정 시스템이 모두 디지털화 되어있지만 어떤 정보가 수집되지 않고, 활용되지 않기 때문일까? 가해자인 금융사기조직은 또한 근거지를 해외에 두고 있어 수사 ... 가 진행 된다면 피해자인 일반 시민들의 접수통로가 수월할 것이다.또한 언급한바와 같이 금융사기조직의 근거지가 대부분 해외에 있다. 우리나라 금융망을 벗어나 복잡하게 만들어 해외

방송통신대 | 2페이지 | 5,000원 | 등록일 2023.08.20

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토스 및 알리페이 성장궤적 및 전략

거래 플랫폼의 에스크로 서비스로 시작 모바일 간편결제 분야를 공략 종합금융 플랫폼으로 확장 해외확장 모회사 알리바바의 온라인 상거래 ( 타오바오 ) 의 에스크로 서비스로 시작 고객 ... , 온라인 보험 , 주식거래 등의 다양한 금융 서비스를 이용할 수 있는 금융계좌로 발전함 2013 년 , 모바일 자산운용 펀드상품인 위어바오 출시 결제계좌의 여유 자금을 6 ... % 대의 고수익 자산운용 상품으로 활용할 수 있도록 함 알리바바 금융자회사의 대출 플랫폼으로 활용됨 자료 : Platum , 기사 , 문헌조사 중국인의 해외 여행 증가 등으로 글로벌

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 9페이지 | 4,000원 | 등록일 2022.11.15

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신한은행 써니뱅크를 통한 국내 핀테크 시장의 변화분석

목 차Ⅰ. 서론3Ⅱ. 신한은행 써니뱅크의 이해31. 써니뱅크 선정이유32. 써니뱅크의 금융서비스와 기술43. 써니뱅크 주요상품51) 환전서비스52) 간편이체서비스63) 해외송금 ... 않고 계좌를 개설할 수 있는 비대면 실명확인 서비스를 시작한 신한은행은 ‘써니 뱅크’라는 은행 서비스 플랫폼을 만들었다. 처음에 이 플랫폼이 나왔을 때 금융당국까지 이례적으로 민간 ... 인증 도입을 시작하여 100만 고객이 이용한 해외여행 환전 서비스나자동차 금융을 모바일에 인식한 자동차 대출 상품을 선보이며 국내 금융시장의 혁신적인 서비스를 보여 오고 있

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 10페이지 | 2,500원 | 등록일 2022.10.20

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행복한 금융생활_ 2024년 2학기 중간_ 기출, 정리, 퀴즈

, 자동 전자금융사기 예방 서비스-ATM 지연인출 제도(공통 적용)100만원 이상 현금이 계좌로 입금되면 30분간 자동화 기기(ATM/CD기)로 인출,이체를 정지-지연이체 서비스(사전 ... 신청)전자금융거래를 이용한 이체시 본인이 지정한 일정시간(최소 3시간) 후 수취인 계좌에 입금되도록 지연(이체처리시간 30분 전까지 취소 가능)-입금계좌 지정 서비스(사전 신청 ... )미리 지정한 계좌로 전자 금융 이체 한도 내에서 자유롭게 송금 가능하지만, 미지정 계좌로는 소액 송금만 가능(1일 1백만원 내 한도 설정)-단말기 지정 서비스(사전 신청)본인이 미리

시험자료 | 37페이지 | 4,000원 | 등록일 2024.11.25

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(국제정책및통상갈등) 요즘 보이스피싱으로 인한 국민들의 피해가 상당한 수준임에도 불구하고, 보이스피싱 범죄조직의 실체를

공조의 필요성2_대안의 모색III. 결론IV. 참고문헌I. 서론금융감독원에 따르면 지난 해에 우리나라에서 계좌이체형 보이스피싱의 피해 금액은 총액이 1,682억 원에 달했다. 이것 ... 과 수거도 국내 계좌가 아니라 해외의 계좌를 이용하거나 코인과 같은 가상 자산을 이용하는 경우가 늘어나고 있어서 국내 수사기관이 수사를 하기 어려운 상황이 되었다. 보이스 피싱 ... 을 검거하고 이들을 처벌하는 것 못지 않게 피해자들이 받은 경제적인 피해의 배상이중요한데, 범죄자들이 외국에 근거지를 두고 있고 해외 계좌를 이용해서 피해자들로부터 탈취한 돈

방송통신대 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.08.22 | 수정일 2023.09.22

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무역결제론 ) SWIRT에 대해 설명하시오. 송금, 추심 그리고 신용장 방식에 대해 설명하시오.

들이 SWIFT를 통해 국제적인 금융 거래를 처리하고 있다. 국제적인 금융 거래라 하면 예를 들어 해외로부터의 외화 수입이나 수출 결제, 해외 투자, 외화 대출, 해외 직접 투자 등이 있 ... 또는 수취인 당사자에게 필수적으로 받아야 하는 것이 바로 '은행 정보'이다. 국내 송금 시 은행명과 계좌번호, 계좌 명을 기반으로 송금을 처리하듯이, 해외 송금에서는 BIC 코드 ... 와 계좌번호, 계좌 명의 영문을 가지면 송금을 처리할 수 있다. 즉 이 SWIFT 코드를 사용하면 다른 은행이 돈을 수취하는 은행의 뉴욕 지점을 식별하고, 금융 거래를 처리할 수 있

리포트 | 7페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.08.21

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