"특정금융정보법"의 검색결과 입니다.

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금융관계법 암호화폐 규제 금융관계법규 금융 사이버범죄 회계원리 절차 위더스 레포트 기업 불공정 블록체인 사례 개인정보침해사례

EasyAI “특정금융정보법” 관련 자료

+특금법의 제정배경과 이 법이 가상화폐..등록일 2020.07.31 | 총 6,874자 | 6페이지 | 2,000원
+우리나라의 자금세탁방지제도 도입 배경..등록일 2021.10.04 | 총 4,707자 | 8페이지 | 2,500원

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"특정금융정보법" 검색결과 1-20 / 9,491건

국가기관의 금융정보 접근․이용과 그 법적 쟁점 - 금융실명법과 특정금융거래보고법을 중심으로 - (Government Agencies’Access to Financial Transaction Information and Relevant Legal Issues)

한국경제법학회 임정하

논문 | 46페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.09 | 수정일 2025.05.17

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특정금융정보법 개정 및 가상자산법 제정에 따른 우리나라 가상자산 자금세탁방지 체계 개요 (Crypto-AML framework in Korea based on the recent revision/enactment of its corresponding laws)

연세대학교 법학연구원 유정기

논문 | 31페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.09 | 수정일 2025.05.17

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특정금융정보법 제정 배경과 가상화폐 시장에 미칠 영향

특정금융정보법 제정 배경과 가상화폐 시장에 미칠 영향수업명:담당교수:학번:이름:최근 암호화폐의 가격이 급등하는 등 향후 가상화폐 거래에 대한 기대가 시장에 확산되고 있다. 하지 ... 하는 것을 골자로 하는 특정금융정보법 개정 작업이 진행되어 왔다.특정금융정보법은 가상자산거래소 사업자라면 금융당국에 사업을 의무적으로 신고할 것과, 사업자는 자금세탁이 의심되는 거래 ... 되며, 거래 내용을 파악하기 어려운 다크코인은 취급할 수 없다는 내용을 골자로 하고 있다.특정금융정보법의 취지는 금융거래를 이용한 자금세탁과 테러자금 조달행위를 규제하는 것이

리포트 | 2페이지 | 2,500원 | 등록일 2022.05.02

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「특정금융정보법」상 가상자산사업자 신고시 ‘정보보호 관리체계(ISMS)’ 인증 요건과 개선방안 (A Study on the Requirements and Improvements of ‘Information Security Management System(ISMS) Certification’ in Business Report of Virtual Asset Service Provider under 「Act on Reporting and Using Spec)

「특정금융정보법」을 개정(2021년 3월 25일 시행)하여 가상자산사업자에게 ‘신고’ 의무를 부과하고 있다. 동 법은 특히 불수리 요건 중의 하나로 ‘ISMS 인증’을 요구하고 있 ... 는데, 관련 법규 간 모순과 경직된 법 적용방식은 신규 가상자산사업자의 사업진출을 막고 있어 실무상 불합리한 결과를 초래하고 있다. 한편, 「특정금융정보법」에서는 가상자산사업자 ... 등 이용자보호와 관련된 사항을 정하고 있고, 「금융상품거래법(金融商品取引法)」에서는 암호자산을 통한 시세조종 및 부정거래 등 불공정거래행위 등을 규율하고 있으며, 암호화폐를 이용

논문 | 36페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.28 | 수정일 2025.07.04

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암호화폐 범죄 관련 범정부적 및 입법적 통제에 대한 연구 -특정금융정보법 개정안을 중심으로 (A Study on Pan-governmental and Legislative Controls Related to Cryptocurrency Crime - Focusing on the Amendments to the Specific Financial Information Act)

경찰대학 경찰대학 정제용

논문 | 30페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.09 | 수정일 2025.05.17

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미신고 가상자산사업자와의 영업목적거래금지 제도에 관한 법적 연구-특정금융정보법 시행령 제10조의20 제4호를 중심으로- (A Legal Study on the Prohibition of Business Transactions with Unregistered Virtual Asset Service Providers-Focusing on Article 10-20(4) of the Enforcement Decree of the Act on Reporting and Use of Ce)

