[국제범죄] 나이지리아 금융사기단

목차

Ⅰ. 개황
Ⅱ. 환경
Ⅲ. 수법
1. 전형적 수법
2. 나이지리아 선불사기의 피해사례
(1) 동정심에 호소한 어느 미망인
(2) 자칭 나이지리아 군장교의 돈세탁 의뢰
(3) 무역업 가장 국제사기사건
(4) 국립석유회사(NNPC) 사칭 사기
Ⅲ. 나이지리아 금융사기단의 SWOT 분석
1. 강점(Strengths)
(1) 강력한 배후세력
(2) 대중적인 지지와 영향력
(3) 체계적 조직과 역할분담
(4) 주변국과의 협조
(5) 세계경제의 불황
(6) 단속상의 문제점
(7) 피해신고의 미비
2. 단점(Weaknesses)
(1) 불확실한 성공률의 의존
(2) 높은 인지도
3. 기회(Opportunities)
(1) 국제적 연합
(2) 기술 제고
(3) 인터넷의 발달
4. 위협(Threats)
(1) 각국의 대처 활동
(2)나이지리아 당국의 대응 실태
(3) 기타 위협요소
Ⅳ. 결어

본문내용

Ⅰ. 槪況

나이지리아의 범죄조직은 70년대와 80년대에 사기와 마약 소매상과 같은 상대적으로 저급 수준으로 조직으로 알려졌으나, 최근 10여년간 크게 성장하여 전세계적으로 활동무대를 넓히고 있다. 특히 나이지리아 금융사기단에 의해 자행되고 있는 이른바 '선불사기'라고 일컬어지는 국제금융사기범죄가 국제적으로 큰 문제가 되고 있다.

나이지리아 금융 사기단에 의해 자행되는 선불사기란, 피해자들에게 자금세탁 등에 이용할 계좌를 개설해 주면 거액의 커미션을 제공하겠다고 유혹한 후 사업 진행 수수료를 요청하여 사취하는 범죄형태를 의미한다. 이 범죄는 나이지리아 형법 제419조가 "Financial Crime"에 대한 조항이기 때문에 생겨난 용어이며, 나이지리아에서는 "419 Scam"으로 유럽 또는 미국에서는 "Advanced Fee Fraud"(선불 사기)로 불리어진다.
이러한 수법의 금융사기는 1980년대 후반부터 1990년대 초반까지 극성을 부리다가 1990년대 중반이후로 점차 잦아들었으나, 최근 다시 각종 사기 수법이 활개치고 있다.

참고 자료

없음