"특정금융정보법" 검색결과 1-20 / 10,153건

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  특정금융정보법 제정 배경과 가상화폐 시장에 미칠 영향

  특정금융정보법에 의거, 금융회사 등은 의심스럽거나 고액의 현금거래를 점검하고 자금세탁을 방지하기 위한 업무 프로세스를 정비해야 한다. 2021년 3월부터 개정 특정금융정보법이 발효되었다 ... 특정금융정보법의 취지는 금융거래를 이용한 자금세탁과 테러자금 조달행위를 규제하는 것이다. ... 특정금융정보법은 가상자산거래소 사업자라면 금융당국에 사업을 의무적으로 신고할 것과, 사업자는 자금세탁이 의심되는 거래 발견 시 3일내 금융정보분석원에 보고해야 하며, 기존 가상자산

  리포트 | 2페이지 | 2,500원 | 등록일 2022.05.02

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  우리나라의 자금세탁방지제도 도입 배경 및 기본 체계

  특정금융정보법? ... 특정금융정보법? ... 특정금융정보법?과 ?범죄수익은닉규제법?

  리포트 | 8페이지 | 2,500원 | 등록일 2021.10.04

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  우리나라 현행 자금세탁방지 법제의 주요내용 중 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률

  사용할 것을 요구한 자 법 제9조(금융거래정보의 비밀보장 등) ① 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자는 그 직무와 관련하여 알게 된 특정 금융거래정보, 제5조의3에 따라 제공받은 ... 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률? ... 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률?

  리포트 | 22페이지 | 3,500원 | 등록일 2021.10.04

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  특금법의 제정배경과 이 법이 가상화폐시장에 미칠 영향에 대한 소고

  특정금융정보법(특금법)의 정의와 제정배경 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(이하 특정금융정보법)은 2001년 9월 27일에 제정되어 당해 11월 28일에 시행된 법으로 ... Report 특금법의 제정배경과 이 법이 가상화폐시장에 미칠 영향에 대한 소고 목차 1. 특정금융정보법의 정의와 제정배경 2. 특정금융정보법과 가상화폐시장의 관계 3. ... 특정금융정보법이 가상화폐시장에 미칠 영향 및 결론 4. 참고 자료 01.

  리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2020.07.31

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  가상 자산 개념 이해

  빗썸, 업비트, 코인원, 코빗 등 가상화폐 거래소, 가상자산 지갑 서비스, 가상자산 보관소 등 (2) 특정금융정보법 개정 - 특정금융정보법(특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 ... 암호자산이 가치를 전자적으로 표시, 높은 가격 변동성으로 계산단위, 교환의 매개 수단 기능 수행이 어려움 (2) 법적 특징 - 암호자산은 화폐, 전자지급수단, 금융투자상품 중 어느 ... 계좌를 받아오지 않으면 거래소를 폐쇄할 수 있음 (3) 가상자산업법 제정(案) - 가상자산 거래업자(거래소 운영) 등에 대해 금융위의 인가를 의무화 - 자금세탁방지 의무 부여 -

  리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2021.05.20

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  [기획재정부] 정보제공명세서

  가. ‘1’ 보고대상인 나. ‘2’ 실질적 지배자가 보고대상인인 수동적 비금융단체 다. ‘3’ 보고대상인인 수동적 비금융단체 라. ‘4’ 특정소유자가 보고대상인인 경우 정보제공형 금융회사등 ... 작성하여 「국세기본법」 제2조제18호에 따른 정보통신망을 활용하여 제출해야 합니다. 1. ... 「정보교환협정에 따른 금융정보자동교환 이행규정」에 따르는 경우 "0.00"을 적습니다.

  서식 | 2페이지 | 무료 | 등록일 2023.03.11

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  2023년도 합격자의 한권으로 끝내는 증권투자권유대행인 3과목 요약

  위원장 1인, 위원장 제청으로 부위원장차익 반환) eq \o\ac(○,1) 주권상장법인의 임원, 직원(직무상 미공개중요정보를 알 수 있는 자) or 주요주주가 특정증권 등을 매수한 ... 총설 1) 자본시장법 규제 패러다임 eq \o\ac(○,1) 기존의 증권거래법, 간접투자자산운용법, 선물거래법, 신탁업법, 한국증권선물거래소법, 종합금융회사에 관한 법률을 ‘자본시장과 ... 금융투자서비스 가능 eq \o\ac(○,3) 자본시장법 제정 방향 - 포괄주의 규제: 기존 법체계에서의 열거주의 문제를 해결하기 위하여 금융투자상품의 개념을 추상적으로 정의하여 투자성

  시험자료 | 92페이지 | 5,000원 | 등록일 2024.03.18 | 수정일 2024.03.25

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  데이터 3법 개정과 이로 인한 변화

  기존 개인정보보호법에서도 “통계작성 및 학술연구 등의 목적을 위해 필요한 경우” 특정 개인을 알아볼 수 없는 형태로 개인정보를 제공할 수 있도록 하고 있다. ... 정보를 통해 특정 개인을 알아볼 수 없게 하되, 기술 연구 및 산업 발전에 활용 가치는 더해준 것입니다. ... 데이터 3법의 부정적인 효과 1) 개인정보 판매,공유의 위험성 2) 인정보보호법 시행령의 문제점 3) 금융위원회의 마이웨이 5.

