제도는 국제기준(FATF40개권고사항)상으로 다음의 세 가지 측면에서 구성되어야 한다.(1) 사법제도범죄의 경제적 기반에 타격을 가하기 위한 핵심적인 사항으로 ‘범죄로부터 발생 ... (3) 국제협력자금세탁방지제도의 개념 및 체계1. 자금세탁방지제도의 개념(1) 의 의자금세탁방지제도란 금융제도, 사법제도 및 국제협력 체계를 상호 연계하여 자금세탁 행위를 효율 ... 인식에 근거한 것이다.이를 위해 주요 선진국에서는 사법제도, 금융제도 및 국제협력을 연계하는 종합적인 자금세탁방지를 구축?운영하고 있다.2. 자금세탁방지제도의 일반적 체계자금세탁방지
국가 리스트(non-cooperative countries and territories)② FATF Statement에서 FATF권고사항 이행 취약국가로 발표한 국가 리스트 ... 하지 않는다.출처항목세부항목FATFFATF 발표FATF 지정 비협조국가 또는 FATF Statement에서 FATF권고사항 취약국가로 발표된 국가 = 5FATF 회원국 = 1그 외 ... ④ 국제투명성기구(Transparency International) 등이 선정하여 발표한 부패 관련 국가 리스트(3) 국가위험의 평가방법 예시구 분가중치국가 위험고위험중위험저위험개
factual circumstances)을 근거로 범죄수익 認知 여부에 관한 추정이 가능하도록 규정하고 있다. FATF40 가운데 권고 5에서도 범죄의 고의성(scienter or mens ... rea)과 관련하여 이 점을 분명히 하고 있다. 비에나협약 및 FATF권고 등에서 세탁행위 인식 여부에 대해 추정을 허용하고 있는 것은, 세탁행위 인식 여부를 직접적으로 입증 ... 적으로 문제가 된다. 행위자의 인식이나 고의성을 기소자(prosecutor)가 입증해야 하는 경우에는 특히 그렇다. 예를 들어, 1997년 이후 FATF의 모든 회원국들은 권고 5
40개권고사항의 개정과 특별권고사항을 지속적으로 추가해 나가고 있는 탓이며, 국내 재경부는 작년부터 관련 법안의 개정에 착수해 왔다. 재정경제부 산하 금융정보분석원을 중심 ... 의 변동 사항에 대한 교육훈련 실시* 기록보관: 5년 이상 거래기록을 보관국제 투명성 기구가 비록 NGO 이지만 ABN Amro N.V., Banco Santander Central ... B억제·동결을 위한 규제 채택 요구- Taliban, Osama bin Laden 및 Al-Qaeda에 대한 국제적 제재2002. 09236개 단체·기관·개인이 동 명령에 의해
의조치사항 및 국제협력 방안등을 담은 40개권고사항(Recommendations)을 제정하고 그 이행을 촉구하고 있다. 동 권고사항의 이행을 위하여 각 회원국의자금세탁방지 제도 ... 규정에 의한 금융정보 보고체계 확립 ③ 자금세탁관련 금융정보처리기구(FIU) 설립 등의 기준을 충족하여야 하는바, 2003년 4월 현재 가입회원은 69개이며 우리나라도 2002년 ... 게 하는가?Ⅳ. 경제의 안정- 어떻게 하면 더 안정된 생활을 누릴 수 있는가?Ⅴ. 국제 수지의 개선- 어떻게 하면 세계화시대에 국제 경제 관계를 잘 하고, 국제 수지 문제를 잘 해결