"차명거래"의 검색결과 입니다.

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EasyAI “차명거래” 관련 자료

+금융실명거래에 따른 실명확인방법 및 ..등록일 2021.10.13 | 총 11,471자 | 18페이지 | 4,000원
+자금세탁의 유형 및 단계에 관하여 서..등록일 2021.10.04 | 총 5,974자 | 9페이지 | 3,000원

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"차명거래" 검색결과 1-20 / 333건

지하경제 양성화를 위한 차명금융거래규제방안 (The Regulation of Financial Transaction in Borrowed Name for Legalization of Underground Economy The Regulation of Financial Transaction in Borrowed Name for Legalization of Underground Economy)

한국증권법학회 최성근

논문 | 29페이지 | 무료 | 등록일 2025.02.12 | 수정일 2025.02.15

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조세피난처에 설립된 페이퍼컴퍼니를 이용한 차명주식거래에 대한 명의신탁 증여의제 법리적용의 당부 - 대법원 2020.8.20. 선고 2020두32227 판결을 중심으로 - (Feasibility of Legal Application of the Gift Simulation of Name Trust for the Stock Transactions under Borrowed Names using SPC established in Tax Haven)

한국세법학회 안경봉

논문 | 47페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.14 | 수정일 2025.05.09

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금융실명거래에 따른 실명확인방법 및 실무상 주의내용

금융실명거래에 따른 실명확인방법 및 실무상 주의내용목 차1. 실명확인 개요(1) 실명거래 및 차명거래금지 원칙(2) 실명확인의 주체(3) 실명확인의무의 원칙과 예외(4) 실명확인 ... ?도 발행 지역개발공채, 국민주택 1종)를 매입 의무자와 매매거래를 하는 경우금융실명거래에 따른 실명확인방법 및 실무상 주의내용1. 실명확인 개요(1) 실명거래 및 차명거래금지 원칙1 ... ) 실명거래 원칙금융회사 등은 실지명의에 의해 금융거래를 하여야 한다(금융실명법 제3조제1항).2) 불법?탈법 차명거래금지 원칙누구든지 ?특정금융정보법? 제2조제3호에 따른 불법재산

리포트 | 18페이지 | 4,000원 | 등록일 2021.10.13

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자금세탁의 유형 및 단계에 관하여 서술하시오.

자금세탁의 유형 및 단계목 차1. 자금세탁의 유형(1) 차명계좌 이용(2) 제3자 발행 수표 이용(3) 예금담보대출 활용(4) 무기명채권 이용(5) 합법적인 전위사업체 이용(6 ... ) 위장기업 이용(7) 무역거래 등 국제거래 이용(8) 현금분할거래 이용(9) 대체송금시스템 이용(10) 카지노 또는 경마장 이용2. 자금세탁의 단계(1) 배치 또는 예치단계1 ... ) 차명계좌 이용제3자 명의의 차명계좌를 이용하여 반복적인 분산예치, 송금, 출금을 통해 자금의 원천을 은폐하는 유형이다.(2) 제3자 발행 수표 이용이는 이른바 ‘수표 바꿔치기

리포트 | 9페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.10.04

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세무회계학_국세청 동영상_(국세청&밤송이회계사) 국세청은 어떻게 차명계좌를 적발할까

으로 거짓 표기해서 폭리를 취하면서 거래대금은 명함에 기재된 직원명의 계좌로 입금 받아 현금 매출 신고를 누락하고 허위 인건비 등을 계상해 소득을 탈루한 혐의가 있다는 것이다. 차명 ... 세무회계학 국세청 동영상 시청 후 (12분가량) [국세청&밤송이회계사] 국세청은 어떻게 차명계좌를 적발할까 주제 : 국세청 동영상 시청후(12분가량) 유튜브 검색 : [국세청&밤 ... 송이회계사] 국세청은 어떻게 차명계좌를 적발할까!?? Ⅰ. 주제의 선정이유 세무사 사무실에 재직 중인 나로서는 이러한 국세청은 어떻게 차명계좌를 적발할까 하는 내용의 주제는 흥미

