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지급정지 요건 보이스피싱 은행 이의제기서 개인정보 대응 고소장 온실효과

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EasyAI “명의인 사기계좌” 관련 자료

+은행 지급정지 이의제기 신청서(제3자..등록일 2024.04.26 | 총 4,685자 | 7페이지 | 13,000원
+(1) 甲은 야간에 고속도로를 정상적..등록일 2025.07.04 | 총 3,503자 | 5페이지 | 2,000원

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"명의인 사기계좌" 검색결과 1-20 / 208건

‘보이스피싱’사기에 이용된 계좌에서 현금을 인출한 계좌명의인의 횡령죄 성립여부 (Whether the embezzlement of the account holder’s act of withdrawing cash from the account used for the ‘Voice phishing’ is established)

대법원 2018. 7. 19. 선고 2017도17494 전원합의체 판결(이하 ‘대상판결’)에서 다수의견은 보이스피싱 사기에 가담하지 않은 계좌명의인이 사기피해자로부터 송금받 ... 되는지, ②보이스피싱 사기에 가담하지 않은 계좌명의인이 보이스피싱 사기 본범에 대한 신임 위탁관계가 있어 ‘재물의 보관자’의 지위를 가지는지, ③착오송금시 횡령죄가 성립한다는 기존의 판례 ... 주의에 위배될 위험성이 있다. 대상판결의 반대의견과 같이 사기방조죄가 성립되지 않는 계좌명의인의 사기 피해금 인출 및 소비 행위는 보이스피싱 본범 및 사기피해자 어느 누구에 대해서

논문 | 33페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.30 | 수정일 2025.07.05

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은행 지급정지 이의제기 신청서(제3자 보이스피싱,통장협박,핑돈 등으로 인한 명의인 사기계좌 해지),금감원 민원 예시

계좌를 지급정지 하였습니다.그러나 신청인은 위 금액은 전기통신금융사기를 직접적으로 이용하였거나 간접적으로 계좌를 제공한 사실이 없으므로, 전기통신금융사기 피해방지 및 피해금환급 ... 계좌로 소액을 입금한 다음 보이스피싱 신고하여 통장자체를 못쓰게 만든 다음 금전을 요구하는 신종 사기수법이 있다는 사실을 경찰관과 뉴스를 통해 알고 있었기 때문에, 신청인은 즉시 ... 되지 못하고, 2023.00.00. 00시00분경에 이르러서는 이 금전이 전기통신금융사기(이하 '보이스피싱'이라 합니다)에 의한 피해금이라면서, 신청인의 계좌를 지급정지 처리 하

노하우 | 7페이지 | 13,000원 | 등록일 2024.04.26 | 수정일 2024.06.05

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대포통장 명의인의 보이스피싱 피해금 인출행위에 대한 횡령죄 성립 여부 (The act of withdrawal & use of amount of loss deriving from voice-phishing by a account holder of borrowed-name bankbook, and its liability for crime)

대법원은 계좌명의인이 개설한 예금계좌가 전기통신금융사기 범행(이른바 보이스피싱에 이용된 경우 계좌명의인이 사기의 공범이라면 자신이 가담한 범행의 결과 피해금을 보관하게 된 것일 ... 다는 이유로 사기죄 외에 별도로 횡령죄를 구성하지 않는다고 판시해왔다. 그러나 본 사안처럼 계좌명의인이 사기의 공범이 아닌 경우, 피해자의 계좌에서 제3자 명의의 사기이용계좌(이른바 ... 대포통장 계좌)에 송금·이체된 피해금을 그 제3자(계좌명의인)가 임의로 인출하여 소비한 경우, 횡령죄가 성립한다고 전원합의체 판결로 최초로 판시하였다는 점에서 판결의 의의가 있

논문 | 34페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.21 | 수정일 2025.06.27

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계좌 지급정지 관련 내용 정리(정의, 요건, 이의제기, 종료, 채권소멸절차의 개시 및 피해구제, 해결방안)