한국법학회 백재연

논문 | 22페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.20 | 수정일 2025.05.11

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우리나라의 자금세탁방지제도 도입 배경 및 기본 체계

도 제고2. 자금세탁방지제도의 도입 연혁 및 배경(1) 초기 배경(2) ?금융실명법? 제정(3) ?특정금융정보법? 제정1) 금융정보분석원 설치2) 의심거래 보고제도 도입(4) ?범죄 ... 거래 정보의 비밀보장을 강화하였다.(3) ?특정금융정보법? 제정자금세탁 행위는 주로 금융회사를 통하여 이루어지고 있기 때문에 효율적인 자금세탁방지를 위해서는 금융회사를 통하 ... 여 이루어지는 자금세탁에 관한 정보의 체계적인 수집과 분석이 절대적으로 중요하다. 이와 같은 필요성에 따라 ?특정금융정보법?은 금융회사가 자금세탁범죄에 남용되는 것을 방지하는 데 주안점

리포트 | 8페이지 | 2,500원 | 등록일 2021.10.04

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우리나라 현행 자금세탁방지 법제의 주요내용 중 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률

의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금3) 징역과 벌금의 병과4) 양벌규정(9) 과태료1) 1억 원 이하의 과태료2) 3천만 원 이하의 과태료3) 특정금융정보법 시행령상 부과기준우리 ... 각호의 경우에 제1항제2호다목의 정보를 제공하여 줄 것을 요청할 수 있다.법 제10조(자료 제공의 요청 등)① 금융정보분석원장은 특정 금융거래정보(제7조제1항제3호의 정보는 제외 ... 우리나라 현행 자금세탁방지 법제의 주요내용[I]목 차1. ?특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률?(1) 의심거래 보고제도1) 의심거래 보고 대상2) 의심거래의 심사3

리포트 | 22페이지 | 3,500원 | 등록일 2021.10.04

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마이데이터사업계획서

일부를 신용정보 주체가 조회 ∙열람할 수 있게 하는 업무 본인신용정보관리회사의 고유 업무를 영위하고자 하는 자는 금융위원회의 허가를 받아야 함 . 겸영 및 부수업무 본인신용정보관리 ... 회사가 겸영업무 또는 부수업무를 영위하기 위해서는 사전에 금융위에 신고해야 함 . 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제 11 조 겸영업무 ⑥ 본인신용정보관리회사의 겸영업무 ... 는 다음 각 호와 같다 . 1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 6 조제 1 항제 4 호 또는 제 5 호 에 따른 투자자문업 또는 투자일임업 ( 신용정보주체의 보호 및 건전

ppt테마 | 14페이지 | 1,500원 | 등록일 2024.08.20

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미술품거래와 조세포탈죄 및 자금세탁 (Tax evasion and money laundering in the field of art trade)

는 자금세탁의 가장 주요한 방법 중 하나로 알려져 있다. 우리나라 특정금융정보법의 적용대상인 ‘금융기관 등’의 범위에 대해 살펴보고, EU의 자금세탁방지법제를 살펴본 후, EU의 자금 ... 세탁방지법제를 살펴본 후, 미술품거래 분야에서의 자금세탁을 방지하기 위해 EU 자금세탁방지지침을 모범으로 하여, 일정금액 이상의 미술품거래 관련자를 특정금융정보법상의 적용대상 ... in the application of the Act. 한국문화예술법학회 문화예술과 법 박경규

논문 | 36페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.28 | 수정일 2025.07.04

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디지털자산기본법 논의 현황 및 과제 (Discussion on Framework Act on Digital Assets)

건국대학교 법학연구소 권오훈

논문 | 19페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.10 | 수정일 2025.05.17

