"의심거래보고" 검색결과 1-20 / 5,278건

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  우리나라 현행 자금세탁방지 법제의 주요내용 중 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률

  (1) 의심거래 보고제도 1) 의심거래 보고 대상 2) 의심거래의 심사 3) 보고사실의 누설 금지 4) 손해배상책임의 면제 (2) 고액현금거래 보고제도 1) 보고 대상 2) 분할의심거래 ... (1) 의심거래 보고제도 1) 의심거래 보고 대상 금융회사는 다음의 각 어느 하나에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 지체 없이 그 사실을 금융정보분석원장에게 보고하여야 ... 금융회사로부터 보고받은 사항을 분석할 때에는 보고받은 사항이 의심되는 거래의 요건에 해당하는지를 심사하기 위하여 필요한 경우에만 제5조의4(금융회사등의 금융거래정보의 ?

  리포트 | 22페이지 | 3,500원 | 등록일 2021.10.04

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  우리나라의 자금세탁방지제도 도입 배경 및 기본 체계

  . (1) 의심거래 보고제도 운용체계 자금세탁방지제도의 기본체계인 의심거래 보고제도 운용체계를 간략히 설명하면 다음과 같다. ① 금융회사 등이 의심거래(의심거래)를 금융정보분석원에 ... 제정 이후, 의심거래 보고, 고액현금거래 보고, 고객확인 의무가 차례로 시행됨에 따라 현행 자금세탁방지제도의 3대 축이 완성되었다. ?특정금융 정보법? ... 형성시켜 원활한 의심거래 보고제도가 운영되게 하고, 의심거래 보고를 분석하여 자금세탁혐의가 인정되는 정보만을 수사기관에 제공함으로써 선량한 고객의 금융거래 비밀보장원칙이 존중되는

  리포트 | 8페이지 | 2,500원 | 등록일 2021.10.04

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  자금세탁방지를 위한 금융거래 자료의 보존 및 관리

  한다. (2) 보고 대상 금융거래 자료 고객과의 금융거래 기록은 보고한 날로부터 5년간 보존하여야 한다. (3) 금융회사가 의심되는 합당한 근거를 기록한 자료 보고한 날로부터 5년간 ... 보존 기간 (1) 금융거래 상대방의 실지명의를 확인할 수 있는 자료 (2) 보고 대상 금융거래 자료 (3) 금융회사가 의심되는 합당한 근거를 기록한 자료 (4) 기타 3. ... 보존 대상 (1) 금융거래 상대방의 실지명의를 확인할 수 있는 자료 (2) 보고 대상 금융거래 자료 (3) 금융회사가 의심되는 합당한 근거를 기록한 자료 (4) 기타 관련 자료 2.

  리포트 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2021.10.13

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  신원보증인에 대한 통지서

  또한 최근 지각과 무단결근하는 경우가 많아졌고, 며칠 전에는 거래처에서 받은 금 ○○ 원을 ▲▲▲의 이유로 분실하였다고 보고하였으나 그 진위를 의심하지 않을 수 없습니다. ... ○(○○ 년 ○ 월 ○ 일생)에 대하여 귀하가 신원보증인이 되어 있는바, 최근 ○○○는 입사 당시와는 달리 금전을 부당하게 사용하며 유흥가를 자주 출입하는 등 불성실한 근무자세를 보이고

  서식 | 1페이지 | 1,000원 | 등록일 2022.02.03

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  신원보증인에 대한 통지서

  또한 최근 지각과 무단결근하는 경우가 많아졌고, 며칠 전에는 거래처에서 받은 금 ○○ 원을 ▲▲▲의 이유로 분실하였다고 보고하였으나 그 진위를 의심하지 않을 수 없습니다. ... ○(○○ 년 ○ 월 ○ 일생)에 대하여 귀하가 신원보증인이 되어 있는바, 최근 ○○○는 입사 당시와는 달리 금전을 부당하게 사용하며 유흥가를 자주 출입하는 등 불성실한 근무자세를 보이고