있다.[시행령]제7조(지급정지 등에 대한 이의제기)사기이용계좌의 명의인이 법 제7조제1항에 따라 이의를 제기하는 경우에는 별지 제4호서식의 이의제기신청서에 다음 각 호의 서류 ... 를 첨부하여 사기이용계좌를 관리하는 금융회사에 제출하여야 한다.1. 사기이용계좌가 아니라는 사실을 증명하는 자료2. 사기이용계좌 명의인의 신분증 사본지급정지된 계좌의 명의인은 다음 ... 의제기 신청서 및 사기이용계좌가 아니라는 사실을 증명하는 자료와 사기이용계좌 명의인의 신분증 사본 첨부지급정지 이의제기를 접수한 금융회사는 이의제기 사실을 즉시 피해구제 신청을 한

리포트 | 6페이지 | 3,000원 | 등록일 2022.08.26

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계좌양도시 계좌명의인의 예금인출행위와 횡령죄 성립 여부 - 대법원 2018. 7. 19. 선고 2017도17494 전원합의체 판결 - (The Account Holder's Withdrawal of a Deposit and the Embezzlement - Supreme Court Decision 2017. 7. 19. 2017do17494 -)

을 하였고 많은 비판을 받고 있다. 그러나 이 사안은 사기죄에 해당하는지 검토되었어야 한다. 계좌명의인이 계좌양도계약 시부터 계좌양도계약에 위반하여 현금을 인출하고자 하는 기망의 의사 ... 면, 계좌명의인에게 보이스피싱 사기에 대한 고의가 인정되지 않는 경우 계좌양수인을 위탁자, 송금인을 피해자로 하는 횡령죄의 성립이 인정될 수 있다고 생각된다. The target ... 대상판결은 계좌명의인이 보이스피싱 범행에 이용된 계좌에서 현금을 인출한 경우 보이스피싱 범행에 대한 고의가 없었다면 횡령죄가 성립한다고 판시하였다. 그리고 다수의견과 별개의견

논문 | 44페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.07 | 수정일 2025.06.10

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[금융위원회] 피해구제신청서

생년월일주 소전화번호휴대전화번호전자우편주소신청내용피해자 계좌의 송금ㆍ이체내역금융회사개설점포예금종별계좌번호명의인송금ㆍ이체일시금액사기이용계좌입금내역금융회사계좌번호명의인입금일시금액피해환급금 ... 입금계좌금융회사계좌번호명의인피해구제 신청사유※ 거짓으로 피해구제를 신청하는 경우에는 법 제16조제1호에 따라 3년이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금을 받을 수 있습니다.「전기 ... ■ 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 시행령 [별지 제1호서식] 피해구제신청서※ 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.접수번호접수일자피해자성 명

서식 | 1페이지 | 무료 | 등록일 2023.03.11

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[금융위원회] 지급정지요청서

생년월일주 소전화번호휴대전화번호전자우편주소금융회사예금종별계좌번호 및 명의인송금ㆍ이체 일시금액지급정지요청계좌금융회사계좌번호명의인입금일시개설점포금액피해금이전계좌금융회사계좌번호명의인입금 ... ■ 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 시행령 [별지 제2호서식] 지급정지요청서※ 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.접수번호접수일자피해자정 보성 명 ... 와 같이 지급정지를 요청합니다.년 월 일금융회사 대표(서명 또는 인)○ ○ ○ 금융회사귀하첨부서류피해자의 피해구제 신청서류 사본 1부(「전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 시행령」 제3조제1항 본문)

서식 | 1페이지 | 무료 | 등록일 2023.03.11

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보이스피싱의 종류와 예방법

또는 인터넷으로 피해자명의로 카드론을 받고 사기범이 공인인증서 재발급을 통해 인터넷뱅킹으로 카드론 대금 등을 사기범죄계좌로 이체하여 편취한 수법이다.4.5 피해자를 기망하여 피해자 ... 하여융사기 피해자의 돈은 범죄조직이 미리 구한 계좌로 이체되는데 정상적인 방법으로 계좌를 개설해서 범죄에 쓰면 이후 추적당할 위험성이 있어 다른사람에게 명의를 빌리는 대포통장 은행 ... 를 통해 신용카드정보(카드비밀번호, 카드번호, cvc번호 등) 및 인터넷뱅킹정보(id, 비밀번호, 계좌번호, 공인인증서 비밀번호, 보안카드번호 등)를 알아낸 후 사기범이 ars