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[기획재정부] 정보제공명세서

※ 이 서식은 「국제조세조정에 관한 법률 시행령」 제75조제3항에 따라 금융회사등에서 작성하여 「국세기본법」 제2조제18호에 따른 정보통신망을 활용하여 제출해야 합니다.1. 이 ... 습니다.가. ‘1’ 보고대상인나. ‘2’ 실질적 지배자가 보고대상인인 수동적 비금융단체다. ‘3’ 보고대상인인 수동적 비금융단체라. ‘4’ 특정소유자가 보고대상인인 경우 정보제공 ... ■ 국제조세조정에 관한 법률 시행규칙 [별지 제36호서식]정보제공명세서(앞쪽)[①정보수집기준연도: ] [②제출구분: ]1. 제출인보 고금융기관③법인명(상호)④사업자등록번호⑤소재지

서식 | 2페이지 | 무료 | 등록일 2023.03.11

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개정데이터 3법의 가명정보 개념에 대한 소고

의 주요내용1. 개정 개인정보보호법의 주요 내용(1) 개인정보 정의의 명확화개정 개인정보 보호법은, 기존 개인정보의 범위에 ‘다른 정보와 쉽게 결합하여 특정 개인을 알아 볼 수 있 ... 보같이 개인정보를 특정 신용주체를 식별할 수 있는 정보(신용정보법 제2조 제1호 제가목, 개인정보보호법상의 ‘개인정보’), 특정 신용주체를 비식별화하는 가명처리를 한 가명정보(신용 ... 정보법 제2조 제1호 제마목 15. 및 26, 개인정보보호법상의 ‘가명정보’), 더 이상 특정 개인인 신용정보주체를 알아볼 수 없도록 익명처리한 익명정보 (신용정보법 제2조 제17

논문 | 11페이지 | 10,000원 | 등록일 2020.07.20

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2023년도 합격자의 한권으로 끝내는 증권투자권유대행인 3과목 요약

3과목- 투자권유1장 자본시장 관련 법규# 자본시장과 금융투자업에 관한 법률1. 총설1) 자본시장법 규제 패러다임 eq \o\ac(○,1) 기존의 증권거래법, 간접투자자산운용법 ... , 선물거래법, 신탁업법, 한국증권선물거래소법, 종합금융회사에 관한 법률을 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’로 통합 eq \o\ac(○,2) 목적 및 기대- 자본시장의 효율 ... 성, 유연성 및 지속가능성 제고- 금융투자업자의 규제차익 행위 최소화- 고객에 대해 종합적인 금융투자서비스 가능 eq \o\ac(○,3) 자본시장법 제정 방향- 포괄주의 규제: 기존 법

시험자료 | 92페이지 | 5,000원 | 등록일 2024.03.18 | 수정일 2024.03.25

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2024년도 계리직공무원 면접 대비 우체국 상황별 예상질문 및 모범답안

의 신조-공무원의 의무 중 업무 상 알게된 정보에 대한 비밀유지의 의무-공직자는 특정 개인의 이익이 아닌 공공의 이익 실현에 힘써야 함ㅁ사후대처ㅇ피해보상 관련 정책 및 제도 검토 ... -예금자보호법 및 금융소비자법과 같은 제도를 찾아 신속한 구제를 도움ㅇ유사상황 재발방지 대책 확보-금융기관 재무건정성 시스템 개선으로 경영부실 사전방지ㅇ안정성이 높은 우체국 금융사업 홍보 ... 상황형 질문①당신은 우체국에서 근무하며 들은 정보로 부모님이 노후자금을 위해 저축을 해 둔 00저축은행이 곧 부도날 것이라는 사실을 인지하게 되었습니다. 그런데 부모님이 그 은행

시험자료 | 12페이지 | 10,000원 | 등록일 2025.07.10

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민간조사 규제에 대한 법해석론 - 개인정보 보호법 시행에 즈음하여 - (Kontrolle des Detekteigewerbes de lege lata)

된 사실행위의 보조업무로서 문제되지 않는다.신용정보법은 ‘정보원’이나 ‘탐정’과 같은 명칭을 사용할 수 없도록 할 뿐만 아니라, 신용정보회사 이외에는 특정인의 소재 및 연락처를 알아내 ... 에 집중되었다. 본 연구는 변호사법, 신용정보업법 및 신설된 개인정보 보호법 등을 중심으로 이미 시장경제적 관점에서 현실화되어 있는 민간조사에 대한 법적 규제의 문제와 해석론 ... 거나 금융거래 등 상거래관계 외의 사생활을 조사하는 영업을 금지하고 있다.따라서 민간조사업무는 원칙적으로 이미 소재가 확인된 특정인에 대한, 사생활을 제외한 사실관계의 파악