  서식 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2021.10.05

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  중앙대학교 창의와 소통 기말고사

  개인은 시장 거래의 상황을 지켜봄으로써 혼란 속에 갇혀야 하고 자신의 이타주의와 관용 등 신념에 대해 의심할 것이다. 이러한 의심은 장기간의 고민과 압박을 초래할 것이다. ... 시장 거래를 허용하지 않음으로써 얻는 이익 중 하나는 자신의 이타주의를 의심하지 않고 판단하지 않아도 된다는 것이다. ... 4. : 폴 세잔은 언젠가 사물의 향기도 볼 수 있노라고 말한 바 있다. 이 말의 의미를 쓰시오. (50자 ?

  시험자료 | 2페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.03.01 | 수정일 2023.03.21

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  서류합격_IBK기업은행_2021상반기

  따라서 금융기관에서 의심거래를 확인하고 KoFIU에 보고하는 기존의 절차가 아닌 자체적으로 해당 거래의 위험성을 분석할 수 있는 내부적 위험대응시스템을 구축하여 위험에 전문적으로 대응할 ... 대부분의 의심거래는 소수에 집중되어 발생한다고 알고 있습니다. ... 뿐만 아니라 의심거래보고 대상 고객에 대한 분석을 수행하며 그들의 특성을 파악하겠습니다.

  자기소개서 | 8페이지 | 3,000원 | 등록일 2022.08.15

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  금융밀착 1인 방송 자금세탁방지TV 진행최종평가

  (5점) ①금융회사 종사자는 의심거래보고와 관련된 사항에 중대한 공익상의 필요가 있는 경우를 제외하고는 증언을 거부할 수 있다. ②금융회사는 의심되는 거래보고, 고액현금거래보고를 거짓으로 ... 한 자에 대한 형사재판에서 증언을 거부할 수 있다. ③금융회사가 의심되는 거래보고를 한 경우 그 보고가 고의적인 거짓보고 또는 중대한 과실로 인하여 거짓 보고를 하게 된 경우 외에는 ... 다음 중 거래 유형별 보고 주체와 거래상대방이 잘못 연결된 것은?

  시험자료 | 11페이지 | 5,000원 | 등록일 2021.03.25 | 수정일 2021.06.27

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  서류합격_신한은행 일반직

  따라서 직원들이 의심거래의 유형을 숙지하고 창구에서 신속하고 적절하게 대응하여 보고할 수 있도록 정기적으로 내부교육을 실시해야 합니다. ... 대부분의 의심거래는 매우 소수의 특정거래자에 집중되어 발생되는데, 당해 거래와 유사한 의심거래 사례가 있는지 확인하게 하고, 사례에 비추어 당해 거래가 자금세탁 가능성이 있는지 여부까지 ... 창구직원은 고객과 물리적으로 접촉하므로 의심거래혐의 여부를 가장 잘 판단할 수 있습니다.

  자기소개서 | 5페이지 | 5,000원 | 등록일 2022.08.15

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  자금세탁방지제도의 개념 및 체계

  위한 금융회사의 주요 역할은 의심거래 보고, 고객확인의무, 금융거래기록 보존 등에 있다. ① 의심거래 보고제도는 자금세탁 행위가 직접적인 피해자가 없는 범죄라는 점에서 이의 적발을 ... 의심거래 보고제도(STR) ?고액현금거래 보고제도(CTR) ?고객확인의무(CDD) ?국제기준에 부합하는 FIU 설치 ?기록보존 ?범죄인 인도, 국가차원의 사법공조 ? ... 의심되는 거래 보고 정보제공 금융회사 FIU (중앙국가기관) 법 집행기관 2) 금융당국 자금세탁방지를 위한 금융감독당국의 역할은 ① 금융회사에 대한 건전성 감독 과정에서 금융회사를