리포트 | 15페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.04.25 | 수정일 2024.06.06

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(1) 甲은 야간에 고속도로를 정상적으로 운전하여 가다가 갑자기 고속도로를

라 B, C, D에 대해서는 주거침입죄도 성립한다고 볼 수 있다. 문제 6 1. 사기죄 검토 계좌 명의인인 갑이 직접 다른 사람들에게 사기를 저지른 것인지는 알 수 없다. 그러나 ... 투숙객 B로부터 금품을 강취하고, 이어서 같은 방법으로 202호실과 207호실의 투숙객 C, D로분터 각각 금품을 강취하였다. 甲의 죄책은? (6) 계좌명의인인 甲이 개설한 예금계좌 ... 가 사기 범행에 이용되어 그 계좌에 피해자가 사기피해금을 송금·이체하였는데, 甲이 이 피해금을 사적으로 사용할 의도로 인출하였다. 甲의 죄책은? 문제 1 1. 과실치상죄 갑은 야간

리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.07.04

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[금융위원회] 채권소멸절차 개시공고요청서

자 정보성명생년월일피해자계좌 현황(금융회사, 예금종별, 명의인, 계좌번호 등)피해금액연락처 및전자우편주소개시공고 요청 관련 정보사기이용계좌 현황(금융회사, 예금종별, 명의인, 계좌 ... ■ 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 시행령 [별지 제3호서식] 채권소멸절차 개시공고요청서※ 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.접수번호접수일자피해 ... 절차의 개시공고를 요청합니다.년 월 일금융회사 대표(서명 또는 인)금융감독원귀하첨부서류1. 피해자의 피해구제 신청서류 사본 1부(「전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한

서식 | 1페이지 | 무료 | 등록일 2023.03.11

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2023년 대비 법원직 9급 형법 (연도별 문제집)

을 담보로 제공하는 경우 횡령죄가 성립한다.④ 계좌명의인이 개설한 예금계좌가 전기통신금융사기 범행에 이용되어 그 계좌에 피해자가 사기피해금을 송금·이체한 경 우 계좌명의인은 ...... ... 소유하고 있는 특정 구분부분별로 독립한 필지로 분할되는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 각자의 특정 구분부분에 해당하는 필지가 아닌 나머지 각 필지에 전사된 공유자 명의의 공유지분 ... 에 전사된 자신 명의의 공유지분에 관하여 다른 공유자에 대한 관계에서 그 공유 지분을 보관하는 자의 지위에 있다고 할 것이므로, 다른 공유자의 특정 구분부분에 전사된 자신의 지분

시험자료 | 189페이지 | 6,000원 | 등록일 2022.09.01

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[금융위원회] 이의제기신청서

생년월일주 소전화번호휴대전화번호전자우편주소지급정지계좌금융회사개설점포예금종별계좌번호명의인이의제기 사유(구체적으로 기재합니다)「전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법」 제 ... 7조제1항 및 같은 법 시행령 제7조에 따라 본인의 계좌에 대한 지급정지, 전자금융거래 제한 또는 채권소멸절차에 대하여 위와 같이 이의제기를 신청합니다.년 월 일신청인 성 명(서명 또는 인)○○○ 금융회사귀하첨부서류1. 사기이용계좌가 아니라는 사실을 증명하는 자료 1부 ... ■ 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 시행령 [별지 제4호서식] 이의제기신청서※ 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.접수번호접수일자신청인성 명

서식 | 1페이지 | 무료 | 등록일 2023.03.11

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2022 형사재판실무 판례 총 정리(링크판례,강의노트판례,교수언급판례) 형재실