논문 | 30페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.09 | 수정일 2025.06.16

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3주차 2강에서는 개인정보 보호에 대해 학습하였습니다. “최근 빅데이터 수요 증가와 기술 발전으로

수 없고 법인의 자산규모나 영업실적, 납세실적, 법인의 어음부도 정보 등은 개인정보보호법상 개인정보가 되지 않는다. 그리고 특정 개인에 대한 정보이기 때문에 특정 개인을 알아보 ... 의 ‘빅데이터 개인정보보호 가이드라인’이 있지만 이 또한 현행개인정보보호법에 위배될 수 있고, 인권 침해 가능성이 있다며 시민단체의 비난의 목소리가 높다. (2) 금융서비스 관련 ... . 개인정보 개념 및 법령 개인정보보호법에서 정의하는 개인정보는 살아있는 개인에 대한 정보로 설명과 주민등록번호 및 영상 등으로 개인을 알아볼 수 있는 정보를 뜻하는 것으로 해당 정보

리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.09.05

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(2022) 재경관리사 정리본 - 재무회계

1. 재무회계와 관리회계의 비교1) 재무회계: 외부정보이용자, 정보이용자의 경제적 의사결정에 유용한 정보 제공, 과거, 연/분기/반기/, 제무제표 작성, 양식 있음, 법적 강제력 ... , 양식 없음, 법적 강제력 없음, 적용기준 없음1. 차입원가(=금융비용자본화, 이자비용)1) 의의: 적격자산의 취득, 건설 또는 생산과 직접 관련되는 차입 ... 자산(금융자산,단/장기 재고자산, 유/무자산, 투자부동산) - 특정차입금: 자산 취득 목적 직접차입금- 일반차입금: 특차 외의 차입금. 즉, 간접차입금에 해당됨

시험자료 | 24페이지 | 4,000원 | 등록일 2022.05.04 | 수정일 2023.09.01

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[경제경영]국가별 가상화폐 규제 현황에 대하여

하기 위해 법이 정한 일정한 요건을 갖춰 금융정보분석원에 신고해야 한다. 신고를 하지 않은 경우에는 기존에 사업을 영위하던 자도 더 이상 사업을 할 수 없게 된다. 실명확인이 불 ... 가능한 입출금 계정으로 금융거래를 하는자, 정보보호관리체계 인증을 획득하지 못한 자 등은 사업을 영위할 수 없다.2) 자금세탁방지가상자산사업자는 신고의무를 이행한 후에는 기존에 금융 ... 에 초점을 둔 특금법(특정금융거래법률)만이 존재한다. 실질적인 거래 피해 방지를 위해선 더 강한 구제방안이 필요하다.□ 해외의 경우1. 거래소 규제의 엄격성1) 일본의 ‘화이트 리스트

리포트 | 6페이지 | 3,900원 | 등록일 2024.04.02

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외환시장의 개념과 성격 및 특성

의 발달과 국가 간 자본이동이 활발하게 이루어져 금융시장이 통합됨에 따라 크게 발전하고 있는데 그 특징을 살펴보면 다음과 같다.첫째, 오늘날 외환시장은 외환규제의 완화, 정보의 확산 ... , 정보통신기술의 발달에 따라 하나의 시장으로 통합되는 범세계적인 시장의 형태를 띠고 있다.범세계적인 시장이란 전 세계적으로 외환시장이 하나의 시장으로 통합되어 어떤 특정 외환 ... 외환시장의 개념과 성격 및 특성목차외환시장의 개념과 성격 및 특성1. 외환시장의 개념2. 외환시장의 성격과 특성1) 24시간 시장2) 거대한 도매금융시장3) 제로-섬 시장* 참고

리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2025.02.01

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