  리포트 | 5페이지 | 1,500원 | 등록일 2021.10.04

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  온라인 중고 사기거래 진정서 양식

  경우 신뢰가 깨져 두 번 다시는 중고거래 플랫폼을 사용할 수 없게 되었으며 어쩌다가 물품 판매글을 보면 의심하는 마음이 먼저 생기게 되었습니다. ... 특히, 비대면 거래의 경우 판매자와 구매자 모두 서로 믿고 신뢰하며 거래를 해야 하나 저의 경우, 상기일 이후 피의자 XXX로 인하여 온라인 거래, 특히 중고거래 플랫폼을 이용한 거래의 ... XXXX년 XX월 XX일 X시경 중고거래 플랫폼인 당근마켓을 통해 피의자 XXX의 판매 품목인 XXXX에 대해 구매의사를 밝힌 후 상호 합의하에 거래대금 XX만원을 피의자 XXX의

  서식 | 1페이지 | 1,000원 | 등록일 2022.02.24

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  과세가격의 결정방법(관세평가의 방법 6조건)

  결정되었음이 인정되는 경우 거래가격에 영향을 미치지 않았다고 보는 것이다 2. ... 다른 거래가격과의 비교에 의한 인정 - 비교가격과의 차이가 10% 이하일 경우 근접한 거래가격으로 보고 특수관계가 영향을 미치지 않은 것으로 판단하는 것이며 세관장의 재량 판단 또한 ... 기타 수입 가격에 실질적으로 영향을 미치지 않는다고 세관장이 인정 하는 제한 -제4요건: 합리적 의심이 있을 때 세관장이 실제 거래가격을 확인할 수 있을 것 납세의무자가 제1방법에

  리포트 | 5페이지 | 4,000원 | 등록일 2024.01.29

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  2020년 KORBIT 코빗 최종합격 자기소개서

  자금세탁 방지를 위해, 불공정 거래로 의심되는 사항에 대한 모니터링 절차를 강화하고, 효율성을 제고하는 데에 기여하겠습니다. ... 이러한 모습들을 스스로 생각해볼 때, 저의 가장 큰 장점은 '정확과 성실'이라고 생각합니다. ... 또한, 은행의 자회사에서 계좌입출금 내역을 분석하여, 대포통장 의심 피해자 계좌에 대한 지급정지 조치를 취하고, 모니터링 운영 메뉴얼을 작성하였습니다.

  자기소개서 | 2페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.02.16 | 수정일 2021.03.25

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  특정금융정보법 제정 배경과 가상화폐 시장에 미칠 영향

  특정금융정보법은 가상자산거래소 사업자라면 금융당국에 사업을 의무적으로 신고할 것과, 사업자는 자금세탁이 의심되는 거래 발견 시 3일내 금융정보분석원에 보고해야 하며, 기존 가상자산 ... 이렇듯, 현재 은행은 암호화폐 거래소 실명계좌 발급에 소극적인 태도를 보이고 있다. ... 특정금융정보법에 의거, 금융회사 등은 의심스럽거나 고액의 현금거래를 점검하고 자금세탁을 방지하기 위한 업무 프로세스를 정비해야 한다. 2021년 3월부터 개정 특정금융정보법이 발효되었다

  리포트 | 2페이지 | 2,500원 | 등록일 2022.05.02

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  주가 조작 사건에 대한 나의 생각

  이와 같은 문제점을 해결하기 위해 한국거래소는 모든 주식거래를 일차적으로 모니터링하고 주가조작이 의심되는 이상 징후를 발견하면 사실관계를 조사하는 등 노력하고 있다. ... 금융 위원회에서는 시장에서 매수자와 매도자를 미리 정해놓고 서로 사고 팔아 주가를 끌어올린 뒤 빠져나가는 통정매매 가능성에 대해 의심하고 있다고 밝혔다. ... 이를 위해서는 다양한 방법들이 사용되는데, 이 중에는 상한가 굳히기, 시세 조작, 내부자거래 등이 있다.

  리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2023.04.26

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  중고거래 사기 실태 및 예방법

  가격이 시세보다 저렴할 경우 의심하자 자신이 판매자의 입장에서 생각해 보면 조금 더 쉽다. 대부분의 판매자는 조금 더 비싼 가격에 팔고 싶어 한다. ... 그러므로 시세보다 저렴한 가격에 판매하는 판매자는 의심을 해보아야 한다. 구매 전 검색은 선택이 아닌 필수 판매자의 아이디, 전화번호, 계좌번호 등을 인터넷에 검색해 보자. ... 대부분의 피해자들은 민사까지 가게 되면 시간적인 부분이나 비용적인 부분이 많이 드는 것을 알기에 보통 합의를 본다.