  리포트 | 5페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.06.23

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  소비자법 데이터 3법(개인정보 보호법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호)의 문제점과 한계

  신용정보법 개정안은 금융기관이 아니라 사업자가 처리하는 개인신용정보와 관련해서는 개인정보보헌위원회가 감독권한을 가지는 것으로 규정했으며 금융기관이 관할하는 개인신용정보는 금융위원회가 ... 이에 더해서 금융기업 등은 1년에 1번 이상 신용정보법 준수 현황을 점검하고 이 결과를 자율규제기구에 제출하도록 조치했고, 제출된 결과에 의거하여 금융당국이 필요한 경우에는 현장을 ... 가명정보는 개인정보를 가명으로 처리해서 본래의 상태를 복원하기 위해서 추가 정보를 사용하거나 덧붙이지 않고서는 특정한 개인을 파악할 수 없는 정보를 뜻한다.

  리포트 | 7페이지 | 2,500원 | 등록일 2024.02.22

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  [법무부] 임대차 정보제공 요청서

  「상가건물 임대차보호법」 제5조제7항에 따라 우선변제권을 승계한 금융기관 6. ... 상가건물 중 해당 임대차 대상 부분을 특정할 수 있는 표지 ‘출입문에서 오른쪽 ?㎡’ 등 임대차 대상을 특정할 수 있도록 구체적으로 기재합니다. ... 출력물 교부 ( ) 「상가건물 임대차보호법」 제4조에 따라 위 건물 임대차에 대한 정보제공을 요청합니다.

  서식 | 2페이지 | 무료 | 등록일 2023.03.13

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  [법무부] 임대차 정보제공 요청서

  「주택임대차보호법」 제3조의2제7항에 따라 우선변제권을 승계한 금융기관 5. ... 출력물 교부 ( ) 「주택임대차보호법」 제3조의6에 따라 위 주택의 임대차 정보제공을 요청합니다. ... "확정일자 부여현황(임차인 특정)"은 특정한 임차인의 확정일자 부여현황을 요청하는 것으로서, 반드시 임차인 성명을 적어야 합니다. 3.

  서식 | 2페이지 | 무료 | 등록일 2023.03.13

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  네이버, 카카오와 같은 거대 빅테크 플랫폼 기업에 대한 페이 정보를 정부가 통제하는 것에 대해 자신의 생각을 찬성과 반대의 입장에서 자유롭게 서술하시오

  이런 사실에 비해 금융위의 입장이 반영된 개정안은 특정 기관의 주장을 과도하게 담고 있다. 한국은행이 반대하는 또 다른 논리는 "빅 브라더법이 된다"는 것이다. ... 법이 만들어진 2006년에 비해 정보기술(IT) 환경이 많이 달라졌고, 금융소비자들의 행태도 눈에 띄게 달라졌다는 점을 강조한다. ... 금융위는 위원회 형태지만 우리 정부 내에서 금융정책을 총괄하는 '부처'다. 한국은행은 정부 부처가 아니라 법에 따라 국책기관이다. 문제의 법안은 전자금융거래법 개정안이다.

  리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.02.01

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  (2022) 재경관리사 정리본 - 재무회계

  재무회계와 관리회계의 비교1) 재무회계: 외부정보이용자, 정보이용자의 경제적 의사결정에 유용한 정보 제공, 과거, 연/분기/반기/, 제무제표 작성, 양식 있음, 법적 강제력 있음, ... 것2) 적격자산의 취득원가=건설자금 지출액+특정차입금차입원가+일반차입금차입원가- 적격자산: 자본화대상 자산(금융자산,단/장기 재고자산, 유/무자산, 투자부동산) - 특정차입금: 자산 ... 법적 강제력 없음, 적용기준 없음

  시험자료 | 24페이지 | 4,000원 | 등록일 2022.05.04 | 수정일 2023.09.01

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  [경제경영]국가별 가상화폐 규제 현황에 대하여

  한국의 가상화폐 규제 현황 1) 신고의무 2021년부터 가상자산 사업자 혹은 가상화폐를 운영하려는 자는 그 사업을 영위하기 위해 법이 정한 일정한 요건을 갖춰 금융정보분석원에 신고해야 ... 끝으로 bit license규정된 의무를 위반할 경우 금융서비스법에 따라 행정제제의 대상이 된다. □ 법적 규제 1.일본의 ‘자금결제법’ ‘자금결제법’과 ‘금융상품거래법’의 개정을 ... 한국에서 시행 중인 규제는 위의 신고 의무와 제금세탁방지에 초점을 둔 특금법(특정금융거래법률)만이 존재한다.

