[국제회의실무론] 자금세탁방지국제회의

목차

1 추진경로
2 개요
3 주요일정
4 결과/평가

본문내용

기업의 비자금이나 탈세 등 범죄행위를 통해 얻은 수입을 불법적으로 조작해 자금출처를 은폐해 추적을 어렵게 하거나 합법자금으로 변환시키는 행위

<중 략>

FATF : 국제 자금 세탁 방지기구
(Financial Action Task Force on Money Laundering)
자금 세탁 방지를 위한 불법자금 모니터링 및 국제간 협력체제 지원을 위해 ’89년 G7 정상회의 합의로 설립 된 국제기구

APG : 아시아-태평양 자금세탁방지기구
(Asia-Pacific Group on Money Laundering)
국제자금세탁방지기구(FATF)처럼 자금세탁을 막기 위한 기구로 제4차 아․태 자금세탁 심포지엄에서 지난 97년 2월 출범

<중 략>

46개국 262명(한국 포함), 13개 국제기구 16명, 총 278명이 참가하여 역대 최다국·국제기구, 최다인원 참가 유형론 회의로 기록

유형론 회의와 범죄자산 추적, FIU 기능증진 회의를 성공적으로 통합함으로써 유형론 회의의 새로운 모형을 개척한 것으로 평가

KoFIU 김근익 기획행정실장, 이천세 심사분석실장 등 아국 관계자의 ｢FATF/APG 합동 유형론회의(12.6～8일)｣, ｢법집행 실무회의(12.9～10일)｣, ｢APG/에그몽 - FIU 세미나 (12.9일)｣ 공동의장 수임, 주제별 사례발표
(금융정보분석원, 법무부, 관세청) 및 활발한 토의참가를 통해 자금세탁방지 분야 국제논의에 주도적 참여 계기를 마련한 것으로 평가

부산시는 외국참가자들에게 국제도시로서의 부산시의 이미지와 해양·파생
금융중심지의 가능성을 확고하게 각인시키는 효과를 거둠

참고 자료

http://www.kookje.co.kr/news2011/asp/newsbody.asp?code=0200&key=20111207.22016212039
http://www.btcf.or.kr/bbs/board.php?bo_table=notice&wr_id=165&page=4
http://blog.naver.com/huhty624?Redirect=Log&logNo=140146602137
http://www.fsc.go.kr/info/ntc_news_list.jsp?menu=7210100&bbsid=BBS0030
http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2011121108325087336
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0005412989
http://blog.daum.net/blogfsc/537
http://www.ioconvex.com/
http://blog.daum.net/blogfsc/712
http://blog.daum.net/blogfsc/951