  리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2020.12.10

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  알리바바 시장 분석

  지속적으로 활성화 되고 있음 *출처: 중국 상무부 업체 별 매출액 - 중국 전자상거래 업체 매출액 비중을 보면 알리바바가 58.2%로 압도적인 1위, 2위는 징동 닷컴 16.3%, ... 다른 업체들도 광군제를 따라하고 있지만 원조는 알리바바이기 때문에 가장 인기가 좋음 2) Weakness - 짝퉁에 대한 의심: 알리바바에의 C2C 플랫폼에서는 과거 짝퉁 제품들이 ... 현재는 플랫폼 자체적으로 검열을 하고 있지만 과거 경험으로 인해서 소비자들은 짝퉁에 대한 의심을 거두고 있지 않음 - 자체 물류 시스템 부족: 알리바바는 직접 물류 업체를 구축하지

  리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2022.02.20

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  [국제경영 A+토론자료] 중개자가 수수료를 상품의 판매여부 결정권한이 있는 공무원과 나누어 가질 것을 의심했지만 확실한 증거가 없으며 일반적으로 경쟁자는 이러한 리베이트를 지불하고 있다. 이 거래에 본인의 찬성 또는 반대 입장을 밝히고 이유를 밝히시오.

  중개자가 수수료를 상품의 판매여부 결정권한이 있는 공무원과 나누어 가질 것을 의심했지만 확실한 증거가 없으며 일반적으로 경쟁자는 이러한 리베이트를 지불하고 있다. ... 이 거래에 본인의 찬성 또는 반대 입장을 밝히고 이유를 밝히시오. 리베이트 지불에 반대합니다. ... 댓글2) 리베이트 지불 거래에 대해 반대합니다. 동의합니다. 저 또한 리베이트 지불에 반대합니다.

  리포트 | 1페이지 | 1,000원 | 등록일 2023.09.30

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  상담사의 윤리 중 내담자와의 이중관계(금전거래나 성적 접촉 등)을 금지하는 이유에 대해서 자신의 생각을 자유롭게 서술하시오

  이는 내담자가 상담사에게 향하는 신뢰를 상실하게 만들며, 상담사의 전문성과 윤리성에 대한 의심을 불러일으킨다. ... 본 문 상담사의 윤리중 하나인 내담자와의 이중관계 금지는 매우 중요하다. 이는 상담사가 내담자와의 관계에서 상황이 복잡해지거나 이해관계가 혼란스러워지는 것을 방지하기 위함이다. ... 상담사의 윤리 중 내담자와의 이중관계(금전거래나 성적 접촉 등)을 금지하는 이유에 대해서 자신의 생각을 자유롭게 서술하시오 ?

  리포트 | 2페이지 | 1,500원 | 등록일 2023.10.06

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  (상법심화 B형) [대법원 2007. 8. 23. 선고 2007다23425 판결]을 목차에 따라 서술하여

  계약 체결 이후, 일련의 전전매매계약에서 소외 1에 피고 대리권이 있는지를 조사해야 할 의심스러운 정황이 있었으나, 원고가 이를 확인해보지 않았기 때문이다. ... 설사 소외 1이 영업팀장이었다고 할지라도 약 30억 원 규모의 매매계약을 영업팀장이 체결한다는 사실은 충분히 의심할 만한 정황이 있었다고 보아야 한다. ... 심지어 원고는 소외 1과 종전부터 거래를 지속해와 서로 신뢰를 쌓은 사이도 아니었고, 소외 1과는 첫 거래를 한 것이기 때문에 원고는 계약을 체결하고 이행하는 데 신중에 신중을 가했어야

  방송통신대 | 7페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.08.10 | 수정일 2023.09.22

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