  리포트 | 6페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.04.02

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  가상자산의 주요적용법률과 가상자산 관련 입법현황

  가상자산 관련 입법현황 ○ 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 - 국내 가상자산 관련 법률은 2021년 개정 시행된 ‘특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률’이 ... 다른 정보를 기재하는 경우 형법상 사기, 이득액이 5억 이상인 경우 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률위반이 문제된다. ... 법의 목적을 금융거래를 통한 자금세탁 방지가 아닌 금융거래 ‘등을’ 이용한 자금세탁 방지로 개정하여, 금융거래가 아니더라도 자금세탁과 연루되면 동일한 법적용을 하도록 수정하였다.

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2022.07.12 | 수정일 2022.07.15

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  [헌법재판소] 개인영상정보 (존재확인, 열람, 삭제) 통지서

  수수료 및 우송료는 각각 수입인지 및 등기우표를 제출하거나 상당금액을 헌법재판소사무처 명의의 은행계좌에 입금할 수 있으며, 「전자금융거래법」 제2조제11호에 따른 전자지급수단 또는 ... 및 영상정보처리기기 설치장소에 따라 존재 여부를 기재(존재할 경우에는 그 기록기간을 특정)하며, 존재확인 거절의 경우 그 사유를 기재합니다. ※ 열람 형태 및 방법, 수수료 또는 우송료 ... 이의제기방법 ※ 개인정보처리자는 이의제기방법을 기재합니다. 「헌법재판소 개인정보 보호규칙」 제9조에 따라 귀하의 요구에 대한 결과를 위와 같이 통지합니다.

  서식 | 1페이지 | 무료 | 등록일 2023.03.14

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  [법무부] 도면 제공 요청서

  「상가건물 임대차보호법」 제5조제7항에 따라 우선변제권을 승계한 금융기관 6. ... 상가건물 중 해당 임대차 대상 부분을 특정할 수 있는 표지 ‘출입문에서 오른쪽 ?㎡’ 등 임대차 대상을 특정할 수 있도록 구체적으로 적습니다. ... 정보제공 요청은 「상가건물 임대차보호법」 제2조제1항 단서에 따른 보증금액을 초과하지 않는 임대차의 경우에 가능합니다.

  서식 | 2페이지 | 무료 | 등록일 2023.03.13

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  데이터 3법 분석안(비즈니스,리포터,발표,기획서,템플릿)

  도입 및 활용 : 특정 개인을 식별할 수 없게 안전조치를 한 개인정보 데이터를 제품 , 서비스 개발에 활용 가능 - 개인정보보호위원회 컨트롤 타워 역할 강화 : 행정안전부 , 방송통신위원회 ... EU 적정성 평가 문제의 해결이 개선 구분 내용 은행 은행권 , 고객 신용위험 평가 모델 고도화 - 개인을 특정할 수 없는 고객의 소비 내용을 파악할 수 있는 정보를 산업 구분 없이 ... 합리적인 가격에 맞춤형 금융서비스 2. 마이데이터 , 비금융전문 CB 와 같은 양질의 일자리 창출 3. 금융약자를 제도권 금융으로 포용 4.

  리포트 | 5페이지 | 5,000원 | 등록일 2022.08.24

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  투자자산운용사 51-70번 핵심내용정리

  - 특정정보가 비밀정보인지 애매할 경우, 준법감시인의 사전확인을 받기 전까지는 비밀정보로 분류해야 한다 3. ... 불특정 다수를 대상하로 하여 개최한 세미나 4. 금융투자회사가 자체적으로 작성한 조사분석자료 5. 금융투자상품에 대한 가치분석/매매정보를 위해 개발한 소프트웨어 1. ... 금융투자업자가 공적업무영역에서 사적업무영역의 정보를 이용하는 경우 2. 금융투자업자와 소비자간의 정보 비대칭 3.

  시험자료 | 13페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.03.05

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  데이터거래소 개장

  금융위 관계자는 “일단 익명 정보가 거래되고, 신용정보법이 시행되면 가명 정보를 결합한 거래도 가능해진다”고 말했다. ... 익명 정보는 다른 정보와 결합해도 신원을 알 수 없는 정보를, 가명 정보는 다른 정보를 더하면 어느 정도 개인을 특정할 수 있는 정보를 뜻한다. 단점: 데이터, 누구의 것인가? ... 익명정보의 보안 신뢰성을 어느 정도로 믿을 수 있는지와 가명정보의 경우 특정성 여지가 있는데 어떻게 이에 대처할지 방안 등이다.

  자기소개서 | 1페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.01.04

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