금계좌가 전기통신금융사기 범행에 이용되어 그 계좌에 피해자가 사기피해금을 송금·이체한 경우에도 마찬가지로 적용된다. 계좌명의인은 피해자와 사이에 아무런 법률관계 없이 송금·이체 ... 한 사정이 없는 한 송금의뢰인과 계좌명의인 사이에 그 원인이 되는 법률관계가 존재하는지 여부에 관계없이 계좌명의인(수취인)과 수취은행 사이에는 그 자금에 대하여 예금계약이 성립 ... 하고, 계좌명의인은 수취은행에 대하여 그 금액 상당의 예금채권을 취득한다. 이때 송금의뢰인과 계좌명의인 사이에 송금·이체의 원인이 된 법률관계가 존재하지 않음에도 송금·이체에 의하여 계좌

시험자료 | 265페이지 | 4,000원 | 등록일 2022.11.14

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보이스피싱,범죄소사

계좌 거래 내역 분석 및 추적 검서, 금융기관 및 피의자 거주지 등 부근 잠복, 검거, 대포통장 명의자 인적사항 파악 및 추적 검거와 개인정보 불법수집 및 유통, 불법 환전과 송금 ... 기관 등의 웹사이트나 거기서 보내온 메일로 위장해 개인의 인증번호나 신용카드번호, 계좌정보 등을 불법적으로 알아낸 후 이를 범죄에 이용한 사기수법 중 음성, 즉 전화를 통한 피싱사기 ... , 명의도용으로 고소가 진행, 계좌가 범죄에 이용되었고 그 과정에서 금융위원회 위원장 명의의 공문을 제시, 가짜 검찰청 홈페이지에 접속하여 정보 조회를 진행 등 치밀함을 보이고 있

리포트 | 5페이지 | 2,500원 | 등록일 2021.01.03

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통신사기피해환급법 제15조의2 제1항 위반죄에 관한 고찰 (A Study on the Offense of Violation of Article 15 -2(1) of the Telecommunications Finance Fraud Damage Refund Act)

자가 사기이용계좌에서 현금을 인출하기 위하여 현금인출기에 사기이용계좌 명의인의 정보 등을 입력한 사안에서 대법원은 처벌조항 제2호의 ‘타인’에 사기이용계좌 명의인이 포함되지 않 ... 를 목적으로 취득한 타인의 정보를 이용하여 컴퓨터 등 정보처리장치에 정보 또는 명령을 입력하는 행위”를 규율한다.전기통신금융사기로 피해자의 자금이 사기이용계좌로 송금․이체된 후 행위 ... 된 규정이다. 처벌조항 제1호는 “전기통신금융사기를 목적으로 타인으로 하여금 컴퓨터 등 정보처리장치에 정보 또는 명령을 입력하게 하는 행위”, 처벌조항 제2호는 “전기통신금융사기

논문 | 24페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.25 | 수정일 2025.06.28

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2024 형법 범죄별(각론) 기본 기출지문 간단분석

에서 제외)*피기망자의 ‘동일은행’ 계좌 송금은 ‘재물인 현금 교부’ok피고인이 계좌개설하여 본범에게 양도한 방조행위는, 피고인 계좌로 취득한때 사기 종료.(그후 피고인의 인출은 정당 ... 한 예금명의자)*고지의무 위반(=부작위 기망)으로 보험금 청구-> 보험회사 과실 있더라도=> 사기죄ok피해자가 착오로 초과금액 교부-> 교부받기 전or중에 알았으면, 피고인에게 고지의. ... )이 보이스피싱으로 입금된 지 모르는 돈을 출금-> 수취인(피고인)의 은행에 대한 사기죄x (but 송금의뢰인에 대한 횡령죄ok)*절취: ‘타인 점유’ 재물을 점유자 의사에 반하