리포트 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.02.05

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법학4 세법 납세자의 입장에서 실질과세원칙을 주장할 수 있는지 실질과세원칙 및 조세회피 목적에 대한 해석론에 기초하여 본인의 견해

하는 데 과세거래의 형식과 실질이 일치하지 않을 때 실질에 따라서 과세를 한다는 실질 계산의 원칙이 주요 내용이다.사업자등록증의 대표자와 실제 운영하는 사람이 다른 사례도 주변 ... 다.실질과세원칙을 이해하기 위해서 관련 법을 정확하게 살펴볼 필요가 있다.국세기본법 제14조 제1항은 실질 귀속자 과세 원칙은 과세대상인 소득, 수익, 재산, 행위 및 거래의 귀속 ... 을 살펴보면 실질소득과세원칙은 세법 중 과세표준의 계산에 관한 규정은 소득, 수익, 재산, 행위 또는 거래의 명칭이나 형식과 관계없이 그 실질 내용에 따라 적용한다는 원칙을 말

방송통신대 | 6페이지 | 3,400원 | 등록일 2024.09.20

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간호학과레포트, 보건의료와 법규 사례보고서

의 가족명의 차명계좌로 돈을 받은 것으로 드러났다. 도매업자들은 거래처를 잃지 않기 위해 사채 등 대출을 해 이 돈을 마련했다. 경찰은 3개 도매업체 중 2개 도매업체가 5년간 180 ... 다. 또 개인용돈(5100만원), 골프접대(800만원), 병원 행사비용 대납(500만원) 등 다양한 명목으로 돈을 받았다.경찰 조사 결과 이들은 도매업자가 만들어 준 차명계좌나 자신 ... 억원 정도의 의약품을 해당 병원에 납품 한 것으로 파악하고 있다.A·B씨는 경찰에서 “도매업자들에게 용돈과 골프접대 등을 받은 것은 사실이지만 차명계좌로 받은 6억5000만원

리포트 | 3페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.09.13

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경영전략론_기업의 지배구조에 대해 설명 하기 또한 지배구조를 이루는 각 주체들의 정의 및 역할에 대해 설명하고 주체들간 관계에 대해 설명 하기

에 있어도 그간 수 많은 문제들이 드러나면서 이에 따른 불공정한 부분이 알려지기도 하였다. 일감 몰아주기, 불공정 하도급거래와 같은 이익을 위해서 피해를 보는 기업들이 존재하는 기업 ... 적으로 경영활동을 하는 것이 도움이 된다. 세금은 점차 늘어나는 상황에서 기업에서의 가지급금과 이익잉여금, 가수금, 차명주식 등이 발생하여서 이에 따른 세금의 부담으로 커져가는 경우 ... 가 대부분이다. 큰 위기가 봉착을 한 상황에서 더 나아가서 어떻게 창업주의 차명주식으로, 이에 따른 리스크를 줄여야 하는지 가업승계에 있어 진행을 해야 하는 것들도 많기 때문에 더욱

리포트 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.02.04

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대한민국 조세제도의 문제점과 개선방안 래포트(A+받음 평균학점 4.14 졸업생)

이 성장 관점에서는 옳을 것이다.2. 지하경제 해결방안기존에는 지하경제에 활용되는 차명계좌가 발견되면 벌금과 납세만 하는 정도의 가벼운 수준으로 처벌이 되었다. 그러므로 지하경제 ... 에 활용되는 차명계좌에 대한 처벌을 강화하여 징역형을 부여한다면 그러한 리스크를 두려워하는 납세자들이 함부로 차명계좌를 활용하지 못할 것이다. 또한 금융 실명제를 도입하여 지하경제 ... 를 수면위로 떠오르게 할 수 있다. 만약 다양한 금융 거래 정보 등을 정부기관에서 열람이 가능하게 되고 국세청과 분석원 등에 공유하게 된다면 보다 쉽게 각종 탈루 혐의점 등을 발견 할