시험자료 | 21페이지 | 6,000원 | 등록일 2024.03.22

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횡령죄의 위탁 관계에 관한 소고 -대법원 2018. 7. 19. 선고, 2017도17494 전원합의체판결을 중심으로- (A Study on the Judgment of Entrustment Relationship in the crime of embezzlement -focused on the Supreme Court Decision en banc Decision 2017Do17494 decided July 19, 2018.-)

대상 판례의 피고인은 보이스피싱 범죄자에게 자기 명의의 계좌를 개설하고 통장과 체크카드를 만들어 준 계좌명의인이다. 이 피고인은 그 계좌에 입금된 돈이 자신의 돈이 아님을 알 ... 해서도 위탁 관계에 있지 않아서 횡령죄가 성립할 수 없다. 피고인은 자신의 명의로 개설된 계좌에 대하여 체크카드를 소지하고 있었고, 정당한 권한과 정당한 접근 매체로 출금하였기 때문 ... 로서의 재물에 대한 보관자의 지위를 가지는가이다. 이 보관자라는 지위는 위탁 관계에 근거하여 발생하는 것이므로, 결국 횡령죄의 성립을 판단하기 위하여는 피고인과 보이스피싱 사기범, 그리고

논문 | 18페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.30 | 수정일 2025.07.05

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노인학대의 문제를 유형(신체, 정서, 성적, 방임, 재정적 학대 등) 중 한 가지를 선택하고 선택한 이유

도 이에 해당하고 노인의 허락이 없이 노인 명의의 은행의 계좌 그리고 보험 등을 해약하는 것도 여기에 해당한다. 사기나 혹은 강압 그리고 부당한 위력이 없이 유연 장과 계약서 및 ... 저축과 주식 등에 대해서 임의로 사용을 하는 것도 해당하고 있다. 공적 부조의 급여를 가로채거나 혹은 임의로 사용을 하는 것을 말하고 또, 노인의 허락이 없이 노인의 명의로 인해 ... 은행 계좌로부터 현금에 대해 찾아 사용하는 것을 말하고 노인의 허락이 없이 노인이 가지고 있는 귀중한 물건을 빼앗으며, 노인의 소유 및 귀중한 물건에 대해서 파괴를 하는 등

리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.09.14

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(인간과사회) 최근 한국사회에서 발생한 몇 가지 사회현상 중 ① 하나를 선택하여 묘사하고, ② 이 현상에 영향을

기로 계좌 이체를 하도록 유도하기도 했다.국내에서는 조선족이나 한국인을 중간 다리로 하여, 내국인이나 외국인의 명의로 되어 있는 대포 통장을 모은다. 그 뒤 국내의 중국인이나 불법 ... 는 범죄를 말한다. 이 사기 수법은 가짜 사이트로 사용자를 끌어오는 ‘미끼’로 해당 금융기 관에서 보낸 것처럼 위장된 이메일을 사용하여 위장된 이메일을 피해자가 직접 확인하여 그 ... 들이 요구하는대로 확인하는 순간 피해자의 해당 금융자료가 자동적으로 범죄집단 에 넘어가서 범죄에 악용되는 것이다. 이러한 인터넷 메일을 활용하는 피싱의 경우 ‘Pharming'이

방송통신대 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.08.19

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변호사시험 형법 사례형 정리

여 새로운 법익을 침해한다고 보기도 어려우므로, 위와 같은 인출행위는 사기의 피해자에 대하여 별도의 횡령죄를 구성하지 아니한다. 157. 전기통신금융사기에 사용된 계좌명의인이 피해자 ... 한 위탁관계나 신임관계가 존재한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 그 후 범인이 사기이용계좌에서 현금을 인출하였더라도 이는 이미 성립한 사기범행이 예정하고 있던 행위에 지나지 아니하 ... [ 형법 총론·각론 ] 1. 부진정 부작위범 성립요건: 객관적 요건으로 1)구성요건적 상황, 2)부작위, 3)개별적 행위가능성 + 특유요건으로 1)보증인 지위 2)행위정형의 동가

시험자료 | 27페이지 | 7,000원 | 등록일 2023.02.14 | 수정일 2024.08.21

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