리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2021.10.07 | 수정일 2022.09.22

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금융밀착 1인 방송 자금세탁방지TV 과제(A유형)

이 필요하다. 계좌 신규 개설 시, 요주의 리스트 필터링을 통해 외국의 정치적 주요인물 여부를 확인한다. 자신이 거래의 표면에 등장하지 않도록 차명계좌를 이용할 가능성이 매우 높 ... 으로 저장 후 첨부파일로 제출(예: 가나다라강의_홍길동.doc)▶ 채점기준 : 각 문항에 알맞은 답안을 작성하세요.< 리포트 주제 >고객확인의무 대상거래에 대해 기술하시오. (총 30점 ... 기술하시오. (총 27점)금융회사 등이 고객과 금융거래를 할 때 자신이 제공하는 금융상품 또는 서비스가 자금세탁행위 및 공중협박자금조달행위에 이용되지 않도록 고객의 신원확인 및

시험자료 | 2페이지 | 5,000원 | 등록일 2021.03.25 | 수정일 2021.06.27

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명의신탁의 세법상 적용과 주요 쟁점에 관한 검토 (A Study on the Application of Nominal Trust in Tax Law and Main Issues)

한국조세연구포럼 나성길, 정진오

논문 | 34페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.21 | 수정일 2025.05.23

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삼성재벌의 탈법행위와 그 법적 문제점에 관한 고찰 (Evasion of South Korean Conglomerate “Samsung” and a research on the legal problem)

이건희-이재용 부자의 행태는 경영권 세습과 관련해 탈법의 원조라 칭할 만하다.이건희-이재용으로 이어지는 부의 축적과 경영권 승계 과정, 내부거래와 일감몰아주기, 부당한 도급과 갑 ... 을계약, 근거 없는 과잉 배당, 무노조-비정규 정책의 대부분을 한국의 재벌들은 모방하거나 따라 배우기를 해왔다. 차명과 명의신탁을 통해국가의 금융통제를 무력화했고, 자본조달의 필요 ... 성에서 만들어놓은 CB와 BW제도를 교묘하게 악용해 세금을 내지 않는 ‘세금 없는 부의 세습’ 방식을 창조했다. 도급과 프랜차이즈 대리점 계약제도 등을 악용해 노동법과 공정거래법

논문 | 37페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.27 | 수정일 2025.07.04

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노블레스 오블리제를 실천하는 주변의 사례중 한가지 예를 들어 그것의 사회적 효과와 지역공동체 문화 향상에 기여한 바에 대하여 토의하여 봅시다.

한 상속세는 국내 상속세 역사상 두 번째로 많은 액수였던 것으로 알려져 있다. 국내외 재벌 2세들이 페이퍼컴퍼니 설립 및 차명계좌를 통한 불법적인 뒷거래로 상속세를 줄이는데 혈안

리포트 | 4페이지 | 8,900원 | 등록일 2023.01.08

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국세기본법 - 세법학 암기 요약 노트 "제척기간의 만료, 소멸시효의 완성, 납세의무 승계, 연대납세의무"

거래, 2년, 1년4. 상속세,증여세 포탈시 특례제척기간(1) 개요 : 부정행위, 포탈재산가액 50억 초과, 안 날부터 1년 이내(2) 사유 : 국외/삼/계/동/차명(3) 적용배제 ... . 국세부과 제척기간(1) 일반 국세1) 15년 : 역외거래 + 부정행위2) 10년 : 부정행위3) 7년 (역외 10년) : 무신고4) 5년 (역외 7년) : 일반 국세로서 15년/10 ... 할 수 있는 법정기간, 권리불행사 기간* 취지 : 납세자-거래안전/법적안정성 보장, 과세관청-부실조사채권 정리2. 소멸시효(1) 5억원 이상 : 10년(2) (1) 이외 : 5년3

리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2021.04.15 | 수정일 2021.11.18

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김치 프리미엄을 이용한 암호화폐 재정 거래

을 요구하는 중국인 고객이 갑자기 늘어남. 암호화폐 차액 거래를 위해 브로커를 통한 차명송금이 의심되는 상황이나, 규제 근거가 미약함※ 외환거래법 규제: 무증빙 5만불 송금5. 사례 ... 김치 프리미엄을 이용한 암호화폐 재정 거래1. 김치 프리미엄(1) 김치 프리미엄해외 거래소와 국내 거래소의 암호화폐 가격 차이- 해외 거래소: 바이낸스: 62,731불 * 환율 ... 1,117원 = 70,070,527원(‘21년 4월 15일 17시)- 국내 거래소: 업비트 (79,503,000원; (‘21년 4월 15일 17시)(2) 아비트라지- 두 시장 간

리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2021.04.15

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신경제 5개년 계획,금융 개혁,금융 실명제,부동산 실명제,우루과이 라운,OECD,IMF

저축의 확대를 통해 산업 자극의 수요를 뒷받침한다는 반발 존재 차명 거래 및 음성자금의 양성화 추구 금융거래 투명성 을 확보 , 과세형평 , 소득분배를 통한 효율성 추구가 목적 ... 정부 각각 1982 년 , 1990 년도에 ‘ 금융실명거래 ’ 관한 법률 제정 시도 모두 실패 !!금융 실명 제 1993. 8. 2 헌법에 명시된 긴급명령 을 통해 급진적으로 단행 ... ’ 의 제정 타인명의의 등기를 금지 , 명의신탁 무효화 - 명의 전환의 강제 보단 실질적인 과세 를 추구 - 자산거래의 정상화를 통한 조세 형평성 을 추구 - 탈세 , 투기

리포트 | 16페이지 | 2,000원 | 등록일 2020.12.03

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윤리적 리더십의 성공사례에 대해 작성하시오

도록 영향력을 행사하는 거래적 리더십을 포함하는 것이라고 할 수 있다.윤리적 리더십은 상사가 개인행동이나 대인관계를 통하여 규범적으로 적절한 행동을 표현하는 것, 그리고 자신 ... 들이 종종 뉴스 일면을 장식한다. 최근에는 동학개미의 멘토로 가치투자를 부르지르던 존 리 대표가 차명투자의혹을 받아 사퇴하였다. 이런 뉴스가 놀랍지 않는 이유는 오만과 탐욕을 가진

리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.10.11

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차명계좌의 경우 금융기관과의 사이에 예금계약의 당사자는 누구인가 -대법원 2009.3.19. 선고2008다45828판결- (Who is the party concerned of deposit agreement with financial institute in case of borrowed name account? - Review of Supreme Court Decision 2008Da45828 Delivered on 19 March, 2009 -)

인하대학교 법학연구소 전욱

논문 | 26페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.01 | 수정일 2025.05.07

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김영삼 리더십

와 전매청을 민영화하였다. 경제비리와 부패의 온상인 차명거래나 재산 은닉을 방지하기 위해 금융실명제와 토지거래실명제를 실시하였다.③ 희생 : 김영삼은 대의를 위해 자신을 희생할 줄

리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2020.12.18

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[마케팅학토론] 규제의 사각지대 유튜브 뒷광고 논란에 대해서

에 있다. 둘째, 고액의 광고 대가를 받았지만 본인의 수입을 숨기고 소득세를 내지 않는 경우는 물론, 차명계좌까지 동원하여 송금액 쪼개기라는 부정한 기법을 활용하는 등 탈세를 일삼 ... 들을 기만하는 행위이자 궁극적으로는 공정거래를 저해하는 부적절한 행위라고도 볼 수 있겠다.?사실 이전까지만 해도 광고 및 협찬 표기에 관한 법률적 장치가 마련돼 있지 않아 사회적 물의

리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2022.03.02

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